证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2023年度 存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号），本公司由主承销商国投证券股份 有限公司(以下简称国投证券公司)用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A股）股票1,668.00万股，发行价为每股人民币65.58元，共计募集资金 109,387.44万元，坐扣承销费用6,132.47万元后的募集资金为103,254.97万元， 已由主承销商国投证券公司于2022年12月 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-015 欧克科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公 司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极 开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、 合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。 详情请见公司同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议通知 于 2024 年 3 月 29 日通过通讯方式发出，并于 2024 年 4 月 10 日在公司一楼会 议室召开。全体监事现场出席了会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符合相 关法律法规和公司章程的规定。本次会议由监事会主席谢水根先生主持，一致形 成如下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同 ...

欧克科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股 东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人雷建民，中国国籍，1956 年 12 月出生，中专学历，教授级高级工程 师。从业经历如下：1979 年 1 月至 2016 年 12 月，历任江西省轻工业研究所（现 为江西省食品药品安全监控中心）主任、所长助理、副所长等职务；2016 年 12 月退休；2020 年 12 月至今，担任欧克科技股份有限公司独立董事。目前兼任中 国造纸学会理事、全国造纸工业标准化技术委员会资深委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年公司董事会召开 10 次会议，共审议通过 37 项议案；召集召开股东 大会 4 次 ...

国投证券股份有限公司 关于欧克科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规 和规范性文件的有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国 投证券"）对欧克科技股份有限公司（以下简称"欧克科技"或"公司"）2023年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022] 2872号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）1,668.00万股，发行价格为每股65.58元，募集资金总额为人民币109,387.44 万元，扣除发行费用8,281.15万元，本次募集资金净额为101,106.29万元。 以上募集资金已由天健会计师事务所 ...

经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业 务发展需求进行的正常的商业交易行为,其定价依据和交易过程遵循公平、公开、 公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形，亦不会影响公司的独立性。 我们同意公司将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事 会审议。 （以下无正文） 1 欧克科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第二次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议 于 2024 年 4 月 10 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 独立董事 3 名。全体独立董事共同推举公司独立董事黄利萍女士担任本次会议的 召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管 理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下 决议: 一、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营的需要，依据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，对 2024 年度日常关联交 易情况进行合理预计。 2024 年公司及子公司预计与关联方成都市先平包装印务有限公司（以下简 称"先平包装"）发生关联交易金额合计不超过 6,000.00 万元。2023 年公司同 类交易实际发生总金额为 17.75 万元。公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第二届董 事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，无关联董事回避表决情况。本议案已通过第二届董事会第 二次独立董事专门会议审议，取得全体独立董事同意。 本事项无需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 注：以上数据未经审计，均为不含 ...

1、会计政策变更原因 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）于2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则 解释第16号〉的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"解释16号"）的要 求变更会计政策。本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一会计准则 要求进行变更，不会对公司财务状况、经营成功和现金流量产生重大影响。现 将变更情况公告如下： 一、本次计会计政策变更概述 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符 合相关规定和公司的实际情况，本次会计政策变更不影响公司净资产、净利润 等相关财务指标。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无 重大影响。 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准 ...

欧克科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股 东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人黄利萍，中国国籍，1969 年 8 月出生，硕士研究生学历，正高级会计 师，注册会计师，注册税务师，湖南省第二届会计领军人才。从业经历如下：1991 年 11 月至 1999 年 2 月，任株洲芙蓉机械制造公司生产班长、综合管理员、出 纳、主管会计；1999 年 3 月至 2001 年 8 月，任株洲大唐会计师事务所管理咨询 部项目经理；2001 年 9 月至 2008 年 6 月，任湖南开元会计师事务所审计部项目 经理；2008 年 7 月至 2010 年 1 月任湖南海利化工股份有限公司副总会计师；2010 年 2 月至 2020 年 8 月，任湖南投资集团股份有限公司 ...

本人作为欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股 东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 欧克科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、基本情况 本人冷庆晖，中国国籍，1974 年 10 月出生，本科学历，中级会计师，拥 有法律职业资格。从业经历如下：1998 年 7 月至 2000 年 1 月，任修水县林业集 团公司会计；2000 年 2 月至 2003 年 1 月，任东莞德高时装有限公司财务经理； 2003 年 2 月至 2006 年 10 月，任协同通信集团有限公司会计部经理；2006 年 11 月至 2009 年 3 月，任修水县林业集团公司会计；2009 年 5 月至 2014 年 9 月， 任深圳市海亚科技发展有限公司财务总监；2014 年 9 月至今，担任修水县君豪 大酒店财务总监；2020 年 12 月至 ...

欧克科技股份有限公司 公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准无保留意见的审计报告。本财务决算报告基于审计报告编制，真实反映了 公司 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量（以下数据如无特殊说明，均 为合并口径）。具体如下： 一、合并报表范围 母公司：欧克科技股份有限公司 全资子公司：九江欧克新型材料有限公司、江西欧克机械制造有限公司、江 西耐斯机械进出口有限公司 二、主要财务数据和指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 332,301,707.73 | 516,902,632.16 | -35.71% | 558,460,130.87 | | 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 113,932,319.36 | 183,217,098.94 | -37.82% | 228,625,844.78 | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 38,545,321.89 | 158,509,988.31 | - ...