二○二五年四月 董事会审计委员会工作细则 山东联科科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的科 学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 信息披露 | 6 | | 第七章 | 附则 | 6 | 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，为不在公司担任高 ...

为完善和健全山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》（证监会公告〔2023〕61 号）及《山东联科科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关文件的要求，董事会制定 2025-2027 年的 股东分红回报规划（以下简称"本规划"）如下： 一、本规划制定的原则 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-044 山东联科科技股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本规划的制定应严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及公司章程中与利润分配相关条款的规定。高度重视对股东的合理投资回 报，同时兼顾公司实际经营的合理资金需要和公司可持续发展的资金需要。 制定股东分红回报规划应充分听取股东特别是中小股东、独立董事的意 见，合理 ...

山东联科科技股份有限公司 前次募集资金存放与使用情况 专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 及相关格式指引的规定，山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2025 年 3 月 31 日止的前次募集资金存放与实际使用 情况的专项报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东 联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813 号）， 山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,500,000.00 股，每股发行价格 14.27 元，募集资金总额为 649,285,000.00 元 ， 减 除 发 行 费 用 52,972,160.39 元 后 ， 本 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 596,312,839.61 元。上述资金于 2021 年 6 月 16 日全部到位，已经永拓会计师 事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第 210 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-035 山东联科科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | （一）公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （三）向现有股东派送红股； | | （三）向现有股东派送红股； | （四）以公积金转增股本； | | （四）以公积金转增股本； | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方 | | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 | 式。 | | 准的其他方式。 | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 | | | 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 | | | 购本公司的股份： | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 | | （一）减少公司注册资本； | 部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： | | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | （一）减少公司注册资本； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | 励； ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开了第三届董 事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。会 议决定于2025年5月15日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东会，本次股东会采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025年第一次临时股东会。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-036 山东联科科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 （二）会议召集人：公司第三届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议作出了关于召开本次 股东会的决定，本次股东会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议 本次股东会现场会议的召开时间为2025年5月15日（星期四）下午14:30。 2、网络投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-034 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于2025 年4月29日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月26日以电话及电子邮件方式 通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并 主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《山 东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。形成的决议事项 合法、有效。 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和 规范性文件的有关规定，公司编制了《山东联科科技股份有限公司2025年第一季度报告》。 公司《2025年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。内容 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-040 山东联科科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司<2025 年度以简 易程序向特定对象发行股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。2025 年 3 月 20 日，公司 2024 年年度股东大会审议并通过《关于提请股东大会授权董事会 全权办理以简易程序向特定对 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-043 山东联科科技股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27日召开第三届董 事会第二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发 行股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。2025年3月20日，公司2024年年度股 东大会审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事宜的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的 议案》等与本次发行相关的议案。2025年4月29日，公司召开第三届董事会第四次会 议，审议并通过了《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订 稿）>的议案》等相关议案。 1、关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的主要修订 内容如下： | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-037 山东联科科技股份有限公司 （潍坊市青州市鲁星路577号） 2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票 预案（修订稿） 二〇二五年四月 公司声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判 断、确认、批准或核准，本预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册。 2 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次以简易 ...

二〇二五年四月 山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"或"公司"）召开第三 届董事会第四次会议审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订 稿）的相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董 事会编制了本次以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。 为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2025 年度以简易程序向特定对象发 行股票计划（以下简称"本次发行"），本次发行的股票数量按照募集资金总额 除以发行价格确定，同时本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金不超过 30,000 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额用于 "年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料（二期）"项目。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-038 山东联科科技股份有限公司 （潍坊市青州市鲁星路577号） 2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿） 在本次以简易程 ...