证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-051 山东联科科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司〈2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票预案〉的议案》等与本次发行相关的议案。 2025 年 3 月 20 日，公司 2024 年年度股东大会审议并通过《关于提请股东大会 授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公 司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的 议案。2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了 《关于公司〈2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议 案》等相关议案。2025 年 5 月 28 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-047 山东联科科技股份有限公司 （潍坊市青州市鲁星路577号） 2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（二次修订稿） $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\pi}}}}\oplus\Xi{\cal H}{\cal H}$$ 山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"或"公司"）召开第三 届董事会第五次会议审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票预案（二次 修订稿）的相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公 司董事会编制了本次以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修 订稿）。 为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2025 年度以简易程序向特定对象发 行股票计划（以下简称"本次发行"），本次拟发行的股票数量为 14,170,996 股， 募集资金总额为 30,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于"年产 10 万 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-049 山东联科科技股份有限公司 （潍坊市青州市鲁星路577号） 2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票 预案（二次修订稿） 二〇二五年五月 公司声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已由于2025年2月27日召 开的公司第三届董事会第二次会议审议通过，并由公司第三届董事会第二次会议 提请2024年年度股东大会根据公司章程授权董事会全权办理以简易程序向特定 对象发行融 ...

订稿）的主要修订内容如下： 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-052 山东联科科技股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27日召开第三届董 事会第二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象 发行股票预案〉的议案》等与本次发行相关的议案。2025年3月20日，公司2024年年度 股东大会审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 的议案》等与本次发行相关的议案。2025年4月29日，公司召开第三届董事会第四次会 议，审议并通过了《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订 稿）〉的议案》等相关议案。2025年 ...

山东联科科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺 （二次修订稿）的公告 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司〈2025 年度以简 易程序向特定对象发行股票预案〉的议案》等与本次发行相关的议案。2025 年 3 月 20 日，公司 2024 年年度股东大会审议并通过《关于提请股东大会授权董事会 全权办理以简易程序向特 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-048 山东联科科技股份有限公司 （潍坊市青州市鲁星路577号） 2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年五月 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额为 30,000.00 万元，符合以简易程序向特定对象 发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二 十的规定。 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材 | 39,296.11 | 30,000.00 | | | 料项目（二期） | | | | | 合计 | 39,296.11 | 30,000.00 | 在本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项 目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关 法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 本次以简易程序向特定对象发行股 ...

Group 1 - The decline in raw material prices is expected to enhance the company's profitability, with soda ash prices dropping 13.8% since the beginning of the year and energy prices weakening, leading to a decrease in downstream chemical product prices [1] - The company's main raw material costs are projected to decrease in the second half of 2024, with average procurement prices for soda ash, ethylene tar, anthracene oil, and coal tar dropping by 21.3%, 11.5%, 7.0%, and 11.5% respectively [1] - The company achieved a gross profit margin of 19.2% in 2024, an increase of 4.3 percentage points compared to 2023, driven by lower raw material costs [1] Group 2 - The company is expanding its production capacity with new projects, including a 50,000-ton nano carbon material project set to start production in June 2024 and a silica capacity increase of 30,000 tons expected in November 2024 [2] - The production and sales volume of carbon black and silica are projected to increase significantly in 2024, with carbon black production and sales rising by 25.6% and 20.9% respectively, and silica production and sales increasing by 27.7% and 26.5% [2] - The company is also progressing with the second phase of its nano carbon material project, which is expected to contribute to incremental performance [2] Group 3 - Revenue forecasts for the company from 2025 to 2027 are projected at 2.72 billion, 3.23 billion, and 3.92 billion yuan, representing year-on-year growth of 19.9%, 18.8%, and 21.6% respectively [3] - The net profit attributable to the parent company is expected to reach 360 million, 450 million, and 600 million yuan for the same period, with year-on-year growth rates of 30.7%, 26.9%, and 32.1% [3] - Based on the closing price on May 21, the corresponding price-to-earnings ratios are projected to be 13, 10, and 8 times for the years 2025, 2026, and 2027 respectively [3]

北京德和衡律师事务所 BE IJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东联科科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第104号 1 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于山东联科科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第104号 致：山东联科科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东联科科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东会。本所 律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-045 山东联科科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次会议上无否决或修改议案的情况。 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）本次会议上没有新提案提交表决。 二、会议召开情况 2、会议召集人：山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议主持人：董事长吴晓林先生 4、会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 1 日 9:15—15:00 的任意时间。 6、股权登记日：2025 年 5 ...

山东联科科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年四月 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一章 总则 第一条 为了促进山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，维 护公 ...