天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《天津市依 依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规 则》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。 积极参加公司召开的相关会议，认真阅研审议相关议案，秉持客观、独立、公正 的立场，对相关事项发表意见。深入参与调研和培训活动，及时与公司管理层和 相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张晓宇，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大 学经济研究所，博士研究生学历。曾任天津滨海柜台交易市场股份公司发展部主 管、渤海钢铁集团资本运营有限公司证券投资部总监。现任公司独立董事，任天 津师范大学经济学院讲师，曾任北京丝绸时代投资管理有限公司（现已注销）经 理、执行董事。 作为公司 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会召开了 6 次监事会会议，审议通过议案 25 项，会议 的召集、召开等相关事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《监事会议事规则》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，会议 的表决程序、表决结果合法有效。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | | | | | 表决 议案内容 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、审议通过《公司 年度监事会工作 2022 | | | | | | | 报告》 | | | | | | | | | 2、审议通过《公司 2022 年度财务决算报 | | | | | | | 告》 | | | | | | | | | 3、审议通过《公司 2023 年度财务预算报 | | | | | | | 告》 | | | | | | | | | 4、审议通过《关于 2022 年年度报告全文 | | 第三届监 | | | | | | 及其摘要的议案》 | | 事会第六 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-018 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在指定媒体披露了《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》，为使投资者进一 步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星 期二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会，本次 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理高福忠先生、独立董事阎鹏先生、 公司董事、董事会秘书兼财务总监周丽娜女士和保荐代表人梁立群女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会提前 ...

国新证券股份有限公司 关于天津市依依卫生用品股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 国新证券股份有公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为天津 市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"依依股份"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导的保荐机构。截至 2023 年 12 月 31 日，依依股份首次 公开发行股票并上市持续督导期已届满，国新证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，出具本保荐总结 报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 国新证券股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-017 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议审议通过，公司将于2024年5月20日（星期一）召开2023年年度股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0 ...

国新证券股份有限公司 关于天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"）作为天津市依依卫生用品 股份有限公司（以下简称"依依股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等法律法规及规范性文件的要求，对公司出具的《天津市依依卫生用品股份 有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体核查意见如下： 二、内部控制评价工作情况 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等历次三会文件、内部 控制鉴证报告及各项业务及管理规章制度，与公司的董事、监事、高级管理人员 等人员进行沟通交流，并同公司聘请的审计机构进行沟通；查阅并获取了公司 《2023 年度内部控制评价报告》，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、 内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为健全和规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露的工作程序，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，促进公 司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《深圳证券交易所 股票上市规则》（下称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》（下称"《监管指引第 5 号》"）等深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）相关业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司尚未公开的对公司股票及/或其衍 生品种交易价格可能或已经产生较大影响或影响投资者决策的信息。 本制度所称信息披露是指将可能或已经对公司股票及/或其衍生品种的交易 价格产生重大影响而投资者 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 2023年度内部控制评价报告 天津市依依卫生用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-014 天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将天津市依依卫生用品 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于 2023 年度募集资金存放 与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1436 号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,358.34 万股，发行价格为每股 44.60 元，募集资金总 额 1,051,819,640.00 元，扣除各项发行费用（不含税）77,267,040.00 元，实际募 集资金净额为人民币 974,55 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-012 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 经审议，监事会认为：公司监事会严格按照相关法律法规以及《公司章程》 等制度的规定和要求，积极履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范 运作，切实维护公司和股东的利益，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 《2023 年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司监事会 2023 年度工作情况。 2.议案表决结果： 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健主持， 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。 本次会议参与表决人数及召集程 ...