本人于兴泉，作为山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立 董事职责。 在2024年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 2024年度，公司共召开董事会会议9次，本人应参加董事会会议8次，全部 参加；公司共召开股东大会3次，本人应参加股东大会3次，全部参加。以上历 次董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律 法规履行了相关程序。本人认真审议了历次董事会及股东大会的各项议案，未 发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情 况，因此未对审议议案提出过异议。我对提交董事会审议的全部议案经认真审 议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 1．切实有效地履行了作为独立董事相 ...

（一）投资目的 为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低纯碱价格 变动对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定 健康发展。 （二）参与的品种及交易场所 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务仅限于与生产经营密切相关 的产品，仅开展纯碱的套期保值，公司及控股子公司开展期货套期保值业务的 交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。 山东联科科技股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展商品期货套期保值业务的目的和必要性 公司及控股子公司主要从事二氧化硅、炭黑及工业硅酸钠的生产、研发和销 售等业务，纯碱为公司的主要原材料之一，其价格波动较大，给公司生产经营带 来风险。为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低纯碱价 格变动对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，公司拟于2025 年继续开展纯碱套期保值业务，将期货与现货有效结合，减少价格波动造成的损 失，保障及提高公司盈利能力。 二、公司拟开展商品期货套期保值业务的基本情况 （三）投资金额及期限 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的风险 ...

山东联科科技股份有限公司 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-022 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告 山东联科科技股份有限公司 董事会 2025年2月28日 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了关于以简易程序向特定对象发行股 票的相关议案，现就本次以简易程序向特定对象发行股票公司不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-016 山东联科科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27日召开了第三届董 事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。会议决 定于2025年3月20日（星期四）召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司第三届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二次会议作出了关于召开本次 股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议 本次股东大会现场会议的召开时间为2025年3月20日（星期四）下午15:00。 ②通过深圳证 ...

