天津金诺律师事务所 关于天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 律师见证法律意见书 Tel：86-22-23133590 Fax：86-22-23133597 http://www.winlawfirm.com 二〇二四年三月 目 录 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 3 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 3 | | 四、结论意见 4 | 天津市区：中国·天津和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042 滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300450 致：天津市依依卫生用品股份有限公司 天津金诺律师事务所（以下简称"本所"）接受天津市依依卫生用品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年 3 月 27 日召 开的 2024 年第二次临时股东大会进行见证并出具法律意见书。本所指派律师通 过现场方式对本次股东大会进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 公司现行 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-009 天津市依依卫生用品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2024年3月27日下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年3月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月27日9:15-15:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开时间： 3、会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份 有限公司会议室。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：公司董事长高福忠先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-008 天津市依依卫生用品股份有限公司 一、股票交易异常波动的情况介绍 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 （证券简称：依依股份，证券代码：001206）价格连续两个交易日（2024 年 3 月 19 日、3 月 20 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.85%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情形。 二、股票关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，经公司自查，并书面发函询问公司控股股东、实际 控制人及其一致行动人，对相关事 ...

投资要点： 原材料成本短期大幅上升的风险，海外市场恢复不及预期，汇率 波动风险，海内外新客户开拓不及预期风险，国内市场竞争风险 华福证券 科学养宠意识提升，宠物用品市场规模持续扩大。宠物卫生护理用品 为宠物用品细分赛道，具备刚性特质，全球宠物用品市场扩容明显，美国 为第一大消费国，养宠渗透率不断提升，养宠群体进一步年轻化，从量上 进一步释放增长空间。从出口来看，海外去库存结束，正常补库周期来临， 我们认为，24Q1 在低基数下，该类产品的出口有望保持较高增长，公司出 口业务也有望实现较强修复；国内来看，市场仍在培育期，渗透率提升可 期，随着宠物饲养者的卫生意识增强以及对环境舒适要求的提高，宠物饲 养者对宠物卫生用品的需求将不断上升。 团队成员 分析师： 刘畅(S0210523050001) lc30103@hfzq.com.cn 分析师： 娄倩(S0210523090001) lq30299@hfzq.com.cn 联系人： 杜采玲(S0210123070007) dcl30189@hfzq.com.cn 相关报告 生活用纸 2024 年 03 月 13 日 ·深度 从收入端来看，公司在宠物卫生用品领域具备较 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-007 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议审议通过，公司将于2024年3月27日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年3月27日（星期三）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月27日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-003 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议 案》 1.议案内容： 经审议，监事会认为：公司及全资子公司在保证正常经营的前提下，开展外 汇衍生品套期保值业务，有利于在一定程度上规避汇率变动风险，提高公司抵御 汇率波动的能力，公司已制定了相关制度，完善了相关内控制度，公司采取的针 对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此同意 公司及全资子公司在预计任一交易日持有的最高合约价值不超过两亿美元的额 度内，开展外汇衍生品套期保值业务，授权期限为自公司2024年第二次临时股东 大会审议通过之日起12个月，交易金额在上述期限范围内可滚动实施，但期限内 任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过两亿美 元。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该 笔交易终止时止。 2.议案表决结果： 赞成 3 票 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用 风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。公司从 事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品、原 材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限上与需管理 的风险敞口相匹配。用于套期保值的期货和衍生品与需管理的相关风险敞口应当 存在相互风险对冲的经济关系，使得相关期货和衍生品与相关风险敞口的价值因 面临相同的风险因素而发生方向相反的变动。 期货和衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）及 全资子公司期货和衍生品交易行为，防范期货和衍生品交易风险，健全和完善公 司期货和衍生品交易业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指 引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-005 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年度向金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司及全资子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、拟申请的综合授信额度情况概述 为促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要， 保证充足的资金来源，2024 年度公司及全资子公司拟向金融机构申请不超过人 民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的综合授信额度，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，公司董事会 授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。本次额度生效 后，公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于公司及全资子公司 2023 年 度向金融 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-006 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响日常生产经营、保证资金安全 性和流动性的前提下，使用额度不超过人民币 5.00 亿元（含 5.00 亿元）的闲置 自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月 （含 12 个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。该议案在董事会权 限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体事宜公告如下： 公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估， 拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险（风险 等级不超过 R3）且收益相对固定的理财产品。 （四）投资额度及期限 公司及全资子公司本次拟使用不超过 5.00 亿元（ ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-002 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知已于 2024 年 3 月 7 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2024 年 3 月 11 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 （1）议案内容： 经审议，董事会认为公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务，有利于 增强公司及全资子公司的财务稳健性，有利于进一步提高公司及全资子公司应对外 ...