欧克科技股份有限公司独立董事关于 1、报告期内，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资 金的情况，也不存在其他影响公司独立性和资金使用的违规情况。 公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 2、报告期内，公司未进行对外担保，没有损害公司及股东、尤其是中小股 东的利益。 根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为欧克 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第一届董事会第二 十二次会议审议的相关议案进行了充分审查，发表如下独立意见： 一、关于 2023 年上半年控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情 况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等制度规定，我们对控股股东 及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的调查和核实，以独 立、客观、公正的立场，发表独立意见如下： 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 第 3 页 共 3 页 | 编制单位：欧克科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年半年度占用 累计发生金额 | 2023年半年度占用 资金的利息 | 2023年半年度偿还累计发生 | 2023年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 非经营性资金占用 | | 系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-039 第一届董事会第二十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次会议 于 2023 年 8 月 10 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 22 日以现场及 视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡 坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欧克科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 欧克科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告和摘要的议案》； 公司《2023 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...

一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九次会议通 知于 2023 年 8 月 10 日通过通讯方式发出，并于 2023 年 8 月 22 日在公司一楼会 议室召开。全体监事现场出席了会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符合相 关法律法规和公司章程的规定。会议由监事会主席谢水根主持，一致形成如下决 议： 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-040 欧克科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告和摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-042 欧克科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的有关规定，将欧克科技股 份有限公司（以下简称"欧克科技"或"公司"）2023 年半年度募集资金存放 与使用的具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《欧克科技股份有限公司募集资 金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 欧克科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|----------------| | | 编号：2023-005 | | 投资者关系类别 | | □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) | --- | |----------------| | | | | | | | 产、平安证券。 | 参会单位名称及 人员名称 时间 2023年07月05日 地点 现场调研 | --- | |----------------| | 上市公司接待人 | | 员姓名 | （一）公司简要介绍 公司目前主要从事生活用纸的智能制造设备研发、生 产和销售业务，具体产品覆盖从造纸到后加工的成套交钥匙 投资者关系活动 主要内容介绍 工程服务。目前公司主要客户主要是下游龙头生活用纸企业 ，包括恒安心相印、清风金红叶、中顺洁柔和维达。公司 以技术创新、智能制造为基础，致力于成为生活用纸智能 装备领域的引领者。 公司为高新技术企业，拥有江西省省级企业技术中心， 具备生活用纸智能装备领域的 ...

投资者关系活动记录表 编号：2023-004 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 欧克科技股份有限公司 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 19 日 (周五) 下午 14:30~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、财务总监李志辉 | | 员姓名 | 2、证代周怡路 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、欧克科技计划在修水招聘多少人? | | | 尊敬的投资者，您好！公司已建立高效的招聘录用机制，根 | | 投资者关系活动 | 据公司发展的需求，多渠道、多层次、多方面吸收各类优秀人才 ...

17 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-023 为进一步加强与投资者的互动交流工作，欧克科技股份有限公司(以下 简称（"公司")将参加由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2023年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动" ，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景路演"网 站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2023年5月19日（周五）14:30-17:00。届时 公司高管将通过网络在线交流形式与投资者就2022年年报、公司治理、发展 战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进 行沟通。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 欧克科技股份有限公司 董事会 二〇二三年五月十五日 ...

