证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-050 北京利仁科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 2. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2.会议主持人：公司董事长宋老亮先生； 3.现场会议召开时间：2024年9月2日（星期一）下午14:00； 4.现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室 二、会议出席情况 1.股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 53,868,367 股，占公司有表决 权股份总数的 73.2018％。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 51,660,000 股，占公司有表决 权股份总数的 70.2008％。 通过网络投票的股东 54 人，代表股份 2,208,367 股，占公司有表决权股份 总数的 3.0010％。 2.中小股 ...

北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件、电话、微信的方式送达。会议于 2024 年 8 月 26 日上午 11：00 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜梅女士主持，公司董事会秘书 李伟列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-046 北京利仁科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 公司第三届监事会第十二次会议决议。 二 ...

北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 26 日上午 10：00 以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议 通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议 由公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-045 北京利仁科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于审议<2024 年半年度募集资 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-047 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》等有关规定，北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 编制了截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 如下： 北京利仁科技股份有限公司 一、 募集资金基本情况 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743 号）批准，北京利仁科技股份有限 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,848.4443 万股，每股面值 1.00 元人 民币，发行价格为每股 19.75 元，募集资金总额为人民币 36,506.77 万元 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥204,478,164.53, a decrease of 15.96% compared to the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was ¥16,065,452.88, reflecting a decline of 16.24% year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,790,742.29, down 14.75% from the previous year[11]. - The basic earnings per share were ¥0.2183, down 16.26% from the previous year[11]. - The diluted earnings per share were also ¥0.2183, reflecting a 16.26% decrease year-on-year[11]. - The weighted average return on equity was 2.10%, down from 2.44% in the previous year[11]. - The company achieved operating revenue of ¥204,478,164.53, a year-on-year decrease of 15.96%[21]. - The net profit attributable to shareholders was ¥16,065,452.88, reflecting a year-on-year decline of 16.24%[21]. - The company's revenue for the reporting period was ¥204,478,164.53, a decrease of 15.96% compared to ¥243,322,985.75 in the same period last year[30]. - The company's operating costs decreased by 20.01% to ¥141,254,403.28 from ¥176,590,992.26 year-on-year[30]. - The gross profit margin for the small home appliance industry was 30.92%, an increase of 3.49% compared to the previous year[33]. - The company reported a significant increase in financing activity cash flow, decreasing by 1,657.91% to -¥48,954,070.94, primarily due to profit distribution and share repurchase[30]. - The company reported a net profit for the first half of 2024 of CNY 17,089,843.23, down from CNY 21,222,077.47 in the previous year, indicating a decrease of about 19%[94]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 35.50% to ¥24,589,508.27 compared to the same period last year[11]. - Cash and cash equivalents decreased by 5.02% to CNY 484,714,653.78, representing 58.79% of total assets[36]. - Accounts receivable increased by 2.42% to CNY 71,129,763.24, accounting for 8.63% of total assets, primarily due to unpaid settlement amounts from a major customer[36]. - Inventory decreased by 1.67% to CNY 99,670,852.71, which is 12.09% of total assets[36]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥824,512,070.38, a decrease of 3.09% from the end of the previous year[11]. - The company's current assets totaled CNY 690,250,686.52, down from CNY 742,706,018.02 at the start of the period, reflecting a decrease of approximately 7.05%[87]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 were 294,368,702.49 yuan, down from 411,374,280.51 yuan at the end of the same period in 2023[104]. - The total assets decreased to CNY 666,769,159.24 from CNY 722,740,958.85, reflecting a decline of approximately 8%[92]. Research and Development - The company focuses on kitchen small appliances, with major products including electric pancake makers, air fryers, and multifunctional pots[15]. - The company is committed to product innovation, launching several industry-leading products in response to consumer needs[22]. - The company emphasizes a consumer demand-driven R&D approach, utilizing customer preference data for product development[20]. - Research and development expenses were ¥5,565,480.43, a slight decrease of 2.00% from ¥5,679,289.91 in the previous year[30]. - The company has obtained a total of 407 authorized patents, including 11 invention patents, 159 utility model patents, and 237 design patents[29]. Market Strategy and Sales - The company employs a combined online and offline sales strategy, enhancing its marketing through various channels including live e-commerce and social media[19][20]. - The company has established a comprehensive online sales network, utilizing major e-commerce platforms such as Tmall, JD.com, and Pinduoduo, while also leveraging social media for product promotion and live streaming sales[23]. - The brand strategy focuses on upgrading products and branding to attract younger consumers, enhancing brand recognition and loyalty through targeted advertising and social media engagement[24]. - The company has developed a rich marketing experience and a robust sales channel, with a significant shift towards online sales, which has seen continuous revenue growth[28]. - Domestic sales accounted for 99.76% of total revenue, amounting to ¥203,985,190.10, while international sales dropped by 70.39% to ¥492,974.43[32]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company held its annual general meeting on May 17, 2024, with an investor participation rate of 73.69%[55]. - The total number of shares before the recent change was 73,588,888, with a decrease of 3,444,445 shares, resulting in a new total of 70,144,443 shares[74]. - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than CNY 20 million and no more than CNY 40 million, with a maximum repurchase price of CNY 40.60 per share[75]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,447, with significant shareholders holding the following percentages: Song Laoliang at 47.19%, Qi Lianying at 15.99%, and Beijing Liren Investment Center at 7.02%[79]. Compliance and Risk Management - The company does not belong to the key pollutant discharge units and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[58]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[62]. - The company has not engaged in any related party transactions concerning daily operations during the reporting period[64]. - The company has maintained a stable financial policy, ensuring the safety of assets and funds, thereby protecting shareholder interests[59]. - The company will continue to implement strict quality control measures to mitigate risks associated with outsourcing production[51]. Future Outlook and Expansion Plans - The company plans to expand its product range by introducing new items such as outdoor barbecues and multifunctional electric frying pans[22]. - The company has plans for future market expansion and product development, although specific figures were not disclosed in the report[107]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to drive innovation in new products and technologies[107].

