公司于 2024 年 1 月 5 日召开第一届监事会第二十二次会议审议通过了《关 于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司监事会由 3 名监事组成，其中 非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 公司监事会同意提名符国强先生和杨万新先生为公司第二届监事会非职工 代表监事候选人（简历附后）。经审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章 程》规定的监事任职资格。非职工代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期为 股东大会审议通过之日起三年。 为确保公司监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，公司第一届监 事会各监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地 履行监事义务和职责。公司对第一届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为 公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-005 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-008 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召 开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于 2024 年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》， 关联董事已回避表决。现将相关事项公告如下： 一、2024 年度申请综合授信额度并接受关联方担保概述 由于公司业务规模增长，需进一步扩充产能、储备部分生产所需的原材料， 预计公司资金需求量将大幅增加，为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降 低融资成本，提高资金使用效率，公司及控股子公司 2024 年度拟向银行、融资 租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 900,000.00 万元综合授信额度（敞 口额度 700,000.00 万元），用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流 动资金(贷款)授信、银承授信额 ...

世纪证券有限责任公司 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 实际控制人为公司及控股子公司申请综合授信额度提供担保暨关联 交易的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市豪鹏科技股份 有限公司（以下简称"豪鹏科技"、"公司"）的持续督导机构，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对豪鹏科技实际控制人为 公司及控股子公司 2024 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信 额度提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、2024 年度申请综合授信额度并接受关联方担保概述 由于公司业务规模增长，需进一步扩充产能、储备部分生产所需的原材料， 预计公司资金需求量将大幅增加，为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降 低融资成本，提高资金使用效率，公司及控股子公司 2024 年度拟向银行、融资 租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 900,000.00 万元综合授信额度（敞口 额度 700,000.00 万元），用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资 金(贷款)授信、银承授信额度、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内 的远期结售汇）、项目固贷、保理、 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄启忠 作为 深圳市豪鹏科技 股份有限公司第 二 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会 提名为 深圳市豪鹏科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 二 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 深圳市豪鹏科技 股份有限公司第 一 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会 现就提名 华金秋 为 深圳市 豪鹏科技 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 深圳市豪鹏科技 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 深圳市豪鹏科技 股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、各控股子公司负责人； （三）公司控股股东和实际控制人； （四）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东； （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 （三）重大交易，包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的事项： 1.购买资产； 第一条 为规范深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由独立 董事委员担任，负责主持和召集委员会工作；召集人在提名委员会委员内选举产 生，并报请董事会批准。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会任期相同，委员任期届满，可以 连选连任。除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职情形， 董事会不得被无故解除职务。任期内如有委员不再担任公司董事职务，即自动失 去委员资格，并由董事会根据本议事规则第三条至第四条之规定补足委员人数。 第六条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人 数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在提名委员会委员人数 达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第七条 《公司法》《公司 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-003 公司第一届监事会任期已经届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司 法》《公司章程》等规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监 事 1 名，非职工代表监事 2 名，公司监事会同意提名符国强先生、杨万新先生为 第二届监事会非职工代表监事候选人。 与会监事对以上非职工代表监事候选人进行逐个表决，表决结果如下： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）第一届 监事会第二十二次会议通知于 2024 年 1 月 2 日通过电子邮件、传真或专人送达 的方式发出，会议于 2024 年 1 月 5 日（星期五）在公司会议室以现场表决的方 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席马燕君女 士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （四）法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》规定的其他 条件。 第一章 总则 第一条 为保证信息披露的规范性，增强深圳市豪鹏科技股份有限公 司（以下简称"公司"）经营决策的透明度，保护股东利益，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）等法律法规和《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），结合公司实际情况，制定《深圳市豪鹏科技股份有限公 司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人 员，对董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书下设董事会办公室，处理董事会日常事务，受董事会秘 书领导并对其负责。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，对公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权损害公司和股东的合法权 益。 第二章 董事会秘书的任职资格 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市 豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 制度。 （二）保证担保业务的真实、完整和准确，满足信息披露的需要； （三）符合国家有关担保规定和监管机构的要求规定； （四）有关合同、协议必须符合《民法典》及其有关担保制度的司法解释等 国家法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司对外担保事项必须经董事会审议后及时对外披露，董事会审 议 对外担保事项时，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会 会议的三分之二以上董事审议同意。公司董事会对担保事项 ...