第一章 总则 深圳市豪鹏科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为进一步加强深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 年报信息披露管理，提高年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责 任人的问责力度，确保年报信息的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》等有关法律法规和规章制度的规定，以及《深圳市豪鹏科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）和《深圳市豪鹏科技股份有限公司信息披 露管理制度》(以下简称《信息披露管理制度》)的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 责任追究制度是指公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社 会影响时适用的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各分子公司负责人、控股 股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关人员的责任。实施 责任追究时，应遵循以下原则： （一）客观公正、实事求是原则； （二） ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪鹏 科技"）对控股子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司控股或实际控制的公司，包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上或派出 董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三）公司持股虽未达到 50%但通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而 享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。 第三条 控股子公司的设立或通过并购形成控股子公司必须遵守国家法律 法规，符合国家的发展规划和产业政策，符合公司发展战略与规划、符合公司布 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第四条 审议委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会设主任委员(召集人) 一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责主持和召集委员会工作；主任委 员在委员内选举产生，并报请董事会批准。 第五条 审计委员会任期与同一届董事会的任期相同。委员任期届满，可 连选连任。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或 本议事规则规定的不得任职的情形，董事会不得无故解除职务。审计委员会委 员在任期内不再担任公司董事职务的，即自动失去审计委员会委员资格，并由 董事会根据本议事规则第三条至第四条之规定补足委员人数。 第六条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致审计委员会人数 低于规定人数时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 审计委员会委员人数在达到规定的人数的三分之二以前，审计委员会暂停 行使本议事规则规定的职权。 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会 委员。 第八条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责向审计委员会提供 资料、筹备委员会会议等工 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的生产 经营管理工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经营管 理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关 法律、法规和《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责。 第三条 总经理应当遵守法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》 的有关规定，诚信、忠实和勤勉地履行职责。 第四条 总经理履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的 谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便 利，从事损害公司和股东利益的行为。 第五条 总经理应当严格执行董事会相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极 执行董事会决议。如情况发生变化，可能对决议执行的进度或结果产生严重影响 的，应及时向董事会报告。 第六条 总经理应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的 重大事件及进展变 ...

财务负责人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务 负责人的行为，提高公司财务工作质量，加强公司财务监督，健全公司内部监 控机制，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本制度。 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二条 财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理 人员。财务负责人对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整 性、及时性负责，向总经理、董事会及董事会审计委员会报告工作。 第三条 财务负责人必须按照国家有关法律、法规和制度，认真履行职 责，切实维护全体股东的利益。 第二章 任职资格和条件 第四条 公司设财务负责人一名，由总经理提名，经董事会聘任，任期与 公司其他高级管理人员一致，可连聘连任。在任职期内董事会可以解聘财务负 责人，财务负责人也可以向董事会提出辞职。公司根据发展需要设置会计机构 负责人，财务负责人可以兼任会计机构负责人。 第五条 公司财务负 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，为独立董事履职创造良好的工作环境，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文 件和《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 章 程 第一条 为维护深圳市豪鹏科技股份有限公司（下称"公司"或"上市公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司为深圳市豪鹏科技有限公司经整体变更以发起方式设立的股份有限公 司；公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 914403007432179488。 第三条 公司于 2022 年 6 月 16 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万 股，于 2022 年 9 月 5 日在深圳证券交易所上市。 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市豪鹏科技股份有限公司公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 公司分红政策 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 第四条 公司制定利润分配政策时，应当履行《公司章程》规定的 ...

第一章 总则 第一条 为提高深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权 益，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 深圳市豪鹏科技股份有限公司 舆情管理制度 （一）网络、报刊、电视、广播等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的原则。注重职 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规 ...