证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-006 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次 会议于 2025 年 1 月 17 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅 佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 1 月 10 日向各位董事 发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫 先生召集和主持，公司监事会主席及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司及全资下属公司 2025 年度向金融机构申请综合 授信额度及担保事项的议案》 同意公司及全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司）向商业银行等金融 机构申请合计不 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-007 永泰运化工物流股份有限公司 1、审议通过了《关于公司及全资下属公司 2025 年度向金融机构申请综合 授信额度及担保事项的议案》 经审核，监事会认为：公司及全资下属公司 2025 年度向金融机构申请综合 授信额度及担保事项，风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响， 有利于促进公司及全资下属公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合 公司整体利益；决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 同意公司及全资下属公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项。 经全体监事审议，一致同意通过《关于公司及全资下属公司 2025 年度向金融机 构申请综合授信额度及担保事项的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-005 永泰运化工物流股份有限公司 关于回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日 召开第二届董事会第二十八次会议，全票审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司拟使用公司自有资金和中信银行股份有限公司宁波分行提供的股 票回购专项贷款资金，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回 购公司已发行的人民币普通股(A 股)股票，用于股权激励或公司员工持股计划。 在综合考虑公司财务状况、经营情况以及未来盈利能力情况下，本次拟用于回购 股份的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数），不高于人民币 6,000.00 万元（含本数）。回购价格为不超过人民币 34.87 元/股，不超过董事会通过回购 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。按照本次回购价格上限 34.87 元 /股测算，回购股份数量预计为 143.39 万股-1 ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-004 永泰运化工物流股份有限公司 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召 开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见于公司 2025 年 1 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公 告编号：2025-002）。 注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。 | 序号 | 股东名册 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例（%） | | 1 | 陈永夫 | 32,000,000 | 30.81 | | 2 | 宁波永泰秦 ...

甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司 持续督导 2024 年度培训情况报告 深圳证券交易所： 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"、"保荐机构"）作为正在履行永 泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"、"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定以及永泰运的实际情况，于 2024 年 12 月 31 日完成了对永泰运相关 人员的持续督导培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 12 月 31 日 （二）培训地点：浙江省宁波市永泰运公司 （三）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及公司控股股东和实际控制人等相关人员 （四）培训内容：保荐机构通过培训授课和发送培训资料相结合的方式对公 司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人 等相关人员进行了培训，本次培训重点介绍了上市公司募集资金使用和管理相关 规定、上市公司募集资金使用的违规行为、近期上市公司的监管处罚案例以及贸 易业务常规关注的风险点。本次培训促使上述对象增强 ...

甬兴证券有限公司 关于永泰运化工物流股份有限公司 | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | 是 | | --- | --- | | 6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按相关要求予以 | 是 | | 整改 | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | 关于公司募集资金使用相关问题：公司首次公开发行募集资金使用与已披露情况一致；因部分 募投项目延期以及重新论证项目导致进度和投资效益与招股说明书出现差异，具体如下：2024 年 度，公司结合募投项目的实际进展情况，对"年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目"、化 工物流装备购置项目"和"物流运力提升项目"项目进行了延期，并对"物流运力提升项目"进行 了重新论证，重新披露了投资效益，履行了相应程序和信息披露义务。截至本报告出具日，"年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目"和"化工物流装备购置项目"已经达到预定可使用状 态。保荐人已督促公司把控募投项目实施进度；同时，要求公司若预计完成日期前无法实施完毕， 需及时履行延期相关审议程序，并按相关规定及时、准确、完整地履行募投项目相关信息披露义 务。 关于公司经营业绩发生大 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-003 永泰运化工物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）13:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 7 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 7 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼会 议室。 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生 6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人 ...

北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 书 法律意见 致：永泰运化工物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《永泰 运化工物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海 润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受永泰运化工物流股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、丁敬成律师（以下称"本所律师"）出 席公司 2025 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相 关事项依法进行见证。 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：(010)88381869 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 法律意见 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-001 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议于 2024 年 12 月 31 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事 傅佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 12 月 23 日向各位董 事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永 夫先生召集和主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 3、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执 行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约； 4、设立回购专用证券账户及其他证券账户； 5、根据实际情况择机回购股份，包括回购时间、价格和数量等； 二、董事会会议审议情况 经 ...

2、截至本公告日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监 事、高级管理人员、5%以上股东在本回购方案实施期间均不存在减持计划以及 未来 3 个月、未来 6 个月内尚无减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施减 持相关计划，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。 3、风险提示 （1）本次回购可能存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间， 导致回购方案无法实施的风险。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-002 永泰运化工物流股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司自有资金 和中信银行股份有限公司宁波分行提供的股票回购专项贷款资金，通过深圳证券 交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股) 股票，用于股权激励或公司员工持股计划。在综合考虑公司财务状况、经营情况 以及未来盈利能力情况下，本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,0 ...