| | | 债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于减少注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会并以特别决议 方式审议。现将具体情况公告如下： 特此公告。 | | 修订后 | | --- | --- | | 修订前 | | | 第六条 公司注册资本：82,184,344 | 第六条 | | | | | | 公司注册资本：82,139,344 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 元人民币。 | | | 元人民币。 | | | | | | | | | | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | | 第二十条 | | 公 | ...

环境�社会��司治理（ESG）报告 2023年度 Environmental, Social and Governance Report 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于豪鹏科技 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 可持续发展管理 | 06 | | 2023 年 ESG 表现总结 | 10 | | 01 | | 02 | | --- | --- | --- | | 共履责任 | | 共创品质 | | 公司治理 | 12 | 产品质量与客户服务 | | 风险管理 | 13 | 创新研发 | | 商业道德与反贪腐 | 14 | 负责任采购 | | 信息安全与隐私保护 | 16 | | | 回馈社会 | 17 | | | | 03 共筑绿色 | | 04 共享美好 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 20 | 环境管理 | 38 | 员工权益与福利 | 49 | | 28 | 低碳运营 | 40 | 员工培训与发展 | 55 | | 35 | 污染物管理 | 43 | 职业健康与安全 | 60 | ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部 控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，深圳市豪鹏科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度内部控制进行了评价，并 出具了《内部控制评价报告》。公司监事会在对公司内部控制制度的建设和运行 情况进行详细调查和评估后，审阅了公司《内部控制评价报告》，现发表意见如 下： 一、公司根据自身的实际情况和相关法律法规要求，遵循内部控制的基本 原则，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展 需求，保证了公司生产经营业务活动的正常进行及经营风险的控制，保护了公 司资产的安全和完整。 二、公司现有的内部管理控制制度符合国家法律法规要求，内部控制组织 机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动 的执行及监督充分有效，为内部控制制度的制订与运行提供了一个良好的内部 环境。 三、报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反财 政部、证监 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及 《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、 未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的主要内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于 上市公司股东的净利润 50 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。独立董事已召开专门会议， 对前述事项进行了审议并发表了同意意见。 上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次授权的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 二、进展情况 近日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称"宁波银行"）签 署了《最高额保证合同》（编号：07300BY24000443），为全资子公司深圳市豪 鹏供应链管理有限公司（以下简称"豪鹏供应链"）在宁波银行的债权最高本金 额人民币壹亿伍仟万元整提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪 鹏科技"）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（2022 年 12 月 31 日）经 审计净资产 100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保， ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份 拟用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股。本次回购金额不低 于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 60 元 /股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个 月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cnin ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召 开了第一届董事会第二十九次会议、2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于减少注 册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意 公司注册资本由 82,293,639 元减少为 82,184,344 元，并根据公司经营情况和业 务发展的需要，调整公司经营范围。具体内容详见 2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 27 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 | 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于完成工商登记变更备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 3 月 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪 鹏科技"）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（2022 年 12 月 31 日）经 审计净资产 100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保， 担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第一届董事会第二十九次会议及 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度申请综合授 信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于 2024 年度提供担保额 度预计的议案》，同意 2024 年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新 纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份 拟用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股。本次回购金额不低 于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 60 元 /股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个 月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cnin ...