证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-044 永泰运化工物流股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 13:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15-15:00 的任意时 间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十三次会议审议通过 了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-042 永泰运化工物流股份有限公司 1、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 经核查，监事会认为：公司编制了《永泰运化工物流股份有限公司前次募集 资金使用情况专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于永泰运化工物流股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告》，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等 相关法律、法规及规范性文件的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《永泰运化 工物流股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2025-043）。 三、备查文件 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十八 次会议于 2025 年 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-041 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三次 会议于 2025 年 6 月 9 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅 佳琦先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专 人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 6 月 3 日向各位董事发出，本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主 持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件， 公司编制了《永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》， 并聘请天职 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年年度权益分派方案为：以公司已发行总股本 103,864,609 股扣除回购专户持有 的 4,553,864 股后的股本 99,310,745 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利不超过 29,793,223.50 元（含税），本次利润分 配不送红股，不以资本公积转增股本。如在本方案披露之日至实施权益分派股权 登记日期间，由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市 等原因导致公司总股本发生变动，按照"每股分配比例不变，相应调整现金分红 总额"原则实施分配。 2、2024 年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司除权前总股 本为 103,864,609 股，除权后总股本为 103,864,609 股，除权前后总股本不变。 3、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，公司通过回购专用证券账户（以下简称"回购专户"）持 有的 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-039 永泰运化工物流股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）13:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 26 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 26 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼会 议室。 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生 6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：(010)88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：永泰运化工物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《永泰 运化工物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海 润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受永泰运化工物流股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、丁敬成律师（以下称"本所律师"）出 席公司 2024 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项 依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件 ...

3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ 1、本报告期内，公司实现营业收入1,058,338,276.93元，同比上升57.81%；实现归属于上市公司股东的 净利润37,448,309.00元，同比上升8.40%；本报告期末，公司总资产4,017,696,374.17元，比上年末增加 4.99%，归属于上市公司股东的所有者权益为1,681,755,556.92元，比上年末减少0.58%。 2、经统计， 2025年一季 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-037 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经核查，监事会认为：2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体监 事审议，一致同意通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-038）。 三、备查文件 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议》。 特此公告。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七 次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人 送达、电子邮件相结合的 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-036 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体董事审议，一致同意通过 《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-038）。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次 会议于 2025 年 4 月 29 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅 佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 4 月 18 日向各位董事 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥1,058,338,276.93, representing a year-on-year increase of 57.81%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥37,448,309.00, up 8.40% compared to the same period last year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.36, reflecting a growth of 9.09% year-on-year[5] - The company's operating profit increased to ¥58,715,465.01 from ¥50,007,983.22, representing a growth of approximately 34% year-over-year[22] - Net profit rose to ¥43,605,932.47, up from ¥35,958,670.90, indicating an increase of about 21% compared to the previous period[22] - Total comprehensive income attributable to the parent company was ¥37,448,309.00, compared to ¥34,546,140.85, showing an increase of around 11%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,017,696,374.17, an increase of 4.99% from the end of the previous year[5] - Total assets reached ¥4,017,696,374.17, up from ¥3,826,905,955.70, indicating a growth of approximately 5%[20] - Total liabilities increased to ¥2,200,443,650.63 from ¥2,008,869,772.12, reflecting an increase of about 9.5%[19] - The company's equity attributable to shareholders decreased slightly to ¥1,681,755,556.92 from ¥1,691,499,440.43, a decline of about 0.5%[20] Cash Flow and Financial Activities - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥296,554,794.41, an improvement of 16.60% compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was negative at -¥296,554,794.41, an improvement from -¥355,586,522.08 in the prior period[23] - Cash inflow from sales of goods and services reached ¥1,481,092,476.76, compared to ¥1,168,224,190.95, marking an increase of approximately 27%[23] - The company generated ¥467,964,802.78 from financing activities, significantly higher than ¥225,142,500.00 in the previous period, representing an increase of about 107%[24] - The cash outflow from investing activities was ¥70,555,920.55, compared to ¥37,522,505.89, reflecting an increase of approximately 88%[23] - The company received ¥46,872,092.38 in tax refunds, a substantial increase from ¥14,922,648.18 in the prior period, indicating a growth of about 213%[23] Inventory and Borrowings - The company’s inventory increased by 60.05% to ¥409,014,277.58, primarily due to increased trade purchases[9] - Long-term borrowings rose by 117.25% to ¥100,105,239.19, attributed to new share repurchase loans[9] - Short-term borrowings increased to ¥998,167,125.35 from ¥904,985,673.25, an increase of about 10.3%[19] Shareholder Information and Repurchase Plans - The company plans to repurchase shares using its own funds and a special loan from CITIC Bank, with a total repurchase amount between RMB 50 million and RMB 60 million[14] - As of March 31, 2025, the company has repurchased a total of 2,283,164 shares, accounting for 2.1982% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 50,078,346.40[15] - The company’s major shareholder, Chen Yongfu, directly holds 30.81% of the shares, while his spouse controls an additional 6.31% through a partnership, totaling 37.12% combined[12] - The top 10 unrestricted shareholders collectively hold 4.99% of the company's shares, with Zhejiang Caitong Capital and Hangzhou Caitong Youchuang Investment being significant contributors[12] - The company has approved a share repurchase plan to incentivize employees and support stock ownership plans, with a maximum repurchase price set at RMB 34.87 per share[14] - The company’s total share capital is expected to be reduced by approximately 143,390 to 172,070 shares through the repurchase plan[14] - The company’s board of directors has approved the reappointment of Tianzhi International Accounting Firm for the 2024 audit[15] - The company’s repurchase plan is set to be executed within 12 months from the board's approval date[14] Operational Metrics - The number of TEU (Twenty-foot Equivalent Units) serviced in Q1 2025 was 67,800, with 38,000 TEU from cross-border chemical logistics services[6] - Total operating costs amounted to ¥1,002,064,943.69, up from ¥627,664,891.64, indicating an increase of about 59.7%[21] - The net profit margin for the current period is not explicitly stated, but the increase in revenue suggests improved profitability metrics[21] - Cash and cash equivalents decreased to ¥653,013,808.34 from ¥793,897,222.38, a decline of approximately 17.7%[18] - Accounts receivable increased to ¥740,166,534.72 from ¥716,168,412.41, reflecting a rise of about 3.4%[18] - Inventory levels rose significantly to ¥409,014,277.58 from ¥255,555,180.71, marking an increase of approximately 60%[18]