二〇二五年四月 山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"或"公司"）召开第三 届董事会第四次会议审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订 稿）的相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董 事会编制了本次以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。 为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2025 年度以简易程序向特定对象发 行股票计划（以下简称"本次发行"），本次发行的股票数量按照募集资金总额 除以发行价格确定，同时本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金不超过 30,000 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额用于 "年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料（二期）"项目。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-038 山东联科科技股份有限公司 （潍坊市青州市鲁星路577号） 2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿） 在本次以简易程 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-039 山东联科科技股份有限公司 （潍坊市青州市鲁星路577号） 2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年四月 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），符合以简易程 序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净 资产百分之二十的规定。 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材 | 39,296.11 | 30,000.00 | | | 料项目（二期） | | | | | 合计 | 39,296.11 | 30,000.00 | 在本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项 目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关 法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 本次以简易程序向特定 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-041 山东联科科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司<2025 年度以 简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。2025 年 3 月 20 日，公司 2024 年年度股东大会审议并通过《关于提请股东大会授权 董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议 案。2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关 于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等 相关议案。具体内容详见公司同期在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，敬 ...

关于山东联科科技股份有限公司 最近三年一期非经常性损益的 鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、最近三年一期非经常性损益的鉴证报告 二、最近三年一期非经常性损益明细表 三、最近三年一期非经常性损益明细表附注 关于山东联科科技股份有限公司 最近三年一期非经常性损益的 鉴证报告 永证专字（2025）第 310187 号 山东联科科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"）管 理层编制的最近三年一期非经常性损益明细表及其附注（以下简称"非经常性损 益明细表"）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联科科技以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得用作 任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为联科科技以简易程序向特定对象发行股 票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 联科科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，根据《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》 和《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指南第 2 号—发行上市申请文件受理 关注要点》的要求，并按照《公开发行证券的 ...

关于山东联科科技股份有限公司 前次募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、关于山东联科科技股份有限公司前次募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 二、山东联科科技股份有限公司前次募集资金存放 与使用情况专项报告 关于山东联科科技股份有限公司 前次募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 永证专字（2025）第 310186 号 山东联科科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东联科科技股份有限公司(以下简称"联科科技")董事 会编制的截止 2025 年 3 月 31 日的《前次募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联科科技以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得用作 任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为联科科技以简易程序向特定对象发行股 票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 及相关格式指引的规定，编制《前次募集资金存放与使用情况专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 ...

山东联科科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为规范山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）领导人员的选任，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一 ...

山东联科科技股份有限公司 章程 二○二五年四月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 股东会的一般规定 9 | | 第四节 股东会的召集 10 | | 第五节 股东会的提案与通知 12 | | 第六节 股东会的召开 13 | | 第七节 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 董事和董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第三节 独立董事 28 | | 第四节 董事会专门委员会 30 | | 第六章 高级管理人员 32 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第八章 通知和公告 38 | | 第一节 通知 38 | | 第二节 公告 38 | | 第九章 合并、分立、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥605,932,829.37, representing a 16.50% increase compared to ¥520,106,556.00 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥83,080,731.18, a significant increase of 50.66% from ¥55,145,925.84 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share both increased by 50.00% to ¥0.42 from ¥0.28 in the same period last year[5] - Operating profit for the current period was ¥94,766,670.06, up 47.2% from ¥64,372,835.44 in the previous period[20] - Net profit attributable to the parent company was ¥83,080,731.18, representing a 50.6% increase from ¥55,145,925.84 in the previous period[20] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities surged by 170.17% to ¥77,070,515.89, compared to ¥28,526,967.48 in the previous year[5] - The company incurred a net cash outflow from investing activities of ¥21,974,716.85, an improvement from a net outflow of ¥24,658,387.84 in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,783,717,062.54, reflecting a 0.50% increase from ¥2,769,880,939.74 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 1,694,080,225.36, compared to CNY 1,670,441,070.85 at the start of the period, reflecting a growth of approximately 1.4%[15] - Total liabilities decreased to CNY 869,648,220.00 from CNY 879,963,561.37, a reduction of approximately 1.4%[16] - The company's equity remained stable with total equity at CNY 1,914,068,842.54, reflecting a slight change from the previous period[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,325[11] - The company repurchased 2,445,000 shares, accounting for 1.21% of the total share capital[12] - The top shareholder, Shandong LianKe Industrial Group Co., Ltd., holds 48.89% of the shares, with a total of 98,939,604 shares[12] Other Income and Expenses - The company reported a 52.57% increase in other income, totaling ¥5,679,258.61, primarily due to increased VAT refunds[9] - Research and development expenses increased to ¥22,153,034.14, up 26.5% from ¥17,449,264.74 in the previous period[19] Accounting and Reporting - The first quarter report is unaudited[23] - The new accounting standards will be implemented starting in 2025[23] - The financial statement adjustments related to the first year of implementation will be disclosed[23] - The board of directors of Shandong LianKe Technology Co., Ltd. issued the report on April 30, 2025[23]

山东联科科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 二○二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司治理 1 | | 第三章 | 信息披露 7 | | 第四章 | 股份交易、控制权转移 10 | | 第五章 | 其他规定 13 | | 第六章 | 附 则 14 | 山东联科科技股份有限公司控股股东 和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范山东联科科技股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等法律法规、规范性文件，以及《山东联科科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场 有关法律法规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实 ...