证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-026 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号），本公司由主承销商国投证券 股份有限公司（以下简称国投证券公司）用余额包销方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票1,668.00万股，发行价为每股人民币65.58元，共 为募集资金109,387.44万元，坐扣承销费用6,132.47万元后的募集资金为 103,254.97万元，已由主承销商国投证券公司于2022年12月7日汇入本公司募 集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计 师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,148.68 万元后，公司本次募集资金净额为101,106.29万元。上述募集资金到位情况业 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健 验〔2022〕2-41号）。公司对募集资金采取专户储存制度，并与保荐机构国投 证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。 二、追认使用部分暂时 ...

欧克科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 历史沿革：天健成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年 首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所； 2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股 ...

欧克科技股份有限公司 欧克科技股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《欧克科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《欧克科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 并结合独立董事分别出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，欧克科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄利萍女士、雷 建民先生、冷庆晖先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄利萍女士、雷建民先生、冷庆晖先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要 ...

1.会计政策变更的原因和实施日期 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁发的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》 （财会〔2023〕21号，以下简称《企业准则解释第17号》）以及《关于印发< 企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称《企业准 则解释第18号》）的相关要求变更会计政策。本次会计政策变更事项是公司根 据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，符合《企业会计准则》 及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董 事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 具体情况如下： 一、本次计会计政策变更概述 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会（ 2023）21号），"关于流动负债与非流动负债的划 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-021 欧克科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信暨接受关联股东担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二 届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信暨接受关联 股东担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关联交易情况概述 1、关联交易 公司向中国农业银行股份有限公司修水支行（以下简称"农业银行修水支行"） 申请授信 17,000 万元，授信期间为一年，其中：一般授信 15,000 万元，拟以自 有的位于修水县宁州镇工业园芦塘项目区的办公楼和工业厂房（1-10 号厂房）、 九江欧克新型材料有限公司名下土地和厂房作为抵押；低风险授信 2,000 万元。 并由公司主要股东（胡坚晟、胡甫晟）为上述贷款提供连带责任保证担保。 公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行（以下简称"光大银行南昌分行"） 申请 15,000 万元的综合授信，授信期间一年，无需公司股东担保；公司向光大银 行南昌分 ...

国投证券股份有限公司 关于欧克科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投证券"）作为欧克 科技股份有限公司（以下简称"欧克科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件的要求，对《欧克科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》进行了核查， 具体情况如下： 一、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 欧克科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月22日召开的公司第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）担任本公司 2025年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年。本事项需提交公司2024年年 度股东大会审议批准。具体事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1．机构信息 （一）机构信息 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-024 首席合伙人：钟建国 历史沿革：天健成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首 批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所； 2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一；2011年 转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 截至2024年 ...

欧克科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕2-321 号 | | 注册会计师姓名 | 张恩学、李敬 | 审计报告正文 欧克科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了欧克科技股份有限公司（以下简称欧克科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了欧克科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这 ...

二、主要财务数据和指标 单位：元 欧克科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准无保留意见的审计报告。本财务决算报告基于审计报告编制，真实反映了 公司 2024 年度的财务状况、经营成果及现金流量（以下数据如无特殊说明，均 为合并口径）。具体如下： 一、合并报表范围 母公司：欧克科技股份有限公司 全资子公司：九江欧克新型材料有限公司、九江欧克新型材料有限公司东莞 分公司、江西欧克机械制造有限公司、江西耐斯机械进出口有限公司 控股子公司：成都市先平包装印务有限公司、江西有泽新材料科技有限公司、 广州兆润科技有限公司 2 单位：元 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动额 变动幅度 重大变动说明 货币资 金 481,968,366.32 764,298,215.24 -282,329,848.92 -36.94% 主要系公司募投项目陆续开展， 投入资金增加所致 应收票 据 23,091,562.76 972,514.21 22,119,048.55 2274.42% 主要系公司银行承兑及商 ...

欧克科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 欧克科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全的内部控制制度和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...