证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-070 二、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024年第三季度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 11 月 4 日 （ 星 期 一 ） 12:00 前 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）或扫描下方二维码进入问题征集页面提出问题，公司 将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 芜湖三联锻造股份有限公司 关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将于2024年10 月31日披露《2024年第三季度报告》。为了便于广大投资者更深入地了解公司情 况，进一步加强公司与投资者的互动交流，公司定于2024年11月4日（星期一） 15:00-16:00 举办2024年第三季度业绩说明会。具体安排如下： 一、业绩说明会相关安排 ...

一、情况概述 芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 24 日召开 第二届董事会第二十一次会议、2024 年 10 月 11 日召开了 2024 年第二次临时 股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>及相关议事规 则并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日、 2024 年 10 月 12 日刊登于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、工商登记变更情况 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得由芜湖市市场监督管理局换 发的《营业执照》，具体信息如下： 名称：芜湖三联锻造股份有限公司 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-069 芜湖三联锻造股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 类型：其他股份有限公司（上市） 售；专业设计服务；新材料技术研发；模具制造；模具销售（除许可业务外， 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见 德恒 06G20240197-00002 号 致：芜湖三联锻造股份有限公司 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 11 日（星期五）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派罗元清律师、李思源律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《芜 湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-068 芜湖三联锻造股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开 了 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届 董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会 非职工代表监事候选人的议案》，并于 2024 年 9 月 24 日召开了 2024 年第一次 职工代表大会选举产生了职工代表监事。公司第三届董事会、监事会的换届选举 顺利完成。 公司于 2024 年第二次临时股东会同日召开了第三届董事会第一次会议、第 三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监 事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-065 芜湖三联锻造股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 （二）本次会议不涉及变更前次股东会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议主持人：公司董事长孙国奉先生 （三）现场会议召开时间：2024年10月11日（星期五）15:00 （四）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会 议室 （五）网络投票时间：2024年10月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年10月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月11日 9:15-15:00期间的任意时间。 （六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （七）本次股东会的召集和召开符合《公司法》、 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-066 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议经 全体董事同意，豁免会议通知期限，以现场口头方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 11 日在召开 2024 年第二次临时股东会后，以现场结合通讯表决的方式 在公司会议室召开。本次会议由公司全体董事共同推选孙国奉先生担任会议主持 人，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中张金先生以通讯方式出席。 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司第三届董事会全体董事共同选举孙国奉先生为公司第三届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。 独 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-067 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议经 全体监事同意，豁免会议通知期限，以现场口头方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 11 日在召开 2024 年第二次临时股东会后，在公司会议室以现场表决的 方式召开。本次会议由公司全体监事共同推选王芳琴女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-064 芜湖三联锻造股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）分别于 2023 年 11 月 28 日和 2023 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第十六次会议和 2023 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授 信额度及对外担保事项的议案》，为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金 需求，公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 77,000 万元的 融资额度，融资额度包括银行综合授信、银行长短期借款、融资租赁或开展其他 日常经营业务等。同时公司对下属全资子公司申请银行及向其他融资机构的融资 事项等提供担保，合计增加担保额度不超过人民币 14,000 万元，其中向资产负 债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 0 万元。担保范围包括但不限 于申请综合授信、长短期借款、融资租赁或开展其他日常经营业务等 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-063 芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖三联锻造股份有限公司董事会现就提名张金为芜湖三联锻造 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为芜湖三联锻造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李明发作为芜湖三联锻造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人芜湖三联锻造股份有限公司董事会提名为芜湖三联锻 造股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-058 一、本人已经通过芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定 ...