欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 29 以现场及视频方 式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟先 生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-003 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1 为进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充 分调动董事、监事、高级管理人员工作的积极性和创造性，建立和完善激励约束 机制，根据《公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定，经薪酬与考核 委员会审核，结合公司实际情况，并对标行业整体薪酬水平的基础上，特修订《董 事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。 此议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。 本次会议采用记名 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-002 欧克科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧克科技"）2023年12月 29日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金投资项目建设、募集资金使用的情况下，授权公司或子公司在董事会批准通 过之日起12个月内，使用不超过人民币5.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理 的资金可以滚动使用。同时，授权公司经营层在额度范围内行使相关决策权、 签署相关合同文件。该议案无需提交公司股东大会审议。现金管理的总体方案 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号）核准，公司首次公开发行股票并在 深圳证券交易所上市，公司公开发行人民币普 ...

第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬 水平； 欧克科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，有效地调动公司董事、 监事及高级管理人员工作积极性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、监事和高级管理人员。 （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂。 钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、监事、高级管理人员薪酬 管理制度，报董事会、监事会审批。 第五条 董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-001 欧克科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、获得政府补助的基本情况 （一）获得补助概况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司自2023 年1月1日至本公告披露日，累计获得与收益相关的政府补助共计人民币 8,880.14万元（数据未经审计），累计获得与资产相关的政府补助共计37.5 万元（数据未经审计），共占公司2022年度经审计净利润的48.67%。 （二）补助具体情况 单位：元 | 序 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净利润的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 比例（%） | | | 1 | 2023年1月 | 与收益相关 | 2,000.00 | 0.00% | | 2 | 2023年1月 | 与收益相关 | 200,000.00 | 0.11% | | 3 | 2023年1月 | 与资产相关 | 31,250 ...

欧克科技股份有限公司 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议通知 于 2023 年 12 月 18 日通过通讯方式发出，并于 2023 年 12 月 29 日在公司一楼 会议室召开。全体监事现场出席了会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符合 相关法律法规和公司章程的规定。本次会议由监事会主席谢水根先生主持，一致 形成如下决议： 二、议案审议情况 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-004 第二届监事会第二次会议决议 经审议，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下， 在董事会批准通过之日起 12 个月内，公司或子公司拟使用不超过人民币 5.6 亿 元的闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在 上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2872 号）核准，公司首次公开发行股票并在深圳证 券交易所上市，公司公开发行人民币普通股（A 股）1,668 万股，每股发行价格为 人民币 65.58 元，本次发行募集资金总额为 109,387.44 万元，扣除发行费用 8,281.15 万元，募集资金净额为 101,106.29 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健所"）己于 2022 年 12 月 8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了"天健验[2022]2-41 号"《验资报告》。公司对募集资金采取专户 存储制度。 二、募集资金使用情况及闲置原因 1、募集资金使用情况 公司本次发行募集资金净额为 101,106.29 万元，截至 2023 年 12 月 22 日，公司 募投项目累计投入募集资金总额为 38,164.80 万元，具体使用情况如下： 单位：万元 安信证券股份有限公司 关于欧克科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"） ...

湖南启元律师事务所 关于欧克科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年十二月 1 致：欧克科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《欧克 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事 务所（以下简称"本所"）接受欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派律师出席了公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表 决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （三） ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-060 欧克科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议通知情况 (1)现场会议时间：2023 年 12 月 21 日(星期四)下午 14:30；(2)网络投票时间：通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30， 下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15~15:00 的任意时间。 (三)会议主持人：董事长胡坚晟。 (四)现场会议召开地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技一楼会议室。 (五)会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。 (六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有 关规定。 三、会议出席情况 1 公 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 欧克科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 永望资产、华安证券、国投证券、上海峰岚资产、上海承风、广发电 参会单位名称及 新、国金电新、西部电新、上海龙全、宁泉资产、东方基金、华创电新 人员名称 、天风机械、领伟基金、泓澄投资、泉果基金、华福电新、中金电新、 财信证券、东吴电新、中泰证券、博时基金、长江电新、上海贵源投资 时间 2023年12月12日 地点 现场调研 上市公司接待人 董事长胡坚晟先生、董事会秘书陈真先生 员姓名 （一）公司简要介绍 公司主要从事生活用纸智能装备的研发、生产、销 售与服务，为客户提供生活用纸制造、加工、包装的全 投资者关系活动主 自动智能装备及综合解决方案；同时公司利用现有的共 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-054 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 04 以现场及视频方 式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由全体董事一致推 选胡坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权； 经审议，同意选举胡坚晟先生为公司第二届董事会董事长。任期三年，自本 本次董事会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报 ...