证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-030 北京利仁科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年 度权益分派方案已经2024年5月17日召开的公司2023年年度股东大会审议通 过； 2、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月； 3、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，股本总额为 73,588,888股，截至本公告披露日公司回购专户中已回购股份为646,200股； 4、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每10股现金红利及除权除息 参考价计算如下：按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含 税）=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股= 29,177,075.2元 /73,588,888*10股=3.964875元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除 息日前一日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一日收 盘价-0.3964875元； 5、本次 ...

浙江天册律师事务所 关于 北京利仁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于北京利仁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0763 号 致：北京利仁科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性 文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受北京利仁科技股份 有限公司（以下简称"利仁科技"或"公司"）的委托，指派傅肖宁律师、郑文 励律师参加利仁科技 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024- 029 北京利仁科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 2. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1.股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 53,752,267 股，占公司有表决 权的股份总数的 73.6911%。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 51,660,000 股，占公司有表决 权的股份总数的 70.8227%。 1.会议召集人：北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2.会议主持人：公司董事长宋老亮先生； 3.现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00； 4.现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲28号 ...

| 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用) | √ | | --- | --- | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等(如适用) | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用) | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等(如适用) | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计(如适用) | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用) | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用) | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告(如适用) | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期 ...

关于北京利仁科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：利仁科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵刚 | 联系电话：13552024390 | | 保荐代表人姓名：邬海波 | 联系电话：021-35082131 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4． ...

北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，用于回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 41 元/股。回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将用于实施 股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （公告编号：2024-005）《回购股份报告书》（公告编号：2024-007）。 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-028 北京利仁科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号—— ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders[4]. - The proposed cash dividend is 4.00 CNY per 10 shares, totaling 29,177,075.20 CNY, which represents 138.25% of the net profit attributable to shareholders for the period[167]. - The cash dividend accounts for 100% of the total profit distribution, aligning with the company's profit distribution policy[167]. - The total distributable profit available for shareholders as of December 31, 2023, is 88,318,818.04 CNY[166]. - The cumulative undistributed profits for the consolidated financial statements amount to 268,540,566.52 CNY[166]. - The company maintains sufficient cash reserves, ensuring that the dividend distribution will not impact its operational liquidity[167]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥428,980,930, a decrease of 34.69% compared to ¥656,862,204 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥21,104,169.8, down 58.96% from ¥51,515,878.2 in 2022[23]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.2868, a decline of 65.83% from ¥0.8409 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥850,758,447, reflecting a decrease of 4.25% from ¥886,552,441 in 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥760,400,363, an increase of 2.85% from ¥739,612,116 in 2022[24]. - The company reported a significant increase in government subsidies, amounting to ¥1,134,157.88 in 2023, compared to ¥4,403,254.09 in 2022[30]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies[4]. - The report includes a section on potential risk factors and corresponding countermeasures[4]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which significantly impact gross margins due to high direct material costs[116]. - Increased competition in the small appliance industry may lead to a decline in operational performance if market demand changes or if cost control is inadequate[117]. - The company is gradually increasing its reliance on OEM production, which could pose risks if there are significant changes in product quality or supply prices from OEM partners[118]. Corporate Governance - The financial report confirms that all board members attended the meeting to review the annual report[4]. - The company has established a robust governance structure, complying with relevant laws and regulations, and has held 2 shareholder meetings during the reporting period[122]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and promoting independent decision-making[123]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of operations, assets, and financial matters, ensuring no unfair related-party transactions[126]. - The company has conducted 4 board meetings and 4 supervisory meetings, all in compliance with legal and regulatory requirements[125]. Research and Development - The company holds a total of 389 authorized patents, including 11 invention patents, 158 utility model patents, and 220 design patents[56]. - Research and development expenses increased by 11.35% to ¥10,853,222.86 compared to ¥9,747,087.23 in the previous year[75]. - The number of R&D personnel increased to 53 in 2023, up 26.19% from 42 in 2022[78]. - R&D investment amounted to ¥10,853,222.86 in 2023, representing an 11.35% increase from ¥9,747,087.23 in 2022[78]. - The proportion of R&D investment to operating revenue rose to 2.53% in 2023, up from 1.48% in 2022, an increase of 1.05%[78]. Market and Sales Strategy - The company has established a comprehensive online sales network, with significant growth in online channel sales revenue due to early investments in e-commerce platforms[55]. - The sales strategy integrates both online and offline channels, with a focus on online sales, supported by a comprehensive marketing approach utilizing various promotional platforms[50]. - The company emphasizes brand building and marketing, leveraging live e-commerce and social commerce to enhance brand awareness and reach[50]. - The company achieved operating revenue of ¥428,980,930.15, a year-on-year decrease of 34.69%, primarily due to a significant decline in air fryer sales[58]. - Online sales contributed ¥302,991,948.37, making up 70.63% of total revenue, down 35.89% from the previous year[68]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 551, with 204 in the parent company and 347 in major subsidiaries[160]. - The company follows a fair and competitive compensation policy, linking salaries to performance and providing market-competitive pay[161]. - Employee training programs are established, combining internal and external, online and offline methods to enhance overall capabilities[163]. - The company has a mentorship system for new employees, promoting a one-on-one teaching approach[163]. - The company has a total of 34.72 million shares held by the current board members[132]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[136]. - New product development includes the introduction of three innovative products scheduled for release in Q2 2024, expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue[136]. - The company plans to expand its market presence, targeting a 10% increase in market share in the next year through strategic partnerships and enhanced marketing efforts[136]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 15% reduction in production costs over the next year[192]. - A new marketing strategy has been implemented, aiming to increase brand awareness and customer engagement by 40% in the upcoming year[193].

