欧克科技股份有限公司 第一章 总则 对外投资管理制度 第一条 为了加强欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动 的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《欧克科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减、土地及固定资产投 资等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对 外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-057 欧克科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信暨接受关联股东担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 04 日召开第二 届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信暨接受关联股 东担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关联交易情况概述 1、关联交易 公司向中国农业银行股份有限公司修水支行（以下简称"农业银行修水支行"） 申请 17,000 万元的综合授信，授信期间一年，其中 7000 万为信用贷款，由公司 控股股东胡坚晟先生及其一致行动人胡甫晟先生为该笔授信提供连带责任担保。 公司向光大银行股份有限公司修水支行（以下简称"光大银行修水支行"） 申请 15,000 万元的综合授信，授信期间一年。 公司向中国邮政储蓄银行修水支行（以下简称"邮储银行修水支行"）申请 15,000 万元的综合授信，授信期间一年，由公司控股股东胡坚晟先生及其一致行 动人胡甫晟先生为该笔授信提供连带责任担保。 上述担 ...

湖南启元律师事务所 关于欧克科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年十一月 1 致：欧克科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《欧克 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事 务所（以下简称"本所"）接受欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表 决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2023 年第二次临时股东 大会的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （三） ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-053 欧克科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议通知情况 公 司 董 事 会 于 2023 年 10 月 27 日 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）公告了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》 （公告编号：2023-047）（以下简称"《会议通知》"），于 2023 年 11 月 09 日在中国证监会 指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-051），于 2023 年 11 月 14 日在中国证监会指定 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告了《关于召开 2023 年第二次临时股 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-052 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年11月15日召 开2023年第二次临时股东大会，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上于2023年10月27日披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 公告》（公告编号：2023-047）、2023年11月9日披露了《关于召开2023 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-051）。经事后 核查发现，原公告中部分内容有误，现对公告相关内容予以更正。 《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》 本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、 法规和公司章程的规定。 本次会议审议以下事项： | 提案编 | | 备注 | | --- | --- | --- | | 码 | 提案名称 | 该列打钩可以投票 | | 100 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | | 1.00 | 《关于换届选举独立董事的议案》 | 应选人数3人 | | 1.01 | 选举黄利萍担任公司第二届董事会独立董事 | √ | | 1.0 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-051 经欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧克科技"）一届 董事会第二十三次会议审议通过，决定于2023年11月15日（星期三）召开 公司2023年第二次临时股东大会，具体内容请详见公司于2023年1 0月2 7日 在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开2023年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-047），现发布关于召开本次临时股 东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 (1)截至2023年1 1月0 8日(星期三)下午15:00收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东； (2)公司董事、监事、高级管理人员； (3)公司聘请的律师； (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was CNY 116,011,247.79, a decrease of 40.00% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 58,541,990.24, down 31.08% year-on-year[5] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 17,541,855.65, a decline of 74.78% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥291,588,765.73, a decrease of 32.5% compared to ¥432,437,481.23 in Q3 2022[18] - Net profit for Q3 2023 was ¥107,362,701.21, representing a decline of 36.5% from ¥169,136,871.08 in Q3 2022[19] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥1.6101, down from ¥3.3827 in the same period last year[20] - The company’s basic and diluted earnings per share were both CNY 0.878, a decrease of 48.36% compared to the same period last year[5] - The weighted average return on equity was 3.17%, down 73.79% year-on-year[5] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached CNY 2,000,187,488.95, an increase of 3.02% from the end of the previous year[5] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥1,504,229,774.77, a decrease from ¥1,594,413,136.15 at the beginning of the year[14] - Total assets as of September 30, 2023, are ¥2,000,187,488.95, compared to ¥1,941,641,649.69 at the start of the year[15] - Current liabilities decreased to ¥115,789,899.23 from ¥163,515,711.32, a reduction of approximately 29.1%[15] - The company's total liabilities decreased to ¥121,952,109.04 from ¥170,048,477.56 year-over-year[19] - Owner's equity increased to ¥1,878,235,379.91, up from ¥1,771,593,172.13 in the previous year[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 84,320,484.39, a decrease of 222.98% year-on-year[9] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥84,320,484.39, compared to a net inflow of ¥68,562,436.49 in Q3 2022[21] - The net cash flow from investment activities was -¥138,297,106.76, compared to -¥52,714,937.95 in the previous period[23] - The net cash flow from financing activities was -¥18,627,109.17, compared to -¥31,651,153.22 in the previous period[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥838,698,867.39, down from ¥1,080,081,208.40 at the beginning of the period[23] - The company’s cash and cash equivalents decreased by ¥241,382,341.01 during the quarter[23] Inventory and Receivables - Inventory increased by 33.47% to CNY 266,451,955.99, attributed to higher energy product stock[9] - Accounts receivable increased to ¥248,958,520.26 from ¥198,182,523.65, representing a growth of approximately 25.6%[14] - Inventory has risen to ¥266,451,955.99 from ¥199,629,319.90, indicating a growth of about 33.4%[14] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 5,603[11] - The largest shareholder, Hu Jiansheng, holds 34.25% of shares, totaling 22,840,000 shares[11] Government Subsidies and Other Income - Government subsidies recognized in the current period amounted to CNY 48,250,997.01, down from CNY 63,536,204.28 year-to-date[7] - Other income increased significantly to ¥67,961,465.41, compared to ¥41,830,698.58 in the previous year, marking a growth of 62.5%[18] Research and Development - The company is actively engaged in research and development of new technologies and products, although specific details were not disclosed in the report[12] - Research and development expenses were ¥12,832,834.25, down 29.2% from ¥18,120,796.00 in Q3 2022[18] Impairment and Cash Management - The company reported a decrease in credit impairment losses to ¥2,920,557.83 from ¥4,162,346.68 year-over-year[19] - The cash outflow for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was ¥138,297,106.76[23] - The company reported a cash inflow of ¥17,400,000.00 from borrowing during the financing activities[23] - The cash outflow for debt repayment was ¥17,400,000.00, with additional cash outflows for dividends and interest payments totaling ¥127,109.17[23] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -¥137,640.69[23] Audit Status - The third quarter report was not audited[24]

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-045 欧克科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 公司《2023 年第三季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十次会议通 知于 2023 年 10 月 10 日通过通讯方式发出，并于 2023 年 10 月 25 日在公司一 楼会议室召开。全体监事现场出席了会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符 合相关法律法规和公司章程的规定。会议由监事会主席谢水根主持，一致形成如 下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于换届选举非职工代表监事的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体监事同意提名谢水根先生、付金先生为公司第二届监事会非职工代表监 事候选人，同意将两名非职工代表监事候选人提交公司 2023 年第二次临时 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-046 欧克科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会职工代表监事已 任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定，公司近日召开职工代表大会选举刘超才先生为公司第二届监事会职工代表监 事（简历附后）。 按照相关规定，刘超才先生将与 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，职工代表监事任期与第二届监事 会任期一致，自 2023 年第二次股东大会召开后生效，任期三年。上述职工代表 监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，其将 按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和 股东大会负责。 公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》 的规定。 特此公告。 欧克科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 1 附：职工代表监事简历 刘超才先 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-044 欧克科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三次会议 于 2023 年 10 月 10 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 25 以现场 及视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长 胡坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权； 根据《公司章程》等的规定，公司第二届董事会将由 7 人组成，其中非独立 董事 4 人、独立董事 3 人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司董 事会提名，公司董事会提名委员会审查并同意：提名黄利 ...