一、董事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧急委会，本次董事 会会议已于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑 承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-008 双枪科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《关于在安徽省广德市投资建设年加工 20 万吨毛竹绿色循环产业项目暨签订项目投 资协议的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海 证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》； 2、《双枪科技 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-009 关于在安徽省广德市投资建设年加工 20 万吨毛竹绿色循环产业项目 双枪科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为推动公司"优质竹材，连锁工厂"战略目标的实施，继公司在江西、浙江等地的 竹加工建设基地投入使用，经公司管理层前期调研，将安徽省广德市杨滩县列入公司连 锁工厂目标选址，计划于 2024 年下半年至 2026 年期间在当地投资建设年加工 20 万吨 毛竹绿色循环产业项目。 本次对外投资总金额预计为 3.2 亿元，上述投资款项主要用于新建广德生产基地，包 括但不限于实缴注册资本、购买土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备及铺底流动 资金等。本次投资项目整体建设周期较长，公司管理层将强化资金统筹，合理安排投资 节奏，根据公司资金情况、盈利水平及现有连锁工厂的效益等具体情况分阶段分批次， 审慎投入建设，降低投资风险。 本次投资事项前期土地征用工作尚未启动，涉及的规划设计、建设用地竞拍等环节 需有关部门的批准、备案手续，最终取得备案或审批的时间存在不 ...

北京德恒律师事务所 关于双枪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于双枪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于双枪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 （二）《双枪科技股份有限公司股东大会议事规则》； （三）《双枪科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》； 德恒 01G20230118-4 号 致：双枪科技股份有限公司 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 31 日召开。北京德恒律师事务所（以 下简称"德恒"）受公司委托，指派赵玉婷律师、戴昊辰律师（以下简称"德恒 律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《双枪科技股份有 ...

第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经独立董事专门会议讨论： 双枪科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专 门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独 立董事工作制度》的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-004 双枪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会 第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案 尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》并办理工商变更登记的说明 根据近期中国证监会发布的《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规， 结合公司发展规划、规范运作的具体情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订， 并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。 | 原章程条款内容 | 修改后的章程条款内容 | | --- | --- | | 第四十六条 公司召开股东大会时将聘请律师 | 第四十六条 公司召开股东大会时将聘请律 | | 对以下问题出具法律意见并公告： | 师对以下问题出具法律意见并公告： | | （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、 | （一 ...

为进一步完善双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司法人治理结构， 保障监事会依法独立行使监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《双枪科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定公司监事会议事规则。 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，其中职工监事一名。 公司董事、高级管理人员不得兼任监事。监事候选人存在《公司法》第一百四十六条情 形之一的，不得被提名担任公司监事。 公司监事会应当按照有关法律法规、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》履 行监督职责，维护公司及股东合法权益。 监事会对公司的投资、财产处置、财务、收购兼并、关联交易、合并分立等事项， 董事会、董事及高级管理人员的尽职情况等事项进行监督，并就重大事项向股东大会提交专 项报告。 当监事会发现公司董事及高级管理人员有重大失职行为或损害公司利益时，监事会应当 要求其予以纠正，必要时可向股东大会或董事会提出罢免或解聘的提议。股东大会、董事会 ...

第一章 总 则 第一条 为规范双枪科技股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律、法规、 规范性文件和《双枪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《双 枪科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司在股东大会上不得披露、泄露未公开重大信息。公司召开股东大会应当平等对待 全体股东，不得以利益输送、利益交换等方式影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他股 东的合法权益。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 ...

双枪科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为保障双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合法、真实、准确、 完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》等法律、法规、规范性文件及《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不 得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信息披露原则，禁 止选择性信息披露。所有投资者在获取公司及相关信息披露义务人未公开重大信息方面具有 同等的权利。 前款所称公平信息披露，是指公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须 同时向所有投资者公开披露，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得私下提前向特 定对象单独披露、透露或泄露。前款所称选择性信息披露是指公司及相关信息披露义务人在 向一般公众投资者披露前，将未公开重大 ...

为明确双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和权限，规范董 事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《双枪 科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 公司设董事会，董事会是公司经营决策的常设机构，董事会根据股东大会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基 本方式。 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、召开、议 事及表决程序的具有约束力的法律文件。 有《公司章程》第九十五条情形之一者，不得担任董事。 董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任前 ...