证券代码：001223 公司简称：欧克科技 欧克科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | | 问题 5：请问公司有几处生产基地，分别都位于哪些城市呢？ | | --- | --- | | | 答：公司拥有 3 家全资子公司，分别为欧克机械、江西耐斯和欧克材 | | | 料，三家子公司均位于江西省九江市修水县。其中，欧克机械是生产 | | | 加工配件业务的子公司，江西耐斯是经营进出口贸易业务的子公司， | | | 欧克材料是包装材料业务的子公司。 | | | 问题 6：2023 年产能利用率怎么样？是否有扩产需求？正在进行吗？ | | | 答： 2023 年由于公司锂电隔膜设备的开发与生产，公司的生产是紧 | | | 张但有序的进行，对于是否有扩产需求，公司将科学评估现有产能， | | | 合理进行扩产安排。 | | | 问题 7：请问公司有没有开拓新客户的计划？有什么具体措施？ | | | 答：公司在原有稳定合作的客户基础上，不断开发新产品，开拓新客 | | | 户。近年来，公司除了巩固抽纸生产线作为主力新增订单产品基础 | | | 外，造纸机作为公司新产品也获得客户订单；新能源领 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2023 was ¥94,596,106.39, a decrease of 24.90% compared to ¥125,956,615.97 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥29,459,510.64, down 29.34% from ¥41,691,109.94 year-on-year[5] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥20,355,883.60, a decline of 50.78% compared to ¥41,361,129.82 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.44, down 47.23% from ¥0.8338 in the same quarter last year[5] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 94,596,106.39, a decrease of 24.9% compared to CNY 125,956,615.97 in the same period last year[16] - Total operating costs decreased to CNY 73,380,247.93, down 11.4% from CNY 82,793,633.96 year-over-year[16] - Net profit for Q1 2023 was CNY 29,459,510.64, representing a decline of 29.2% from CNY 41,691,109.94 in Q1 2022[17] - Earnings per share for Q1 2023 was CNY 0.44, down from CNY 0.8338 in the previous year[17] Cash Flow - Operating cash flow for the quarter was ¥10,926,880.10, representing a decrease of 58.42% from ¥26,280,724.84 in Q1 2022[5] - Cash flow from operating activities generated CNY 10,926,880.10, a significant decrease of 58.4% compared to CNY 26,280,724.84 in the same quarter last year[18] - Cash inflow from sales of goods and services was CNY 93,950,095.66, an increase from CNY 89,916,845.31 in the previous year[18] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were 1,056,047,650.41, down from 1,080,081,208.40 at the beginning of the period[19] - The company received 7,500,000.00 in cash from borrowings during Q1 2023[19] - The cash outflow for debt repayment in Q1 2023 was 7,500,000.00, while the total cash outflow for financing activities was 48,449,451.38 in the previous period[19] - The company reported a negative impact of -241,351.21 from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents[19] - The cash outflow for dividend distribution and interest payments was 449,451.38 in the previous period, with 105,741.67 in Q1 2023[19] - The company did not receive any cash from minority shareholders' investments in Q1 2023[19] - The cash flow from financing activities was significantly impacted by the repayment of debts and interest payments[19] - The company’s cash and cash equivalents decreased by 24,033,557.99 in Q1 2023[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were ¥1,942,012,856.66, a slight increase of 0.02% from ¥1,941,641,649.69 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 1,580,897,026.73, a decrease from CNY 1,594,413,136.15 at the start of the year, primarily due to changes in cash and accounts receivable[13] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 1,068,585,570.57 from CNY 1,086,498,477.71, indicating a reduction of approximately 1.05%[13] - Accounts receivable increased to CNY 204,192,775.85 from CNY 198,182,523.65, reflecting a growth of about 3.04%[13] - Total liabilities decreased to CNY 142,205,859.34 from CNY 170,048,477.56, representing a reduction of approximately 16.38%[14] - Current liabilities decreased to CNY 135,966,204.01 from CNY 163,515,711.32, indicating a decline of about 16.83%[14] - The company's equity remained stable at CNY 1,799,806,997.32, with no changes in the share capital of CNY 66,680,000.00[14] - The company reported a significant reduction in short-term borrowings from CNY 17,400,000.00 to CNY 9,900,000.00, a decrease of approximately 43.14%[14] Government Support and Future Plans - The company received government subsidies amounting to ¥10,809,067.12 during the quarter, contributing positively to the financial results[6] - The company plans to continue expanding its production capacity, particularly in the life paper packaging materials sector, which is expected to drive future revenue growth[8] - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, although specific figures were not disclosed in the report[12] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,321, with the top two shareholders holding 62.08% of the total shares[10] - There were no significant changes in the number of preferred shareholders or their holdings, indicating stability in shareholder structure[12] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in other non-current assets by 335.30%, primarily due to increased prepayments for fixed assets[8] - Research and development expenses were CNY 4,908,137.39, a decrease of 11.5% from CNY 5,545,866.98 in the previous year[16] - The company reported a financial income of CNY 8,184,922.48, a significant increase from CNY 162,974.55 in the same period last year[16] - Other income increased to CNY 13,170,147.18, up from CNY 8,880,940.65 year-over-year[16] Audit Status - The Q1 2023 report was not audited[20]