一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕2-137 号 欧克科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了欧克科技股份有限公司（以下简称欧克科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 欧克科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供欧克科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为欧克科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解欧克科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

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经核查独立董事黄利萍女士、雷建民先生、冷庆晖先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 欧克科技股份有限公司 2024 年 4 月 10 日 欧克科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《欧克科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《欧克科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，欧克科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄利萍女士、雷建民 先生、冷庆晖先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

国投证券股份有限公司 关于欧克科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营的需要，依据《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《公司章程》等相 关规定，对 2024 年度日常关联交易情况进行合理预计。 2024 年公司及子公司预计与关联方成都市先平包装印务有限公司发生关联交 易金额合计不超过 6,000.00 万元。2023 年公司同类交易实际发生总金额为 17.75 万 元。公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四 次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本议案已通过第二 届董事会第二次独立董事专门会议审议，取得全体独立董事同意。 本事项无需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 1 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为欧克科技股 份有限公司（以下简称"欧克科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市及持 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-013 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 10 日以现场及视频方 式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟先 生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权； 公司《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公司《2023 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》 ...

欧克科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，欧克科技股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司章程》以及 《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认 真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司生产经营活动、财 务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况进行了有效检查和监督，维护了 公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作。现将 2023 年监事会的工作 情况汇报如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司共召开九次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： 2023 年 1 月 12 日，第一届监事会第十四次会议以现场会议的形式召开，审 议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 2023 年 4 月 18 日，第一届监事会第十五次会议以现场会议的形式召开，审 议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于 202 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件要求，对截至 2023 年 12 月 31 日各项资产及财务合同进行减值测试，经过测试，对可能发生减值损失的资产计 提了资产减值准备，对应收款项、财务合同等存在预期信用损失的项目计提了信 用减值准备。公司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会审计委员会第二次会议 审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、计提减值准备的情况概述 （一）合并计提减值准备的资产范围及金额 金额单位：万元 | 项目 | 期初金额 | 本期计提 | 本期 转回 | 本期待 核销 | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 坏账损失-应收账 款 | 4,528.83 | 2,325.22 | | | 6,854.05 | | 坏账损失-其他应 收款 | ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了 公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 1、公司 2023 年度可分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司实现净利 润 113,932,319.36 元，加上以前年度结转的未分配利润 466,486,652.86 元，截至 2023 年度累计未分配利润余额为 567,352,124.26 元。 2、公司 2023 年度利润分配预案 以 2023 年末总股本 66,680,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 红利 8 元（含税），共派发现金股利 53,344,000 元；送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本，剩余未分配利润滚存 ...

欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议通知 于 2024 年 1 月 19 日通过通讯方式发出，并于 2024 年 1 月 30 日在公司一楼会 议室召开。全体监事现场出席了会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符合相 关法律法规和公司章程的规定。本次会议由监事会主席谢水根先生主持，一致形 成如下决议： 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-007 欧克科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、公司第二届监事会第三次会议决议。 1 欧克科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，同意公司、子公司在不影响日常经营及建设资金需求的情况下，使 用最高额不超过 3 亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行理财产品，使用期限 自董事会审议通过之日起一年内有效，在授权期限内该额度可以滚动使用，有利 于提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-005 为提高公司资金收益，在保证日常经营及建设资金需求，保障资金安全的 前提下，欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧克科技"）于 2024年1月30日召开第二届第三次董事会及第二届第三次监事会分别审议通过 了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司或子公司使用不超过 人民币3亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金购 买短期银行理财产品(以下简称"投资理财产品")，额度使用期限不超过十二 个月。在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，同时授权公司经理层具 体实施和办理上述理财事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有 效。本事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 具体内容如下： 一、投资概况 (一)投资目的 为提高资金收益率，在不影响公司正常经营资金需求的情况下，拟使用不 超过人民币3亿元的自有资金购买投资理财产品，以增加公司收益。 (二)投资额度 公司或子公司拟使用不超过3亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金 额)的自有资金开展投资理财，用于购买短期银行理财产品，投资额度使用期 ...