Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,916,707,681.89, representing a 4.45% increase from CNY 1,835,052,927.41 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 168,552,965.68, a significant increase of 51.27% compared to CNY 111,427,522.26 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 145,268,318.64, marking a 165.30% increase from CNY 54,757,036.08 in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.88, up 44.26% from CNY 0.61 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 2,353,627,314.38, reflecting a 20.99% increase from CNY 1,945,228,121.95 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 29.90% to CNY 1,745,595,257.55 from CNY 1,343,850,185.53 in 2022[22]. - The company reported a weighted average return on equity of 10.96% for 2023, an increase from 8.38% in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 165,140,551.45, a 77.49% increase from CNY 93,042,478.00 in 2022[22]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 5.00 per 10 shares, totaling CNY 101,177,982.00 based on 202,355,964 shares[5]. - The profit distribution plan proposes a cash dividend of ¥5.00 per 10 shares (tax included), based on a total share capital of 202,355,964 shares, resulting in a total cash dividend amount of ¥101,177,982.00[184]. - The total cash dividend, including other methods, amounts to ¥109,692,294.00, which represents 92.06% of the total profit distribution[182]. - The company did not propose any stock dividends or capital reserve transfers for the fiscal year 2023, opting to carry forward the remaining undistributed profits to the next year[184]. Market and Industry Outlook - The company is positioned in the chemical raw materials and products manufacturing industry, which is expected to grow due to national policies promoting carbon neutrality and energy efficiency[33]. - The demand for silica, particularly precipitated silica, is projected to increase, with production expected to reach approximately 196.1 thousand tons in 2023, driven by the growth in green tire and silicone rubber industries[37]. - The domestic tire production is expected to reach approximately 988 million units in 2023, a year-on-year increase of 15.3%, which will further boost the demand for precipitated silica[38]. - The company anticipates continued growth in the high-performance carbon black market, driven by the rapid development of the new energy vehicle sector, with a market share of 31.6% for new energy vehicles in 2023[35]. - The overall market for silica is expected to maintain healthy growth, with the company's main business profitability remaining at a good level during the reporting period[39]. Research and Development - The company has established a joint R&D center for conductive nano-carbon materials in collaboration with Shanghai Jiao Tong University, enhancing its innovation capabilities[42]. - The company holds 10 invention patents and 59 utility model patents for silica, and 7 invention patents and 71 utility model patents for carbon black, showcasing its strong R&D capabilities[46]. - The company's research and development investment increased by 5.30% to CNY 70,941,324.86[60]. - The number of R&D personnel increased by 9.80% to 112 in 2023, with a higher proportion of master's degree holders rising by 40.00%[73]. Operational Efficiency - The company has achieved a production capacity utilization rate of 100.16% for silica and 105.32% for carbon black, indicating strong operational efficiency[47]. - The average price of sulfuric acid decreased significantly, impacting the company's operating costs, which were reduced by approximately 17.1 million yuan compared to the previous reporting period[45]. - The company is committed to maintaining its operational efficiency and profitability through strategic investments and market expansion[87]. Environmental Compliance - The company obtained a new pollutant discharge permit on April 20, 2023, from the Weifang Ecological Environment Bureau[199]. - The company reported a total sulfur dioxide emission of 4.28 tons per annum, which is below the permitted limit of 68.915 tons per annum[200]. - The company strictly adheres to multiple environmental protection laws and standards during its operations[198]. - The company has implemented various pollution control measures to ensure compliance with environmental regulations[198]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development outlook, which investors are advised to review[5]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact demand for its products in various industries[117]. - The company has established risk control measures for foreign exchange hedging and commodity futures hedging to mitigate market risks[92]. - The company has implemented strategies to optimize market and product structures to reduce customer concentration risks and foster new profit growth points[119]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring equal rights for all shareholders[126]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business operations, personnel, and financial management[133]. - The company has a complete and independent financial accounting system[139]. - The company emphasizes the importance of maintaining a robust internal management system to mitigate the impact of raw material price volatility[118]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 689, with 234 in the parent company and 455 in major subsidiaries[167]. - The company has a training plan aimed at enhancing employee skills and business quality, contributing to the establishment of a high-quality talent team[170]. - The company aims to enhance employee welfare and attract talent through competitive compensation policies[169]. Shareholder Engagement - The company emphasizes communication with minority shareholders during the profit distribution decision-making process[181]. - The annual shareholders' meeting on March 20, 2023, had an investor participation rate of 65.01%[140]. - The company has ensured that minority shareholders have the opportunity to express their opinions and that their legal rights are protected[182].

山东联科科技股份有限公司 章程 二○二四年三月 | 第一章 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 | | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | | 第一节 董事 | | 18 | | 第二节 董事会 | | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 | 监事会 27 | | | 第一节 监事 | | 27 | | 第二节 监事会 | | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | 第一节 财务会计制度 | | 29 | ...

山东联科科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二四年三月 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会秘书的 行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）以及《山东联科科技股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任， 对公司和董事会负责。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。证券交易所仅接受董事会秘书或 代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责 范围内的事务。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 3 | | 第三章 | 董事会秘书的任免 4 | | 第四章 | 董事会秘书的职责 5 | | 第五章 | 附则 7 | 董事会秘书应当遵守法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司应当 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2023年度内部控制评价报告 山东联科科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 山东联科科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 ...

山东联科科技股份有限公司 内部控制审计报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 永证专字（2024）第 310023 号 山东联科科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"）2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，联科科技于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 <本页无正文> 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是联科科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

山东联科科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年三月 1 第一条 宗旨 为了进一步规范山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》和《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，并结合公司实际情况制订本规则。 第二条 董事会办公室 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事 ...

第二届监事会第二十二次会议决议 赵国刚 (本页无正文,仅山东联科科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议签字 页) 山 舟 科技股份有 出席会议的监事签名: 7 陈京 国 王奉叶 在x 国 刚 陈京国 ...

山东联科科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强、规范山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）发 行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山东联科科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所指的"超募资金"是指实际募集 资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"专 户"）集中管理。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募 资金也应当存放于募集资金专户管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第五条 公司应当在募集资金到账后一个月以内与保荐机构、存 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议于2024 年3月7日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年2月26日以电话及电子邮件方式 通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并 主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。形成 的决议事项合法、有效。 公司总经理就 2023 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2023 年度公司经 营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 《董事会议事规 ...

二○二四年三月 1 山东联科科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）董事（非独 立董事）及高级管理人员（以下称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《山东联科科技股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、董事会秘书及由董事会根据《公司章程》规定聘任 ...