证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-086 永泰运化工物流股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对永泰运化工物流股份有限公 司（以下简称"公司"）业绩的影响，公司及控股子公司本次拟开展外汇衍生品套 期保值业务的额度为不超过 8,000 万美元（或等值货币）的自有资金，预计动用的 交易保证金和权利金上限不超过 1,000 万元人民币或等值外币，期限自股东会审议 通过之日起十二个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点 的持有金额不超过 8,000 万美元（或等值货币）。公司拟开展的外汇衍生品套期保 值业务品种包括但不限于远期锁汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、 利率掉期、利率期权，仅在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具备外汇衍生 品交易业务经营资格的金融机构开展交易。 2、公司于 2025 年 11 月 18 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于 开展外汇衍生品套期保值业务的议案 ...

一、变更经营范围的情况 根据公司经营发展需要，拟增加经营范围"汽车销售；新能源汽车整车销售"， 最终经营范围以相关部门核准登记为准。公司经营范围变更前后情况如下： 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-088 永泰运化工物流股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开 第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据经营发展需要增加相应经营范 围，同时对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理工 商变更登记备案等相关事宜。该事项尚需提交公司 2025 年第八次临时股东会审议。 现将有关情况公告如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一 | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为： ...

永泰运化工物流股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景 随着永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司（以下 简称"子公司"）海外业务与汽车出口业务的持续拓展，结算货币以美元为主，汇 率波动导致公司及子公司面临一定外汇风险敞口，可能对生产经营产生不利影响。 为有效规避和防范外汇市场风险，提升外汇资金使用效率，增强财务状况与经营 的稳健性，公司及子公司可利用远期结售汇、外汇期权等合规金融工具，在规定 范围内适度开展外汇衍生品套期保值业务，且交易需严格遵循风险中性原则，严 禁用于投机目的。 二、开展外汇衍生品套期保值业务的情况概述 交易品种： 外汇衍生品套期保值业务品种包括但不限于远期锁汇、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权，具体交易品种选择需结合公司当期 外汇头寸、汇率走势预判及业务实际需求，由财务部门评估后提出套期保值方案， 经财务负责人确定。 交易限额及期限： （1）交易额度：不超过 8,000 万美元，且该额度不得超过公司当年度预算 美元收入总额，确保交易规模与实际经营需求匹配，避免过度交易风险。上述额 度 ...

永泰运化工物流股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的 2025 年度日常关联交易的情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十六次会议，全票审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。公司预计 2025 年度与关联方发生采购或 销售商品、提供或接受劳务等日常关联交易合计不超过 7,850 万元，具体内容详见 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易情况 及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-085 2025 年 8 月 25 日公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二 十九次会议，全票审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》， 同意增加公司（含下属子 ...

关于召开 2025 年第八次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第八次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-089 永泰运化工物流股份有限公司 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日（星期五）13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-087 永泰运化工物流股份有限公司 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 3 日和 2024 年 12 月 23 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二 十二次会议和 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向 特定对象发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行股票有关事宜的议案》等关于公司 2024 年度向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据上述决议，公司本次发行的 股东会决议有效期及股东会授权董事会办理本次发行有关事宜的有效期为自公 司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期为 2024 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 22 日。 因上述股东会决议有效期即将届满，为保证本次发行工作的延续性和有效性， 确保相关工作顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司于 2025 年 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-084 永泰运化工物流股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2025 年 11 月 18 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事桂方 晓先生、吴晋先生、罗培根先生、陈吕军先生、王勇先生以通讯表决方式参加了 会议。会议通知以专人送达、电子通讯相结合的方式已于 2025 年 11 月 12 日向 各位董事发出，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事 长陈永夫先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 公司董事会认为，本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度是根据公司的 实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行 ...

Market Overview - The logistics sector experienced a decline of 0.92% on November 17, with *ST Yuan Shang leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3972.03, down 0.46%, while the Shenzhen Component Index closed at 13202.0, down 0.11% [1] Stock Performance - Notable gainers in the logistics sector included: - Longzhou Co., Ltd. (002682) with a closing price of 7.13, up 10.03% [1] - *ST Haiqin (600753) with a closing price of 8.40, up 5.00% [1] - Tiens Group (002800) with a closing price of 16.12, up 4.00% [1] - Conversely, *ST Yuan Shang (603813) saw a significant decline of 5.00%, closing at 35.88 [2] Trading Volume and Capital Flow - The logistics sector recorded a net outflow of 319 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 222 million yuan [2] - The trading volume for Longzhou Co., Ltd. reached 45,700 hands with a transaction value of approximately 32.6 million yuan [1] Individual Stock Capital Flow - Key capital flows for selected stocks included: - Longzhou Co., Ltd. (002682) had a net inflow of 12.36 million yuan from institutional investors, representing 37.92% of its total trading [3] - Tiens Group (002800) saw a net inflow of 11.51 million yuan, accounting for 5.96% of its trading [3] - *ST Haiqin (600753) experienced a net inflow of 5.56 million yuan, representing 6.99% of its trading [3]

永泰运化工物流股份有限公司 2025 年第七次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-083 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）13:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼会 议室。 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 （1）出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授 权委托代表共 89 人，代表股份 43,677,34 ...

北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2025 年第七次临时股东会的法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本 所"）接受永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所王 士龙律师、彭文华律师（以下称"本所律师"）出席公司 2025 年第七次临时股东 会，并就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议 事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件和材料。公司已向 本所及本所律师承诺其所提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2025 ...