证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-053 双枪科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以书面通知的方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郑承烈先生主持，应参会董事 8 名，实际 参会董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，会议认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和 《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和 经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、 完整，不存在任 ...

兴业证券股份有限公司 关于双枪科技股份有限公司 调整募集资金投资项目实施进度的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为双枪 科技股份有限公司（以下简称"双枪科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目实施进度事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]2347号）核准，公司获准向社会公众公开发行人 民币普通股股票（A股）1,800.00万股。每股发行价格为26.40元，募集资金总额 为475,200,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税），实际募集资金净额为人 民币418,289,150.93元。上述募集资金已于2021年7月30日划至指定账户。容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月3 ...

（本页无正文，为《双枪科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关 事项的独立意见》之签章页） 独立董事签名： 万立祥 许雄伟 沈学明 双枪科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作为双枪科技 股份有限公司（下称简称"公司"）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二次会议相关 事项进行了认真核查，发表如下独立意见： 一、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》 公司第三届董事会第二次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。公司本次拟调整募集资金投资项目的实施 进度是根据项目的实际进展情况作出的审慎决策，不会对募投项目的实施产生实质性影 响，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 公司本次调整募集资金投资项目实施进度符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资 金使用的相关法律、法规要求，符合公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，独 立董事同 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-054 双枪科技股份有限公司 《2023 年第三季度报告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券 日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以书面通知的方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席练素香女士主持，应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 经审议，会议认为公司编制的 2023 年第三季度报告符合法律、 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-051 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。 监事会一致同意选举练素香女士为公司第三届监事会主席。（简历详见附件） 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 双枪科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议，本次监事会会议 已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。会议由监事练素香 女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 2023 年 10 月 23 日 1 截至监事会召开之日，练素香女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东 ...

关于双枪科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司 2022年10月21日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意 公司使用总金额不超过人民币1.1亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 2023年10月20日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募 集资金专用账户。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为双枪 科技股份有限公司（以下简称"双枪科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对双枪科技在确保不影响募集资金投资项目建设、不影 响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 ...

关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作为双枪科技 股份有限公司（下称简称"公司"）的独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议相关 事项进行了认真核查，发表如下独立意见： 一、《关于聘任高级管理人员的议案》 本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有 关法律、法规的规定，程序合法有效。 双枪科技股份有限公司独立董事 （以下无正文） （本页无正文，为《双枪科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关 事项的独立意见》之签章页） 独立董事签名： 经对高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为其均具备担任相应职务所需的 管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》《公 司章程》等有关法律、法规中不得担任公司高级管理人员的情形；未发现存在被中国证 监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-050 双枪科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议（以下简称"本 次会议"）于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧 急会议，本次董事会会议已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体 董事。会议由公司董事郑承烈先生主持，本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名， 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： | 委员会名称 | | 委员会人员组成 | | --- | --- | --- | | | 主任委员 | 委员 | | 战略委员会 | 郑承烈 | 郑承烈、李朝珍、许雄伟 | | 审计委员会 | 万立祥 | 万立祥、沈学明、周兆成 | | 薪酬与考核委员会 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-052 双枪科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董 事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，在确保募 集资金需求的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金临时补充 流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期前归还至募 集资金专用账户。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2021]2347 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股 票（A 股）1,800.00 万股。每股发行价格为 26.40 元，募集资金总额为 475,200,000.00 元， 扣除相关发行费用（不 ...

特此公告。 双枪科技股份有限公司监事会 证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-048 双枪科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届满，根据《中华 人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司现就选举产生第三届 监事会职工代表监事事宜公告如下： 经 2023 年 10 月 19 日职工代表大会审议，选举严群芳女士（简历见附件）为公司第 三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会任期届 满之日止。 严群芳女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 位非职工代表监事共 同组成公司第三届监事会。 2023 年 10 月 20 日 1 附件： 个人简历 严群芳女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，旅游管理 专业。2009 年 7 月至今任职双枪科技股份有限公司，历任计划主管、行政经理，现任 公共事务部经理、工会主席。2022 年 9 月至今担 ...