山东联科科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度， 恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会 的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和规范健 康发展。 一、董事会工作情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董 事工作制度》等规定履行职责。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则，认真履行职责。 董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认 真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议，积极参加有关法律法规知识的培 训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、 客观的履行职责。 | 会议届次 | 会议审议主要事项 | 会议时间 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会第 二十五次会议 | 《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 1、《关于公司2023年度总经理工作报告的 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-024 山东联科科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交 易所采取监管措施或者处罚情况进行了自查，经自查： 最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券 交易所采取监管措施或处罚的情况，不涉及整改落实事项。 采取监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《山东联科科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公 司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者 合法权益，促进公司持续健康发展。 山东联科科技股份有限公司 董事会 2025年2月28日 特此公告。 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-013 山东联科科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开了 第三届董事会第二次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"永拓"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本议案 尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司 2024 年度审计机构，具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独 立性。鉴于其在 2024 年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟 续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 二、续聘会计师事务所的基本信息 1、机构信息 （1）基本信息 机构名称：永拓会 ...

山东联科科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024年度，面对复杂的全球宏观经济和市场环境的变化，公司管理层在董事会的领导 下，积极调整经营策略，主营业务实现稳步增长。报告期内公司共计实现营业收入 226,578.19万元，较去年同期增长18.21%；实现净利润27,433.78万元，较去年同期增长 61.02%，其中归属于母公司净利润27,215.07万元，较去年同期增长61.46%；归属于公司 股东的所有者权益为187,947.77万元，较去年年末增长7.67%。 现将 2024 年度财务决算的有关情况报告如下： 一、2024年度财务报表的审计情况 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年财务报表进行审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 （一）主要会计数据 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减比例 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-016 山东联科科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27日召开了第三届董 事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。会议决 定于2025年3月20日（星期四）召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司第三届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二次会议作出了关于召开本次 股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议 本次股东大会现场会议的召开时间为2025年3月20日（星期四）下午15:00。 ②通过深圳证 ...

山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会第一次会 议于2025年2月21日以电子邮件方式发出通知，并于2025年2月27日以现场及通讯方式召开 。会议由召集人张居忠先生主持，应到委员3人，实到委员3人，本次董事会审计委员会出 席会议委员人数符合法律法规，会议合法有效。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会 委员以现场及通讯表决的方式审议通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 同意永拓会计师事务所出具的《山东联科科技股份有限公司 2024 年审计报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司《2024 年年度报告》及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，同意公司对外出具《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 1 摘要》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利 益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2024 年度，审计 ...

山东联科科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东联科科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、董事会审计委员会及董事、董事会审计委员会全体委员、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴晓林、主管会计工作负责人吕云及会计机构负责人（会计 主管人员）吕云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公 司 总 股 本 202,355,964 股 减 去 公 司 回 购 专 户 持 有 的 股 份 后 的 数 量 199,910,964 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 1 | | ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于2025 年2月27日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年2月16日以电话及电子邮件方式 通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并 主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《山 东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。形成的决议事项 合法、有效。 公司总经理就 2024 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2024 年度公司经 营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规 ...

山东联科科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 经审核，我们认为：公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司 《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 因此，我们同意公司董事会出具的《2024 年度募集资金存放与使用情况》。 表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票 经审核，我们认为：公司出具的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客 观、准确地反映了公司 2024 年度内控制度的实际建设及运行情况；公司建立了 较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性 文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够对公司各项生产经营活 动的正常开展和资产的安全与完整提供保证。因此，我们同意公司董事会出具 的《2024 年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。 经审核，我们认为：公司2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案，是在结 合公司年度经营业绩的基础上，根据考核指标、工作量、地区收入水平等因素 综合衡量确定的，不 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-006 山东联科科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召 开第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会 议、第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）独立董事专门会议意见 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司 2024 年生产经营状况良好，业绩符 合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾 了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红 的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事 会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审 ...