北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L AW F I R M 北京德和衡律师事务所 关于山东联科科技股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 德和衡证律意见（2025）第 468 号 B E I J I N G D H H L A W F I R M 1 北京德和衡律师事务所 关于山东联科科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 德和衡证律意见（2025）第468号 5、本法律意见书仅供发行人本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。 致：山东联科科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东联科科技股份有限公司（以 下简称"发行人"）的委托，为其 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）提供专项法律服务。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册管理办法》）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称《承销管理办法》）、 《深圳证券交易所上市 ...

关于山东联科科技股份有限公司使用募集资金 中泰证券股份有限公司 向控股子公司提供借款实施募投项目的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东联 科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"或"公司"）2025年度以简易程序向 特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，对公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项 目的事项进行审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1801号）同意注册，公司以简易程序向 特定对象发行人民币普通股（A股）14,170,996股，发行价格为21.17元/股，募集资 金总额为人民币299,999,985.32元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、中介机构 服务费、股权登记费、印花税等费用人民币2,729,214.58元（不含税）后， ...

中泰证券股份有限公司 关于山东联科科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 二〇二五年九月 1 中泰证券股份有限公司 关于山东联科科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购 对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东联 科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1801 号）同意注册，山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"、"发行人" 或"公司"）以简易程序向特定对象发行股票 14,170,996 股（以下简称"本次发 行"）。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为联科科技本次发行的保荐人（主承销商），对发行人本次 发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为联科科技的本次发行过程及认购 对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简 称"《承销管理办法》"）《上市公司 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东联科科技股份有限公司 使用承兑汇票等票据方式支付募投项目款 并以募集资金等额置换事项的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山 东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"或"公司"）2025 年度以简 易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对联科科技子公司山东 联科新材料有限公司（以下简称"联科新材料"）在募投项目建设期间，使用 承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1801 号）同意注册，公司以 简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）14,170,996 股，发行价格为 21.17 元/股，募集资金总额为人民币 299,999 ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东联科科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二五年九月 山东联科科技股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）接受山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技" "公司"或"发 行人"）的委托，担任本次联科科技以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构， 并指定孙宝庆、张建梅担任本次保荐工作的保荐代表人。 中泰证券及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业自律规范出具本上市保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东联科科技股份有限公 司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-2 | | | 山东联科 ...

山东联科科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联科科技"）于 2025 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十次会议、第三届董事会审计委员会第九次 会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前 提下，使用总额度不超过人民币 2.9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 有效期自董事会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，公司可在上 述额度及期限内滚动使用，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1801 号）同意注册，公司 以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）14,170,996 股，发行价格 为 21.17 元/股，募集资金总额为人民币 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-075 山东联科科技股份有限公司 关于使用承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金 等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联科科技"）于 2025 年 9 月 12 日 召开第三届董事会第十次会议及第三届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过了 《关于使用承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》，同意子公 司山东联科新材料有限公司（以下简称"联科新材料"）在募投项目建设期间，使用承兑汇 票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1801 号）同意注册，公司以简易程序向特定对象 发行人民币普通股（A 股）14,170,996 股，发行价格为 21.17 元/股，募集资金总额为 人民币 299,999,985.32 元，扣除与本次发行有关的保荐承 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-078 山东联科科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1801 号）同意注册，公司以简易 程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）14,170,996 股，发行价格为 21.17 元/股，募集资金总额为人民币 299,999,985.32 元，扣除与本次发行有关的保荐 承销费、中介机构服务费、股权登记费、印花税等费用人民币 2,729,214.58 元 （不含税）后，本次募集资金净额为人民币 297,270,770.74 元。该募集资金已 于 2025 年 9 月 2 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经尤尼泰振青 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（尤振验字 [2025]第 0016 号）。 本次募集资金专户开立的具体情况如下： | | | 1 | | 山东联科 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-073 山东联科科技股份有限公司 关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联科科技"）于 2025 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十次会议、第三届董事会审计委员会第九次 会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投 项目的议案》，公司将使用合计 297,270,770.74 元人民币的募集资金向控股 子公司山东联科新材料有限公司（以下简称"联科新材料"）提供借款以实 施募投项目，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1801 号）同意注册，公司 以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）14,170,996 股，发行价格 为 21.17 元/股，募集资金总额为人民币 299,999,985.32 元，扣除与本次发 行有关的保荐承销费、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-074 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于2025 年9月12日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年9月9日以书面及通讯方式通 知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并 主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。形成 的决议事项合法、有效。 公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票项目募集资金到位后，公司子公司 联科新材料将根据实际经营情况，结合发展战略和发展目标，并按投资建设项目的进度 安排使用。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本,联科新材料募集资金投资项 1 目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际情况使用承兑汇票（包括开立的 ...