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欧克科技:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告
2023-12-05 08:49
证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2023-056 一 、 召 开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年第三次临时股东大会。 2、会议召集人:公司董事会。 3 、会 议召 开的 合法 、合 规性 :2023 年1 2月 04 日召 开的 第二 届董 事会 第一次会议审议通 过了《关于 召开2023年第三次临时股东大 会的议案》。 本次股东大 会会议的 召集、 召开符合 有关法律 法规、 部门规章 、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开 方式:现 场和网 络投票相 结合的方 式。(1)现场投票 :股 东本人出席或者 授权书(授 权委托书见 附件一)委 托他人出席 现场会议并行 使表决权;( 2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统(h t tp : // w lt p .c n in f o. c om . cn )向全体股东提供网络形式的投票平 台,股东可 以在网络 投票时 间内通过 上述系统 行使表 决权。同 一表决权只 能选择现场 投票或网 络投票 中的一种 表决方式 ,不能 重复投票 。如同一表 决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。 ...
欧克科技:第二届监事会第一次会议决议
2023-12-05 08:49
证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2023-059 欧克科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议通知 于 2023 年 11 月 20 日通过通讯方式发出,并于 2023 年 12 月 04 日在公司一楼会 议室召开。全体监事现场出席了会议,董事会秘书列席会议。会议的召开符合相 关法律法规和公司章程的规定。半数以上监事推举谢水根先生主持本次会议,一 致形成如下决议: 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》; 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 经审议,同意谢水根先生为公司第二届监事会主席。任期三年,自本次监事 会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于董事会、监事会 ...
欧克科技:董事会秘书工作制度
2023-12-05 08:49
欧克科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进欧克科技股份有限公司(以下简称"公司")规范运作,充 分发挥董事会秘书的作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《欧克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,对公司董事会秘书工作提出如下规范。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 公司聘任董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员,对 公司和董事会负责,承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义 务,享有相应的工作职权,并获取相应报酬。 董事会秘书对公司及董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备下列资格: (一)具有良好的个人品质和职业道德,严格遵守有关法律、法规和规章, 能够忠诚地履行职责,无违法犯罪记录; (二)具有大学专科以上学历,有足够的财务、法律、金融、企业管理、 计算机应用等专业知识; (三)从事秘书、财务、法律、金融、管理、股权事务等工作三年以上; (四 ...
欧克科技:薪酬与考核委员会议事规则
2023-12-05 08:49
欧克科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全欧克科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")《上市公司治理准则》(以下简称"《治理准则》")、《欧克 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、法规和规 范性文件的有关规定,公司特设立薪酬与考核委员会,并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制订、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事;高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪 ...
欧克科技:公司章程
2023-12-05 08:49
欧克科技股份有限公司 章 程 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第二节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第二节 | 内部审 ...
欧克科技:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
2023-12-05 08:49
证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2023-055 欧克科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日披露了 《关于选举职工代表监事的公告》,选举刘超才先生为公司第二届监事会职工代 表监事;并于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了 《关于换届选举独立董事的议案》、《关于换届选举非独立董事的议案》、《关 于换届选举非职工代表监事的议案》,公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 公司于 2023 年 12 月 04 日召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于 选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委 员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》,选 举产生了公司第二届董事会董事长、董事会专门委员会成员,同时聘任了公司总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表;公司 ...
欧克科技:关于修订《公司章程》的公告
2023-12-05 08:49
证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2023-058 欧克科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 04 日召开第 二届董事会第一次会议,审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》,同 意对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订情况如下: | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 第十八条 公司系由江西欧克 | | | | | 第十八条 公司系由江西欧克科技有限公司整体 | | | 科技有限公司整体变更设 | | | | 立。江西欧克科技有限公司 | 变更设立。江西欧克科技有限公司全体股东作 | | | 全体股东作为发起人,以其 | | | 1 | 所持有的江西欧克科技有限 | 为发起人,以其所持有的江西欧克科技有限公 | | | | 司股东权益作为公司出资。公司发起人姓名或 | | | 公司股东权益作为公司出 | 名称、认购的股份数、出资方式、出资时间和 | | | 资。公 ...
欧克科技:独立董事专门会议工作制度
2023-12-05 08:47
欧克科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善欧克科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 充分发挥独立董事在公司治理中的作用,保护公司及股东尤其是中小股东的权益, 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《欧克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《欧克科技股份有限 公司独立董事工作制度》的规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》等要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责,不受公司及公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加,为履行独立董事 ...
欧克科技:对外担保管理制度
2023-12-05 08:47
欧克科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欧克科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为, 控制和降低担保风险,保证公司资产安全,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 及《欧克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合 公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保,当债务人不履行债务时,由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额,是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司(以下简称子公司),子公司 发生对外担保,按照本制度执行。 第二章 对外担保的审批权限 第七条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构,公司一切对外担 1 第四条 子公司在对外担保事项递交子公司董事会或股东会审议之前,应 提前五个工作日向公司 ...
欧克科技:信息披露管理制度
2023-12-05 08:47
欧克科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司信息披露事务的管理,进一步规范公司的信息披露行为, 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件及《欧克科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定,特制定本制度。 第二条 公司从事或发生对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能产 生较大影响的行为或事件的信息管理、披露、保密,适用本制度。公司及其董事、 监事、高级管理人员、董事会秘书、公司股东及实际控制人及法律法规规定的其他 负有披露义务的人员为信息披露义务人,适用本制度。 第二章 信息披露的原则 信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种交易 价格,不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违规行为。 第六条 相关信息披露义务人应当按照有关规定履行信息披露义务,并积极配合 公司做好信息披露工作,及时告知公司已 ...