| 其他关联方及其附 | 仁润实业 | 同受控股股 | | | | | | | 租赁押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | 集团有限 | 东控制 | 其他应收款 | 145.05 | | | | 145.05 | 金保证 | 经营性占用 | | | 公司 | | | | | | | | 金 | | | 其他关联方及其附 属企业 | 廊坊开发 区网格传 | 同受控股股 | 其他应收款 | 15.00 | | | 15.00 | | 租赁押 金保证 | 经营性占用 | | | 媒技术有 | 东控制 | | | | | | | 金 | | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | 160.05 | | | 15.00 | 145.05 | | - | | 总计 | - | - | - | 160.05 | | | 15.00 | 145.05 | | - | | 其他关联资金往来 | 资金往 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 ...

北京利仁科技股份有限公司内部控制自我评价报告 2023 年 12 月 31 日 北京利仁科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"利仁科技"或"公司"）董事会在对利仁 科技内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止2023年12月31日与财务报表相关的内 部控制做出自我评价报告。 利仁科技董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称本公司）是由北京利仁科技有限责任公司整 体变更设立的股份有限公司。本公司的统一社会信用代码91110102634381829U，法定代 表人：宋老亮，注册地址：北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦4楼。2022年4月28 日，本公司经中国证券监督委员会证监许可[2022]1743号《关于核准北京利仁科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》，首次公开发行人民币普通股（A 股）18,484,443 股,并于2022年 08 月31日在深圳证券交易所上市。经过历次工商变更，截至2023年12月 31日，公司注册资本为73,588,888 ...

国投证券股份有限公司关于北京利仁科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京利仁 科技股份有限公司（以下简称"利仁科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关规定，对利仁科技部分募投项目延期情况进行了核查，具体情况如 下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743号）批准，北京利仁科技股份有限 公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,848.4443万股，每股面值1.00元人 民币，发行价格为每股19.75元，募集资金总额为人民币36,506.77万元，扣除发 行费用不含税金额人民币4,016.36万元后，本次募集资金净额为人民币32,490.41 万元。上述资金于2022年8月23日全部到位，已经信永中和会计师 ...