温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关联交易管理制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下称"公司"）与 关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定以及《温州源飞宠物玩具制品股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表决； 2、由前项所述法人直接或间接 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立 科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《温州源飞宠物玩具制 品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、激励机制 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 公司董事会就公司在任独立董事徐和东、刘长国、涂圣杰的独立情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事徐和东、刘长国、涂圣杰的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事徐和东、刘长国、涂圣杰符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会 2025年4月26日 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 章程 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本 章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他相关法律法规的规定，由温州源飞 宠物玩具制品有限公司改制并发起设立的股份有限公司（以下简称"公司"）； 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330326766445257X。 第三条 公司于 2022 年 6 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3410 万股，于 2022 年 8 月 18 日在深圳证券交易所上市。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 公司股份 2 | | | 第一节 公司股份发行 3 | | | ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年四月 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会议事规则 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障 董事会规范、高效、有序运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范 性文件和《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"本规则"）。 本规则适用于公司全体董事及本规则列明的相关人员。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，向股东会负责并报 告工作。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外投资管理制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范温州源飞宠物玩具制品股份有限公司的对外投资行为，防范 对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资 者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《上市公司规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件的相关 规定，结合《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 货币资金管理制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"） 货币资金控制与管理，完善内控制度体系，健全资金统一调控管理制度，提高资 金使用效率，控制财务风险，保障公司和全体投资者的合法权益，结合公司实际 情况，依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》、《企业会 计准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指货币资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、 金融票据、有价证券和其他货币资金。 第三条 本制度适用于公司及下属各分公司、控股子公司（以下简称"各分 子公司"）。 第二章 职责分工与授权批准 第四条 公司财务部严格按照已经建立的岗位职责对货币资金业务进行分 工办理，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。 第五条 公司应当配备合格的人员办理货币资金业务。 第六条 公司按照如下程序办理货币资金支付业务： 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 货币资金管理制度 员等相关负责人员办理支付手续。 （四）办理支付。出纳人员应当根据复核 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘长国） 各位股东、股东代表： 作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制 度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行独立董事职责， 维护公司整体利益和社会公众股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 1973 年 10 月生于江西南丰，中国国籍，无境外居留权，动物遗传育种与繁 殖博士。历任中国农科院家禽所助理研究员、浙江农林大学副教授；现任浙江农 林大学教授、公司独立董事。 （二）独立性的情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，7 次董事会。本人严 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 累积投票制实施细则 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 累积投票制实施细则 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 第一章 总则 第一条 为进一步完善温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《温 州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举二名及以上董事 时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。即股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的 投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，股 东可以用所有的投票权 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外担保决策制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担 保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、行政规章、规范性文件及《温州源飞宠物玩具制品股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为其他任何单位或个 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司对外提供担保应遵循审慎、平等、互利、安全、自愿、诚信、 有偿的原则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第四条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况及 执行本制度的情况进行专项说明 ...