天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律法规和《天津市依依卫 生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实 际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 非经营性资金占用是指公司代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿 还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他 关联方资金，为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权， 其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的 资金等。 第三条 公司应当与实际控制人、控股股东及其他关联方的人员、资产、 财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的人员 应当独立于实际控制人、控股股东及其他关联方。 第四条 公司的资产应当独立完整、权属清晰，控股股东、实际控制人及其 关联方不得占用、支配公司资产。 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一条 为建立天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）防 范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的长效机制，杜绝实际控制人、 控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，明确公司内部（含控股子公司）各部门、各分支机构 和有关人员的信息收集与管理以及信息披露职责范围和保密责任，保证公司及时、 准确、全面、完整的披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关规定，结合《天津市依依卫生用品股份有限公 司信息披露制度》（以下简称"《信息披露制度》"）《天津市依依卫生用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指已发生或拟发生的可能对公司股票及/或 其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司实际控制人、控股股东、持有公 司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各下属公司 （包括子公司和分公司）负责人、公司派驻参股公司的董事、高级管 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解，保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的 良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规以及《上市公司投资者关系管理工作指引》的有关要求及《天津市依 依卫生用品股份有限公司章程》，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 第二章 投资者关系管理的原则与总体要求 第三条 投资者关系管理的基本原则是： ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 第四条 公司实行责任追究制度，是指因年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造 成不良社会影响时的追究与处理制度。实行责任追究制度应遵循以下原则：实事 求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则；追究责 任与改进工作相结合原则。 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关 的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 责任的认定及追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《公司法》《证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及相 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二人，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，审计委员会的召集人应当由独立董事担任，且应为会计专业人士。公司 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。本款所指会计专业人士是指 至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 称、博士学位； 1 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有 5 年以上全职工作经验。 第一条 为强化天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《内部审计基本准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《天津市依依卫生用品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，参照《上 市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》，制 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定及《天津 市依依卫生用品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《天 津市依依卫生用品股份有限公司信息披露制度》（以下简称"《信息披露制度》"）， 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或 间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司内幕信息及知情人的管理工作由公司董事会负责，董事会秘 书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的 职责。 第四条 董事会秘书负责内幕信息登记管理的日常工作部门。 第二章 内幕信 ...

独立董事候选人声明 声明人刘亚，作为天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人天津市依依卫生用品股份有限公司董事会提 名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 否 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-031 天津市依依卫生用品股份有限公司 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-032 天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘颖，作为天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人天津市依依卫生用品股份有限公司董事会提 名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 一、本人已经通过天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-043 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月25日召开 了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规 则的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下： 一、修订公司章程的说明 公司第三届董事会任期即将届满，拟开展董事会换届选举工作。为加强公司决 策能力，提高规范运作水平，公司拟增设董事会席位，董事会成员人数由12名增加 至14名，其中非独立董事8名，职工代表董事1名，独立董事5名，调整后独立董事占 董事会成员的比例将不少于1/3。根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟 对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订，修 订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。同时公司《监事会议事 规则》等 ...