山东联科科技股份有限公司 章程 二○二四年十月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 股东大会的召开 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 董事会 17 | | 第一节 董事 17 | | 第二节 董事会 20 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 董事会审计委员会 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 财务会计制度 28 | | 第二节 内部审计 31 | | 第三节 会计师事务所的聘任 31 | | 第九章 通知和公告 32 | | 第一节 通知 32 | | 第二节 公告 32 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 33 | | 第一节 合并、分立、增 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 山东联科科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《山东联科科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长、董事会秘书及证券部等相关职能部门人员组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机 ...

山东联科科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事-董军） 本人作为山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度新任的 独立董事，2024年度在任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定， 忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务 发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤 其是中小股东的合法权益。 报告期内，公司第二届董事会换届，于 2024 年 10 月 28 日完成换届选举， 本人新担任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。现将 2024 年度本人任 职期间履职总体情况报告如下： 一、2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会的情况 报告期内本人任职期间，本人积极参加公司召开的董事会（任职后暂未召开 股东大会），本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与 各项议案的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 报告期内本人任职期间，公司董事会的召集召开符 ...

确认及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开了 第三届董事会第二次会议及第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关 于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司或 子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津 贴形式按月发放。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-008 山东联科科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的 （三）2025 年薪酬方案 | 姓名 | 职务 | 性别 | 任职状态 | 从公司获得的税前 报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴晓林 | 董事长 ...

该额度的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大 会召开日止，在授信期限内，额度可循环使用。具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-010 山东联科科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开了 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行等 金融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、拟申请授信额度情况 为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2025 年度公司及子公司拟向银行申 请不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元；其中敞口授信 13 亿元，低风险授信 7 亿元） 的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、 保函、开立信 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-011 山东联科科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开了 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将有关情 况公告如下： 一、会计政策变更概述 1 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更 后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律 法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 三、董事会关于会计政策变更合理性的说明 （一）会计政策变更的原因 根据2023年10月25日财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会【2023】21号）（以下简称"准则解释第17号"）的规定 ...

山东联科科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，山东联科科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）管理层编制了募集资金 2024 年 度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票 （1）首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东 联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813 号）， 山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,500,000.00 股，每股发行价格 14.27 元，募集资金总额为 649,285,000.00 元 ， 减 除 发 行 费 用 52,972,160.39 元 后 ， 本 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 596,312,839.61 元。上述资金于 2021 年 6 月 16 日全部到位 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 》等要求，山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2025年2月27日 2 山东联科科技股份有限公司 董事会 ...

山东联科科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度， 恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会 的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和规范健 康发展。 一、董事会工作情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董 事工作制度》等规定履行职责。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则，认真履行职责。 董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认 真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议，积极参加有关法律法规知识的培 训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、 客观的履行职责。 | 会议届次 | 会议审议主要事项 | 会议时间 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会第 二十五次会议 | 《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 1、《关于公司2023年度总经理工作报告的 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-009 山东联科科技股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善和健全山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）及《山 东联科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关文件的要 求，董事会制定 2025-2027 年的股东分红回报规划（以下简称"本规划"） 如下： 一、本规划制定的原则 本规划的制定应严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及公司章程中与利润分配相关条款的规定。高度重视对股东的合理投资回 报，同时兼顾公司实际经营的合理资金需要和公司 ...