天津市依依卫生用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法 规及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告等行为。聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性 程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。会计师事务所不得在公司董事 会、股东大会审议前开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事 会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履 行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有良好的执业质量记录，并满足 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《内部审计基本准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，参照《上市公司治理准则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责为： 代表董事会对管理层的经营情况、财务状况、内控制度的完善性、合理性以及执 行的有效性予以监督检查。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。公司的内部审计部门对审计委员会负 责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二人，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，审计委员会的召集人应当由独立董事担任 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和激 励机制，保护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（下称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市规范运作》等相关法律法规 及规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作制度（下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 第四 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-050 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员 会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会调整了第三 届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理卢俊美女士不再担任审计委员会委员， 由公司董事崔连荣女士担任审计委员会委员，与阎鹏先生（召集人）、张晓宇先生共 同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。 特此公告。 天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会 2023年10月28日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委 员的议案》，对公司第三届董事会审计委员会部分委 ...

关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 21 日 召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月，到期将及时归还至相关募集资金专户。公司独立董事对该事项发表了同意的意 见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2022-063）。 公司本次在规定期限内使用闲置募集资金暂时补充流动资金的实际金额为 6,000 万元，并对资金进行了合理的安排与使用，未影响募集资金投资项目建设的进 度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，资金运用情况良好。截 止 2023 年 10 月 23 日，公司已将 ...

证券代码:001206 证券简称:依依股份 天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年 9 月 22 日投资者关系活动记录表 编号:2023-010 特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他 参与单位 名称及人 详见附件 员姓名 时间 2023 年 9 月 22 日 地点 天津市依依卫生用品股份有限公司会议室 董事会秘书兼财务总监周丽娜 上市公司 证券事务代表张贝贝 参与人员 姓名 证券事务专员杨一木 2023 年 9 月 22 日,公司参会人员通过现场调研的方式与投资者进行了交 流,本次会议纪要如下: 一、参观产品展室 投资者关 二、介绍公司情况 系活动主 三、问答交流环节 要内容介 绍 Q1、通过介绍可以看到依依是一家十分值得尊敬的公司,从财务状况来 看,公司在 2023 年上半年的营业收入下降的原因是什么? 答:2023 年上半年公司实现营业收入 6.28 亿元,同比下降 14.06%,相比 一季度降幅 19.51%进一步收窄;实现归母净利润为 4,496.45 万元,同比下降 31.13%;扣非后归母净利润为 4,332.73 万元 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"或"依依股份"）拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股 计划。本次回购资金总额上限为 5,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。 回购股份的价格为不超过人民币 22.00 元/股，若按照回购股份价格上限 22.00 元/股测算， 本次回购股份数量区间为 1,363,636 股至 2,272,727 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.7375%至 1.2292%。具体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回 购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 本次回购方案已经公司2023年9月11日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户， 该账户仅用于回购公司股份。 相关风险提示 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-039 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于变更联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除以上变更内容外，公司及相关人员其他联系方式保持不变。变更后的投资 者联系电话、董事会秘书及证券事务代表的联系电话自本公告发布之日起正式启 用，原联系电话将不再使用。 敬请广大投资者注意相关变更。由此带来的不变，敬请谅解。 为加强投资者关系管理的工作，更好地与投资者及时、畅通地沟通，天津市 依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）对投资者联系电话、董事会秘 书及证券事务代表的联系电话进行变更，具体变更如下： | 变更内容 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 022-2379 | 2302 | 022-8798 | 6666 | | 董事会秘书联系电话 | 022-2379 | 2302 | 022-8798 | 6666 | | 证券事务代表联系电话 | 022-2379 | 2302 | 022 ...

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-038 天津市依依卫生用品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月11日下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月11日9:15-15:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份 有限公司会议室。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：公司董事长高福忠先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 ...

北京市金杜（无锡）律师事务所 关于天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：天津市依依卫生用品股份有限公司 北京市金杜（无锡）律师事务所（以下简称本所）接受天津市依依卫生用 品股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《天津市依依卫生用品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 8 月 25 日刊登于《 ...