山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会第一次会 议于2025年2月21日以电子邮件方式发出通知，并于2025年2月27日以现场及通讯方式召开 。会议由召集人张居忠先生主持，应到委员3人，实到委员3人，本次董事会审计委员会出 席会议委员人数符合法律法规，会议合法有效。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会 委员以现场及通讯表决的方式审议通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 同意永拓会计师事务所出具的《山东联科科技股份有限公司 2024 年审计报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司《2024 年年度报告》及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，同意公司对外出具《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 1 摘要》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利 益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2024 年度，审计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,265,781,875.07, representing an increase of 18.21% compared to ¥1,916,707,681.89 in 2023[18] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥272,150,665.27, a significant increase of 61.46% from ¥168,552,965.68 in 2023[18] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥269,861,969.91, up 63.41% from ¥165,140,551.45 in the previous year[18] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥200,333,164.36, reflecting a 37.91% increase from ¥145,268,318.64 in 2023[18] - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.36, a 54.55% increase compared to ¥0.88 in 2023[18] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥2,769,880,939.74, an increase of 17.69% from ¥2,353,627,314.38 at the end of 2023[18] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,879,477,699.72, up 7.67% from ¥1,745,595,257.55 in 2023[18] - The weighted average return on equity for 2024 was 15.15%, an increase of 4.19% from 10.96% in 2023[18] Revenue Breakdown - The company's silica revenue was CNY 994,278,552.60, which accounted for 43.88% of total revenue, showing a 32.10% increase from the previous year[60] - The carbon black revenue was CNY 1,211,649,700.51, representing 53.48% of total revenue, with a year-over-year growth of 9.76%[60] Market Trends and Industry Outlook - The automotive industry in China is projected to exceed 31 million units in production and sales in 2024, with a 19.3% year-on-year increase in exports[30] - The demand for high-performance carbon black and high-dispersion silica in green tires is expected to rise due to the rapid growth of the new energy vehicle market, which saw a 34.4% increase in production in 2024[30] - The production of rubber tires in China reached 1.186 billion units in 2024, a year-on-year increase of 9.2%, further driving the demand for precipitated silica[34] - In 2024, the total carbon black production in China is expected to reach 6.51975 million tons, representing a year-on-year growth of 4.15%[38] - The apparent consumption of carbon black in 2024 is projected to be 5.86 million tons, with a year-on-year increase of 0.86%[38] - Carbon black exports are anticipated to total 961,600 tons in 2024, marking a significant year-on-year growth of 32.26%[38] Research and Development - The company has a total of 8 invention patents and 61 utility model patents related to carbon black, ensuring its competitive edge in the market[44] - The company has established partnerships with universities for R&D, including a joint research center for conductive nanocarbon materials with Shanghai Jiao Tong University[51] - The company’s research and development investment increased by 13.08% to CNY 80,221,137.76[57] - The company is focusing on technological innovation and research and development to improve product offerings and operational efficiency[142] Production Capacity and Utilization - The company has achieved a production capacity utilization rate of 107.27% for carbon black, with a design capacity of 225,000 tons[44] - The company has a designed production capacity of 230,000 tons/year for silica and 225,000 tons/year for carbon black, with a significant project for 100,000 tons/year of conductive carbon black aimed at domestic production[48] - The company achieved a production capacity of 10,000 tons per year for high-dispersible silica, with all three production lines operational as of December 2023, resulting in a net profit of 8,762.38 million yuan for the year[97] Environmental and Sustainability Initiatives - The company has implemented a green low-carbon development strategy, utilizing tail gas resources for energy and reducing production costs while enhancing profitability[49] - The company strictly adheres to multiple environmental protection laws and standards, ensuring compliance in its operations[194] - The company operates 8 sets of desulfurization, denitrification, and dust removal devices, and has 4 sets of wastewater treatment facilities, ensuring compliance with environmental standards[198] - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with the latest plan filed on August 11, 2023, and another on June 18, 2024[199] Governance and Management - The company has established a governance structure with a clear separation between the board of directors and the controlling shareholder, ensuring independent decision-making[132] - The company has a dedicated human resources department that manages employees independently, with no overlap in personnel management with the controlling shareholder[130] - The company has a structured approach to executive compensation, ensuring alignment with performance metrics[148] - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its operations and financial reporting[143] Shareholder Returns and Profit Distribution - The company plans to distribute cash dividends of 3.00 CNY per 10 shares, totaling 59,973,289.20 CNY (including tax) for the reporting period[179] - The profit distribution plan for 2024 proposes a cash dividend of CNY 3.00 per 10 shares, based on a total share count of 199,910,964 after share repurchase adjustments[182] - The company has established a profit distribution policy that ensures at least 10% of the annual distributable profit is distributed as cash dividends[171] Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact demand for its products in various industries[112] - The company acknowledges increased competition in the market for silica and carbon black products, driven by carbon neutrality goals, which may pose risks in capacity digestion and sales channel development[115] - The company faces risks from significant fluctuations in the prices of key raw materials such as soda ash, sulfuric acid, and quartz sand, which could adversely affect production operations[114] Employee and Organizational Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 811, with 263 in the parent company and 548 in major subsidiaries[163] - The professional composition includes 566 production personnel, 22 sales personnel, 101 technical personnel, 17 financial personnel, and 105 administrative personnel[163] - The educational background of employees shows 8 with a master's degree, 108 with a bachelor's degree, 296 with a college diploma, and 399 below college level[164]

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于2025 年2月27日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年2月16日以电话及电子邮件方式 通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并 主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《山 东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。形成的决议事项 合法、有效。 公司总经理就 2024 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2024 年度公司经 营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规 ...

山东联科科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 经审核，我们认为：公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司 《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 因此，我们同意公司董事会出具的《2024 年度募集资金存放与使用情况》。 表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票 经审核，我们认为：公司出具的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客 观、准确地反映了公司 2024 年度内控制度的实际建设及运行情况；公司建立了 较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性 文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够对公司各项生产经营活 动的正常开展和资产的安全与完整提供保证。因此，我们同意公司董事会出具 的《2024 年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。 经审核，我们认为：公司2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案，是在结 合公司年度经营业绩的基础上，根据考核指标、工作量、地区收入水平等因素 综合衡量确定的，不 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-006 山东联科科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召 开第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会 议、第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）独立董事专门会议意见 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司 2024 年生产经营状况良好，业绩符 合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾 了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红 的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事 会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将公司 2025 年度 的中期分红安排如下: 公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件: (1)公司当期盈利、累计未分配利润为正。 (2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 4、中期分红的授权 为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权，在同时符合上述前 提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2025年度中期分红方案，包括但不限于决定 1 是否进行利润分配、制定利润分配方案以及 ...