编号：2024-008 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | √业绩说明会 | | 投资者关系活 动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | □电话会议 | | | □ 其他： （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 三联锻造 2024 投资者 | 年第三季度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体 | | 时间 | 2024 年 11 月 4 日 15 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，芜湖三联锻造股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会听取了公司管理层关于续聘会计师事务所的 相关事项，并认真核查了关于续聘会计师事务所的相关材料，现就公司续聘会计 师事务所作如下说明： 董事会审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚所"）在专业胜任能力、执业资质、独立性和诚信状况等方面能够满足公司财 务审计方面的要求。容诚所在担任公司 2023 年年度审计机构期间，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2023 年年度财务报告审 计等的各项工作。 因此，同意续聘容诚所为公司 2024 年年度财务报告和内部控制审计机构，并 提请公司董事会、股东会审议。 以下无正文 （本页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司董事会审计委员会关于续聘会计 师事务所的说明》之签署页） 委员签字： 谭 青 张一衡 李明发 芜湖 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-076 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委及证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的有 关规定。芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"三 联锻造"）审计委员会、独立董事专门委员会、董事会、监事会对本次聘任会 计师事务所事项均不存在异议，该事项尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议。 公司于 2024 年 10 月 30 日分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事 会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"或"容诚会计师事务所"）为 公司 2024 年年度审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚所具备从事证券从业资格，具备为 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-072 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通 知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王芳琴女士召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>全文的议案》 经审查，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》全文的内容符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-074 芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2024 年三季度现金分红方案的公告 公司 2024 年三季度现金分红方案是综合考虑了公司盈利水平、所处行业环 境、企业发展规划以及投资者合理回报等因素，符合中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》以及公司 2023 年年度股东大会授权的相关要求，有利于全体股 东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合 理性。 三、2024 年三季度现金分红的决策程序 （一）独立董事专门会议审议情况 经审查，独立董事专门会议认为：公司 2024 年三季度现金分红方案综合考 虑了公司盈利水平、所处行业环境、企业发展规划以及投资者合理回报等因素， 符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-077 芜湖三联锻造股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年10 月30日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第三 次临时股东会的议案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2024年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）15:00 2、网络投票时间：2024年11月28日（星期四）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-073 芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于 2024 年前三季度计提减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定，现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确 的会计信息，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 9 月 30 日的公司及合并财务报表范围 内的下属公司应收账款、其他应收款、存货等相关资产进行了全面清查，对相关 资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司对存在减 值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提减 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-075 芜湖三联锻造股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及 对外担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"三联锻造"）于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审 议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议 案》。根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2024 年第三 次临时股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、授信及担保情况概述 根据公司经营计划的安排，为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需 求，公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 92,000.00 万元的 融资额度，融资额度包括银行综合授信、银行长短期借款、融资租赁或开展其他 日常经营业务等。同时公司对下属全资子公司申请银行及向其他融资机构的融资 事项等提供担保，合计增加担保额度不超过人民币 14,000.00 万元， ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>全文的议案》 公司《2024 年第三季度报告》全文的内容符合法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024 年第三季度报告》全文 编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为 发生。 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-071 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通 知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明 发先生、张金先生以通 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-078 芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------|----------------------------- ...