天津市依依卫生用品股份有限公司 非经营性资金占用是指公司代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿 还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他 关联方资金，为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权， 其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的 资金等。 第三条 公司应当与实际控制人、控股股东及其他关联方的人员、资产、 财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的人员 应当独立于实际控制人、控股股东及其他关联方。 第四条 公司的资产应当独立完整、权属清晰，控股股东、实际控制人及其 关联方不得占用、支配公司资产。 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一条 为建立天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）防 范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的长效机制，杜绝实际控制人、 控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解，保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的 良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规以及《上市公司投资者关系管理工作指引》的有关要求及《天津市依 依卫生用品股份有限公司章程》，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 第二章 投资者关系管理的原则与总体要求 第三条 投资者关系管理的基本原则是： ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定及《天津 市依依卫生用品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《天 津市依依卫生用品股份有限公司信息披露制度》（以下简称"《信息披露制度》"）， 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或 间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司内幕信息及知情人的管理工作由公司董事会负责，董事会秘 书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的 职责。 第四条 董事会秘书负责内幕信息登记管理的日常工作部门。 第二章 内幕信 ...

独立董事候选人声明 声明人刘亚，作为天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人天津市依依卫生用品股份有限公司董事会提 名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 否 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-031 天津市依依卫生用品股份有限公司 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-043 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月25日召开 了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规 则的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下： 一、修订公司章程的说明 公司第三届董事会任期即将届满，拟开展董事会换届选举工作。为加强公司决 策能力，提高规范运作水平，公司拟增设董事会席位，董事会成员人数由12名增加 至14名，其中非独立董事8名，职工代表董事1名，独立董事5名，调整后独立董事占 董事会成员的比例将不少于1/3。根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟 对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订，修 订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。同时公司《监事会议事 规则》等 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-032 天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘颖，作为天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人天津市依依卫生用品股份有限公司董事会提 名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 一、本人已经通过天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-030 天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人何勇军，作为天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人天津市依依卫生用品股份有限公司董事会 提名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-033 天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人韦祎，作为天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人天津市依依卫生用品股份有限公司董事会提 名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-041 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于2025年6月25日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案 尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。 经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会由 14 名董事组 成，设董事长 1 人，其中非独立董事 8 名，独立董事 5 名，职工代表董事 1 名（由 公司职工代表大会选举产生）。 公司董事会提名 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-038 天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事提名人声明 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 提名人天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名韦祎先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立 ...