一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年4月10日召开的第二届董事会第四 次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会 会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 6、股权登记日：2024年4月26日(星期五) 7、出席对象： ( 1 )截至2024年4月2 6日(星期五)下午1 5 : 0 0收市后，在中国证券登 记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出 席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东； (2)公司董事、监事、高级管理人员； (3)公司聘请的律师； (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技一 楼会议室。 4、会议召开方式：现场和 ...

欧克科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、公司年度经营情况概述 2023 年度共召开 10 次董事会，情况如下： 2023 年 1 月 12 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了以下 议案：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 1 2023 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了以下 议案：《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》、《公司 2022 年度总经理工 作报告》、《公司 2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度独立董事述职报告》、 《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关 于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更募投项目 实施方式的议案》、《关于公司向金融机构申请授信的议案》、《关于变更部分 募集资金专户的议案》、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

欧克科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上市公司审计客户家数：675 家 公司同行业上市公司审计客户家数：513 家 上市公司审计客户主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管 理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-136 号 欧克科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的欧克科技股份有限公司（以下简称欧克科技公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供欧克科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为欧克科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 欧克科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完 ...

目 录 欧克科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了欧克科技股份有限公司（以下简称欧克科技公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是欧克 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-135 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，欧克科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月十日 第 2 页 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2-134 号 欧克科技股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...

一、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 国投证券股份有限公司 关于欧克科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投证券"）作为欧克科技 股份有限公司（以下简称"欧克科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律 法规和规范性文件的要求，对欧克科技《2023年度内部控制评价报告》进行了核 查，具体情况如下： 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务 ...

国投证券股份有限公司关于 欧克科技股份有限公司2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欧克科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈鹏 | 联系电话：0755-82828354 | | 保荐代表人姓名：樊长江 | 联系电话：0755-82828354 | 一、保荐工作概述 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 项目 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投 资、风险投资、委托理财、财务资助、 | 无 | 不适用 | | 套期保值等） | | | 2 | 项目 | 工作内容 | | -- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 欧克科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月10日召开的公司第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公 司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）担任本公司 2024年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年。本事项需提交公司2023年度 股东大会审议批准。具体事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-010 历史沿革：天健成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首 批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所； 2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一；2011年 转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 截至2022年12月31日，合伙人数量238人。 截至2022年1 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2023年度 存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号），本公司由主承销商国投证券股份 有限公司(以下简称国投证券公司)用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A股）股票1,668.00万股，发行价为每股人民币65.58元，共计募集资金 109,387.44万元，坐扣承销费用6,132.47万元后的募集资金为103,254.97万元， 已由主承销商国投证券公司于2022年12月 ...