关于公司对全资子公司提供担保的进展公告 | 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-043 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司提供担保总额超过最近一期（截至 2024 年 12 月 31 日）经审计净资产 100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险 处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议及 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度及实 际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于 2025 年度提供担保额度预计的议 案》，同意 2025 年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报 表范围内的子公司）提供担保、控股子公 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-041 债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于因 2024 年度利润分配调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、转股价格调整依据 根据《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，在"豪鹏转债"发行之后，当深 圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）发生派送股票股利、转增股本、 增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次向不特定对象发行的可转 换公司债券转股而增加股本的情形）使公司股份发生变化时，将对转股价格进行 相应调整。 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司董事会审议通过《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》之日的总股本 81,996,137 股扣除公司回购专户内不参 与利润分配的 6,202,270 股及正在履行回购注销程序的限制性股票 1,386,126 股 后的总股本 74,407,741 股为基数，向全体股东每 10 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-040 债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债 深圳市豪鹏科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 度利润分配预案的议案》之日的总股本 81,996,137 股扣除公司回购专户内不参 与利润分配的 6,202,270 股及正在履行回购注销程序的限制性股票 1,386,126 股 后的总股本 74,407,741 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 若以公司总股本 74,407,741 股为基数进行测算，本次利润分配预计合计分配现 金 35,715,715.68 元（含税）。若在 2024 年度利润分配预案公告披露日起至实 施权益分派股权登记日期间，公司因回购股份、减少注册资本、股权激励、可转 债转股等致使公司总股本发生变动或公司回购专用账户股份数量发生变动的，则 以实施分配预案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户内不参与利润分配的 股票及正在履行回购注销程序的限 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于因 2024 年度利润分配调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、转股价格调整依据 根据《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，在"豪鹏转债"发行之后，当深 圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）发生派送股票股利、转增股本、 增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次向不特定对象发行的可转 换公司债券转股而增加股本的情形）使公司股份发生变化时，将对转股价格进行 相应调整。 2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司董事会审议通过《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》之日的总股本 81,996,137 股扣除公司回购专 ...

近日，公司已完成上述事宜的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取 得了深圳市市场监督管理局核发的《登记通知书》。 特此公告。 深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会 | 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于完成工商登记变更备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日 召开了第二届董事会第九次会议、于 2024 年 12 月 17 日召开了 2024 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，同意公司注册资本由 81,996,137 元减少为 80,610,011 元，并同 步对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见 2024 年 11 月 30 日、2024 年 12 月 18 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2、在 2024 年度利润分配预案公告披露日起至实施权益分派股权登记日期 间，公司已完成限制性股票 1,386,126 股的回购注销程序，截至本公告披露日， 公司回购专用证券账户的股票数量因公司可转换债券转股减少为 6,202,138 股， 公司的总股本为 80,610,011 股。 2024 年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案为：以公司董事会审议通过《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》之日的总股本 81,996,137 股扣除公司回购专户内不参 与利润分配的6,202,270股及正在履行回购注销程序的限制性股票1,386,126股 后的总股本 74,407,741 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 若以公司总股本 74,407,741 股为基数进行测算，本次利润分配预计合计分配现 金 35,715,715.68 元（含税）。若在 2024 年 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于实施利润分配期间"豪鹏转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127101，债券简称：豪鹏转债 2、转股期限：2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日 3、暂停转股时间：自 2025 年 6 月 4 日起至 2024 年度利润分配股权登记日 止 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十一次会议、于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会 审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司将于近日发布 2024 年 度利润分配实施公告，根据《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》中"转股价格的确定及其调整方式"条款（详见附件） 及《深圳证券交易所上市公司自律 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 法律意见书 国枫律股字2025C0048 号 致：深圳市豪鹏科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证 券法》） 、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）、 《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》 （以下简称《证券法律业务管理办法》）、 《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，就 本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 会议表决程序 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-038 债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债 重要提示： 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开 2024 年年 度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）； 引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股 东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 80,610,011 股， 回购专用账户中的股份数量为 6,202,270 股，剔除回购专用账户中股份后本次股 东大会有表决权股份总数为 74,407,741 股。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意 ...