天津市依依卫生用品股份有限公司 期货和衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）及 全资子公司期货和衍生品交易行为，防范期货和衍生品交易风险，健全和完善公 司期货和衍生品交易业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指 引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及 《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交 易标的的交易活动；所称衍生品交易，是指期货交易以外，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基 础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可包括上述 基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步建立健全天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，规范公司董事的选举，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本实施细则。 第二条 累积投票制是指参加股东会的股东所持每一有表决权股份拥有与 拟选出董事人数相同表决权，股东可以将所持全部投票权集中投给一名候选人， 也可以分散投给多名候选人，按得票多少决定董事是否当选。 第三条 本实施细则所称"董事"特指由非职工代表出任的董事。由职工 代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规 定。 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公 司选举两名及以上董事。 不采取累积投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提出。 采取累积投票制选举董事时，董事会应当在股东会会议通知中，明示该次董 事选举采用累积投票制。应当分别注明应选非独立董事、独立董事的具体人数， 并特别提示：股 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、 被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交 书面辞职报告。 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，除《规范运作》第3.2.2条第一款规 定情形外，发生下列情形的，董事辞职报告自下任董事填补因此辞职产生的空缺 后方能生效，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，继续履行职责： 第一章 总则 第一条 为规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益 ，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下 简 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘， 董事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利 益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）从事财务、法律、秘书、管理等相关工作三年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识， 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地 履行职责； （三）不具有《公司法》及《公司章程》规定的不适合担任公司高级管理人 ...

第三条 本工作细则所称董事是指公司董事会、股东会选举的董事长、董 事、独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天津市依依卫生用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责为： 研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核并提出建议；负责研究和审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 天津市依依卫生用品股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事为二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 召集和 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司所属的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）对外投资管理，保障公 司及子公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和包括中小投资者在内的 所有股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、部门规章、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 本制度所称对外投资是指公司及子公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权和经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物资产、无形资产或法 律法规允许的其他财产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于 投资新设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、 兼并或进行股权收购、委托理财、委托贷款、提供财务资助等。 第二条 建立本制度旨在建立有效的内部控制机制，对公司及子公司在组织 资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收 益性，提高本公司的抗风险能力。 第三条 对外投资的原则 （一）必 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法 行使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维 护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 行政法规、规范性文件、深圳证券交易所规则和《天津市依依卫生用品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易 所规则、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规 及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告等行为。聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性 程度可参照本制度执行。 1 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录； （六）中国证券监督管理委员会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。会计师事务所不得在公司董事 会、股东会审议前开展审计业务。公 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； 违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号 ——关联方披露》等相关法律法规及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为保证天津市依依卫生用品股份有 限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正 的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东特别是中小股东的合法 利益，制定本制度。 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损 害公司利益。 （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律法规和《天津市依依卫 生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实 际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 ...