证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-028 芜湖三联锻造股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规 定，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度募 集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股 发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发行费用 12,053.53 万元，募集资金净额为人民币 6 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | | 其他（通讯会议） | | | 董事会秘书、财务总监 | | | 证券事务代表 钱慧女士 | | | 平安养老保险股份有限公司 | | 活动参与人员 | 平安养老保险股份有限公司中信建投证券股份有限公司 | | | 中信建投证券股份有限公司 | | | 上海和谐汇一资产管理有限公司 | | | 圆信永丰基金 基金经理 | | 时间 | 2023 年 7 月 21 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 形式 | 现场会议 | | | 1、第二度销售情况如何？ | | | 答：根据公司 5 月 24 | | | 的 2023 年 1-6 | | | 有 28.94%至 53.34%的增幅。 | 2、高压共轨的销售量 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他（通讯会议） 董事会秘书、财务总监 杨成先生 证券事务代表 钱慧女士 申万研究所汽车首席分析师 戴文杰先生 申万研究所机械首席分析师 王珂先生 活动参与人员 申万菱信基金公司 张庆泽先生 明世伙伴私募基金 朱瑶琪女士 申万宏源证券芜湖分公司 副总经理 赵培峰先生 | --- | --- | --- | |-------|------------------------|-----------------------| | | 申万宏源证券芜湖分公司 | 综合业务经理 吕惠女士 | | 时间 | 2023 年 7 月 19 日 | | 地点 公司会议室 形式 现场会议 1、公司主要客户的营收占比情况如何？ 答：公司 2022 年度前五大客户为舍弗勒、采埃孚、利纳马、 北京振华、无锡威孚，前五大客户营业收入占比为 59.34%。第一 大客户为舍弗勒。 2、铝锻件和钢锻件的生产工艺有什 ...

Group 1: Business Overview - The company primarily engages in the research, production, and sales of automotive forged components, focusing on high-performance and safety requirements in automotive power systems, transmission systems, steering systems, and suspension support systems [1] - Major clients include top global automotive parts manufacturers, with the top five clients accounting for 59.34% of revenue in 2022 [2] - The company has established long-term stable partnerships with renowned suppliers, including Bosch, ZF, and Magna [1] Group 2: Product and Market Development - The company has developed 45 projects for new energy vehicles (NEVs) as of December 31, 2022, with several products already in mass production [2] - Revenue from NEV products grew from 5.12 million yuan in 2020 (0.87% of main business revenue) to 98.48 million yuan in 2022 (10.05% of main business revenue) [3] - The company is exploring potential overseas investments and has established a European subsidiary in Germany, with overseas sales accounting for approximately 25% of total sales [3] Group 3: Future Growth and Strategy - The company anticipates growth in NEV component revenue due to the rapid development of the new energy sector [3] - The company aims to maintain stable product quality to ensure a steady supply of orders from global suppliers, leveraging long-term partnerships to enter new client supply chains [2] - Future product development will focus on meeting the needs of NEV clients while ensuring compatibility with both fuel and electric vehicles [2]

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | --- | --- | |----------------|------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | | □其他（通讯会议） | | | 董事会秘书、财务总监杨成先生 | | | 证券事务代表钱慧女士 | | | 海富通基金管理有限公司 | | | 湘财基金管理有限公司 | | 活动参与人员 | 上海分思信息咨询服务有限公司国寿安保基金管理有限公司 | | | 季天华先生 | | | 博时基金管理有限公司 | | | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | | | 上海证券报社有限公司 | | 时间 | 2023 年 7 月 3 日 | | 地点 | 公司会议室 | 形式 现场交流形式 一、播放公司宣传片并介绍公司的整体经营情况 公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。产品主 要应用于 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | --- | |----------------| | 投资者关系活动 | | 类别 | | | | | | 活动参与人员 | | | | 时间 | | 地点 | 形式 采用通讯会议召开 1、请对公司的经营情况做个整体介绍？ 答：公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。产 品主要应用于对零部件机械性能和安全性能要求较高的汽车动力 系统、传动系统、转向系统以及悬挂支撑等系统。 公司自成立以来，不断开发锻造及机加工工艺。在研发创新、 生产管理、质量控制等方面陆续受到了国内外知名零部件供应商 的高度认可，建立了长期稳定的合作关系。公司依托锻造方面的 交流内容及具体 问答记录 优势，近几年积极开发布局锻造零部件在新能源汽车中的应用， 参与多家知名整车厂新能源汽车零部件的开发。 公司的终端客户为奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、特斯拉、 比亚迪、小鹏、理想和蔚来等企业。直接客户主要以世界零部件 百强企业为主，其中博世、采埃孚和麦格纳位列前五名。 2、能否介绍下汽车安全件（转向、传动）、核心零部件（动 ...

股票简称：三联锻造 股票代码：001282 芜湖三联锻造股份有限公司 Wuhu Sanlian Forging Co., Ltd. （芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20 号） 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二三年五月 | 特别提示 4 | | --- | | 第一节 重要声明与提示 5 | | 一、重要声明与提示 5 | | 二、投资风险提示 5 | | 三、特别风险提示 7 | | 第二节 发行人股票上市情况 10 | | 一、股票发行上市审核情况 10 | | 二、股票上市相关信息 11 | | 三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 12 | | 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 14 | | 一、发行人基本情况 14 | | 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票及债券的情况 14 | | 三、控股股东及实际控制人的基本情况 15 | | 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 18 | | 五、本次发行前后的股本结构变动情况 20 | | 六、本次发行后公司前 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 Wuhu Sanlian Forging Co., Ltd. （芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 芜湖三联锻造股份有限公司 招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1 芜湖三联锻造股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 本次拟公开发行股票数量 2,838 | | | | 万 ...

根据《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》 公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 7,265.13385 倍，高于 100 倍，发 行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 40% 由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 567.60 万股，占本次公开发行 数量的 20.00%；网上最终发行数量为 2,270.40 万股，占本次公开发行数量的 80.00%。回拨后，本次网上定价发行的中签率为 0.0275287426%，申购倍数为 3,632.56693 倍。 本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 5 月 15 日（T+2 日）结束。 具体情况如下： 芜湖三联锻造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"发行人"）首次公 开发行 2,838 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔202 ...

本次发行的保荐人（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称"安信证 券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）。 本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称"网下发行 电子平台"）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深 圳分公司"）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细 则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本 公告及《网上发行实施细则》等相关规定。 敬请投资者重点关注，主板注册制下的市场化定价机制与核准制下定价机制存在 差异，在高价剔除、"四个值"计算、发行价格确定等环节发生重大变化，请投资者 重点关注本公告"一、（三）剔除最高报价部分情况"、"一、（四）发行价格的确 定"部分。 1 芜湖三联锻造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 保荐人（主承销商）:安信证券股份有限公司 特别提示 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行与承销管理办 法》（证监会令[第 208 号]，以下简称"《管理办法》"）、 ...