要应用于对零部件机械性能和安全性能要求较高的汽车动力系 统、传动系统、转向系统以及悬挂支撑等系统。 公司自成立以来，不断开发锻造及机加工工艺。在研发创新、 生产管理、质量控制等方面陆续受到了国内外知名零部件供应商 的高度认可，建立了长期稳定的合作关系。公司依托锻造方面的 优势，近几年积极开发布局锻造零部件在新能源汽车中的应用， 参与多家知名整车厂新能源汽车零部件的开发。 公司的终端客户为奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、特斯拉、 比亚迪、小鹏、理想和蔚来等企业。直接客户主要以世界零部件 百强企业为主，其中博世、采埃孚和麦格纳位列前五名。 二、互动交流 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别  | 现场参观 | | | 其他（通讯会议） | | | 董事会秘书、财务总监：杨成 | | | 证券事务代表：钱慧 | | | 华泰证券：刘浩、吴艳茹、张晓龙 | | | 林锐 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-038 芜湖三联锻造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本概述 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。董事会同意 设立芜湖三联锻造股份有限公司机器人及航空部件研究院（以下简称"分公司"）， 并授权公司管理层及经办人员具体办理有关设立事宜。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2025-019）。 四、备查文件 芜湖三联锻造股份有限公司机器人及航空航天部件分公司营业执照。 特此公告 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准） 三、风险提示 本次设立分公司是公司从长远战略角度出发做出的慎重决策，有利于为公司 开辟 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-038 芜湖三联锻造股份有限公司 关于分公司完成工商登记手续并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本概述 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。董事会同意 设立芜湖三联锻造股份有限公司机器人及航空部件研究院（以下简称"分公司"）， 并授权公司管理层及经办人员具体办理有关设立事宜。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2025-019）。 二、工商登记情况 近日，分公司完成了工商注册登记手续，经芜湖市弋江区市场监督管理局核 验通过的分公司名称为：芜湖三联锻造股份有限公司机器人及航空航天部件分公 司，并取得由芜湖市弋江区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 1、名称：芜湖三联锻造股份有限公司机器人及航空航天部件 ...

关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司首次公 开发行股票并在主板上市的保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"国投 证券"）出具的《关于变更保荐代表人的通知》。现将有关情况公告如下： 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-036 芜湖三联锻造股份有限公司 国投证券原委派持续督导的保荐代表人为琚泽运先生、李扬先生。琚泽运 先生因个人原因不再继续承担保荐业务相关工作任务，国投证券指定张晔先生 接替其首次公开发行股票并在主板上市的持续督导工作，继续履行相关职责。 本次保荐代表人变更之后，负责公司首次公开发行股票持续督导工作的保荐代 表人为李扬先生、张晔先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对琚泽运先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心 的感谢！ 特此公告 附件：张晔先生简历 附件：张晔先生简历 张晔先生，国投证券投资银行部业务高级副总裁，保荐代表人，注册会计 师。曾参与博菱电器IP ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-033 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 章程》等规定，公司董事会选举职工代表董事孙秀娟女士为审计委员会委员，与 独立董事谭青女士、李明发先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 17 日 芜湖三联锻造股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开的 第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会部分委 员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体 情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据相关法律法规、规范性文件及公司 《董事会审计委员会议事规则》，审计委员会成员应当为不在上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《芜湖三联锻造 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，芜湖三联锻造股 份有限公司（以下简称"公司 "、"三联锻造"）于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室 召开了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议和民主表决，一 致同意选举孙秀娟女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事， 任期与第三届董事会任期相同。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案对公司职工代表董事 相关条款进行了修订，尚需提交 2024 年年度股东会审议通过后方可生效。本次 选举职工代表董事的任职生效以《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》经股东会审议通过为前提条件。 上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格 和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计超过公司董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2024 年 1 月 15 日、2024 年 1 月 31 日分别召开第二届董事会第十七次会议、2024 年 第一次临时股东大会，均审议通过了《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量 化锻件精密加工项目的议案》。拟在芜湖市繁昌经济开发区设立全资子公司，建 设"汽车轻量化锻件精密加工项目"，项目总投资为 5 亿元人民币。具体内容详 见《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的公告》（公 告编号：2024-005）。 2024 年 2 月 20 日，实施"汽车轻量化锻件精密加工项目"的主体芜湖兆联 汽车轻量化技术有限公司（以下简称"芜湖兆联"）已完成工商注册登记手续， 注册资本为 5,000 万元人民币。具体内容详见《关于投资建设汽车轻量化锻件精 密加工项目的进展公告》（公告编号：2024-009）。 2024 年 5 月 9 日，实施"汽车轻量化锻件精密加工项目"的主体芜湖兆联 与芜湖市自然资源和规划局繁昌分局签署了《 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-037 芜湖三联锻造股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 （二）本次会议不涉及变更前次股东会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议主持人：公司董事长孙国奉先生 （三）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）15:00 （四）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会 议室 （五）网络投票时间：2025年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日 9:15-15:00期间的任意时间。 （六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （七）本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 德恒 06G20240197-00004 号 致：芜湖三联锻造股份有限公司 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 5 月 16 日（星期五）召开。北京德恒（深圳）律师 事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派罗元清律师、林培伟律师（以下 简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《芜湖三联锻造股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-034 根据相关法律法规及规范性文件，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，董事会成员中的职工代表董事 可以成为审计委员会委员。为充分发挥董事会审计委员会在上市公司治理中的作 用，促进公司诚信自律、规范运作，为进一步完善公司治理结构，健全董事会决 策机制，拟对董事会审计委员会委员进行调整。 调整后张一衡先生不再担任审计委员会委员，仍担任公司董事。公司职工代 表董事孙秀娟女士补选为审计委员会委员，具体如下： 审计委员会成员：谭青女士（独立董事、召集人）、李明发先生（独立董事）、 孙秀娟女士（职工代表董事）。 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议经 全体董事同意，豁免会议通知期限，以现场口头方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 16 日在召开 2024 年年度股东会后，以现场结合通讯表决的方式 ...