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 北京利仁科技股份有限公司 法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 企业 | 利仁科技(嘉 | 子公司 | 其他应收款 | | 2.39 | | | 2.39 | 代垫费 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 兴)有限公司 | | | | | | | | 用 | | | | 北京利仁生活 | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | | | | 1.00 | 代垫费 | 经营性往来 | | | 电器有限公司 | | | | | | | | 用 | | | | 利仁传媒（嘉 | 子公司 | 其他应收款 | 17.86 | | | 17.86 | | 代垫费 | 经营性往来 | | | 兴）有限公司 | | | | | | | | 用 | | | 其他关联方及 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 175.91 | 2.39 | - | 29.86 | 1 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-041 如否，请详细说明： 北京利仁科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京利仁科技股份有限公司董事会现就 提名丛存为北京利 仁科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京利仁科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京利仁科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-044 北京利仁科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议，公司董事会决定于 2024 年 9 月 2 日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14：00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2 ...

北京利仁科技股份有限公司 杜梅女士不存在（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（ 4） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 第 3.2.2 条第一款 规定的不得提名为董事、监事的情形。 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-038 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议 案》，监事会选举杜梅女士为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之 日起至第三届监事会届满之日止。 杜梅女士简历如下： 杜梅女士，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历。2007 年 8 月至 2010 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-037 北京利仁科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 经审议，公司监事会一致同意选举杜梅女士为第三届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议通知已于 2024 年 8 月 11 日通过邮件、电话、微信的方式送达。会议于 2024 年 8 月 16 日上午 11：00 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。经与会监事共同推举，会议由监事杜梅女士主持， 公司董事会秘书李伟列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，同意公司及子公司拟使用额度不超过 2.6888 亿元人民币的 ...