证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-070 永泰运化工物流股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召 开第二届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》《关于修订公司部分治理制度的议案》和《关于制定公司部分治理制度的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的情况 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据新《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》及部分公司治理制度进行修订，并新增两个内部控制制度。 本事项尚需经公司 2025 年第六次临时股东大会审议批准后生效。 二、《公司章程》修订对照表 公司拟对《公司章程 ...

永泰运化工物流股份有限公司 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-072 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十六次会议审议通过 了《关于提请召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重 复投票。如同一表决权出现重复投票表决 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-069 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六次 会议于 2025 年 9 月 29 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅 佳琦先生、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子 邮件相结合的方式已于 2025 年 9 月 23 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司高管 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据新《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-068 永泰运化工物流股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 1、投资风险 （1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有 一定的系统性风险。 （2）相关工作人员的操作风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开的第二届董事会第二十九次会 议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过12,200万元（或等值外币）的暂时闲置募集资 金和合计不超过45,000万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司董事会通 过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月18日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、本次使用部 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-068 永泰运化工物流股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召 开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了 《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司使用合计不超过 12,200 万元（或等值外币）的暂时闲置募集 资金和合计不超过 45,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管 理，该额度自公司董事会通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见 公司于 2025 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 一、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况 二、现金管理的风险及控制措施 1、投资风险 （1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策 ...

证券日报网讯永泰运（001228）9月24日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月19日，公司 股东总户数为10333户。 ...

Meeting Overview - The fifth extraordinary general meeting of shareholders for Yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd. was held on September 15, 2025, at 13:30 [3] - The meeting was conducted both in-person and via online voting [6] Attendance - A total of 57 shareholders and authorized representatives attended the meeting, representing 39,132,700 shares, which is 39.4043% of the total voting shares [8] - Of these, 3 shareholders attended in person, representing 38,560,000 shares (38.8276% of voting shares) [8] - Online voting included 54 shareholders, representing 572,700 shares (0.5767% of voting shares) [9] Proposal Review and Voting Results - The meeting adopted the proposal to increase the estimated amount for daily related transactions for 2025 [11] - Total voting results showed 38,884,700 shares in favor (99.3663%), 240,000 shares against (0.6133%), and 8,000 shares abstained (0.0204%) [11] - Among minority shareholders, 334,700 shares voted in favor (57.4395%), 240,000 shares against (41.1876%), and 8,000 shares abstained (1.3729%) [12] Legal Verification - The meeting was witnessed by lawyers from Beijing Hairun Tianrui Law Firm, confirming that the meeting's procedures and resolutions complied with relevant laws and regulations [13]

北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：永泰运化工物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》） 以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受永泰 运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所王士龙律师、彭文 华律师（以下称"本所律师"）出席公司 2025 年第五次临时股东大会，并就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表 决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件和材料。公司已 向本所及本所律师承诺其所提供的文件和 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-067 永泰运化工物流股份有限公司 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）13:30。 （2）网络投票时间： 2025 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15~15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼会 议室。 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生 6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯永泰运9月15日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月10日，公司股东总户数 为10570户。 ...