天津市依依卫生用品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效 的激励与约束机制，完善公司治理结构，提高公司的经营管理水平，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的非独立董 事、高级管理人员；领取津贴的独立董事以及不在公司领取薪酬的其他非独立董 事不适用本制度，独立董事津贴标准根据《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，由董事会制订预案，股东会审议通过。如独立董事津贴与过往年度标准相 同，则无需重新提交董事会和股东会审批。 第三条 公司薪酬制度应当遵循以下原则： （一）公平合理原则：薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩 相匹配，与公司可持续发展相协调； （二）权责统一原则：薪 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2026-003 天津市依依卫生用品股份有限公司 1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不 利影响，增强财务稳健性，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。 2、交易品种及交易工具：主要包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务。 3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行 等金融机构。 4、交易金额：公司及全资子公司本次拟开展的外汇衍生品套期保值业务预 计任一交易日持有的最高合约价值不超过 2.50 亿美元（按照 2026 年 1 月 7 日中 行折算价汇率，折合人民币约 175,467.50 万元），签订相关协议需要缴纳一定比 例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。授权期限为自公司 2026 年 第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月，交易金额在上述期限范围内可滚动 实施，但期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过 2.50 亿美元。 5、 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度 并由公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次被担保的子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关 风险。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"依依股份"或"公司"）于 2026 年 1 月 8 日召开第四届董事会第四次会议，其中董事会以赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请 新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》。本次担保事项不涉及关 联交易，尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟申请的综合授信额度情况概述 为促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要， 保证充足的资金来源，公司及全资子公司河北依依科技发展有限公司（以下简称 "河北依依"）拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 4.20 亿元（含）， 使用期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，授信 额度可循环滚动使用，公司董事会授权公 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的和必要性 1、交易金额 公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务，预计任一交易日持有的最 高合约价值不超过 2.50 亿美元，签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金，缴 纳的保证金比例根据具体协议确定。授权期限为自公司 2026 年第一次临时股东 会审议通过之日起 12 个月，交易金额在上述期限范围内可滚动实施，但期限内 任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 2.50 亿美元。 2、交易方式 公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，主要包括但不限于远 期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、 利率期权等外汇衍生品业务。所有业务均在经有关政府部门批准、具有外汇衍生 品业务经营资质的银行等金融机构开展。本次外汇衍生品套期保值业务的交易对 方不涉及关联方。 3、交易期限 随着天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司 海外业务的发展，会涉及大量外币业务，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的 影响。为有效规避外汇市场风险， ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2026-005 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及全资子公司在不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性的 前提下，使用额度不超过人民币 5.50 亿元（含 5.50 亿元）的闲置自有资金进行现金 管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在前述 期限和额度范围内资金可以滚动使用。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东 会审议。本事项不涉及关联交易。现将具体事宜公告如下： 公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估， 拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险（风险等 级不超过 R3）且收益相对固定的理财产品。 （四）投资额度及期限 一、投资概况 （一）投资目的 在 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2026-007 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 20 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2026 年 01 月 20 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议通知已于 2026 年 1 月 5 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2026 年 1 月 8 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2026-002 天津市依依卫生用品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 （1）议案内容： 经审议，董事会认为公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务，有利 于增强公司及全资子公司的财务稳健性，有利于进一步提高公司及全资子公司应 对 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2026-006 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于 2025 年第三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日召开了第四届董事会第四次会议，以 14 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案》，该议案尚需提交股 东会审议。现将分配预案公告如下： 一、2025 年第三季度利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 公司 2025 年前三季度合并实现净利润 156,701,052.60 元，归属于母公司股 东的净利润为 156,701,052.60 元。未提取法定盈余公积，加上合并报表期初未分 配利润为 452,142,642.86 元，减去报告期内已派发的 2024 年度和 2025 年半年度 的现金股利 112,349,003.81 元（其中 2024 年度利润分配 68,177,502.77 元，2025 年半年度利润分配 44 ...

依依股份公告，公司2025年前三季度合并实现净利润1.57亿元，归属于母公司股东的净利润为1.57亿 元。董事会拟定公司2025年第三季度利润分配预案为：以2025年9月30日公司总股本1.85亿股减去公司 回购专户持有的股份后的数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），不送红股，不 以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。 ...

Core Viewpoint - The personal care products sector experienced a decline of 1.31% on January 7, with Yiyi Co., Ltd. leading the drop. The Shanghai Composite Index rose by 0.05% to close at 4085.77, while the Shenzhen Component Index increased by 0.06% to 14030.56 [1]. Market Performance - The closing prices and changes for key stocks in the personal care sector are as follows: - Beijiajie: 30.71, +0.46% - Jieya Co.: 34.09, +0.15% - Haoyue Care: 31.38, -0.03% - Runben Co.: 24.73, -0.36% - Dengkang Oral: 38.50, -0.88% - Kela Co.: 12.75, -1.01% - Wanjian Medical: 38.60, -1.08% - Liangmian Needle: 5.77, -2.04% - Baiya Co.: 21.13, -2.22% - Zhongshun Jiesang: 8.31, -2.46% [1][2]. Capital Flow - On that day, the personal care products sector saw a net outflow of 755.65 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 2027.61 million yuan. Conversely, speculative funds had a net inflow of 2783.26 million yuan [2][3]. Individual Stock Capital Flow - The capital flow for individual stocks in the personal care sector is as follows: - Zhongshun Jiesang: Net inflow of 804.63 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 1643.93 million yuan from retail investors [3]. - Wanjian Medical: Net inflow of 610.21 million yuan from institutional investors, with a slight net outflow from retail investors [3]. - Haoyue Care: Net inflow of 338.41 million yuan from institutional investors, but a significant net outflow from retail investors [3]. - Baiya Co.: Net inflow of 240.08 million yuan from institutional investors, with a net outflow from retail investors [3].