深圳市豪鹏科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强公司信息披露事务管理，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《深圳市豪鹏科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生较大影响的信息，以及相关法律、法规规定和证券监管部门要求披露的 信息。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第五条 公司全体董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证信息披露内容的真实、准确、完整,信息披露及时、公平。 公司 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间发生的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规以及规范性文 件和《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联股东及董事回避的原则。 第三条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保 证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用 关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其 他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人： 第五条 具有下列情形之一的法人或者 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 章程 二〇二四年一月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内部审计 53 | | 第三节 | ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第五条 公司股东大会负责审议本制度，独立董事应当持续关注公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案相关的董事会决议执行情况，发现存在违反法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定，或 者违反股东大会和董事会决议等情形的，应当及时向董事会报告，并可以要求公 司作出书面说明。涉及披露事项的，公司应当及时披露。 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效 调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 非独立董事、独立董事、监事与高级管理人员（总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人）适用本制度。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-002 会议通过审议表决形成如下决议： 与会董事对以上非独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下： 1.关于提名潘党育先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 一、董事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）第一届 董事会第二十九次会议通知于 2024 年 1 月 2 日通过电子邮件、传真或专人送达 的方式发出，会议于 2024 年 1 月 5 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党 育先生主持，公司监事、董事会秘书、保荐代表人列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司 法》《公司章程》等规 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会 现就提名 黄启忠 为 深圳市 豪鹏科技 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 深圳市豪鹏科技 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 深圳市豪鹏科技 股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，防范和化解公司日常经营中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康 发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和其他规范性文件以及《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 全体员工为实现下列控制目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的投资 回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： (一)全面性原则：内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项； (二)合法 ...

第一条 为规范深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本制度。 募集资金管理制度 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所出具验资 报告。 第四条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实 披露的原则。 第五条 公司应当审慎使 ...

2.鉴于首次授予的 11 名激励对象和预留授予的 1 名激励对象因个人原因离 职，公司向已离职的 12 名激励对象回购注销授予的全部限制性股票合计 109,295 股符合《激励计划》的规定。 3.本次公司调整限制性股票首次授予回购价格并回购注销部分限制性股票 事项已履行了相应的决策程序。 证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-007 经核查，监事会认为：公司本次调整首次授予限制性股票的回购价格并回购 注销部分限制性股票，符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，本次需回购 注销限制性股票的激励对象准确，应回购注销的限制性股票数量无误，且该事项 履行的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；不会对公司的 经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。 监事会同意本次对首次授予限制性股票的回购价格进行调整并回购注销 深圳市豪鹏科技股份有限公司 监事会关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予回购价格及回购注销部分限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事和外部董事，下同）及高级管理人员的薪酬和考核 管理制度，建立科学、规范的激励和约束机制，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究和制定董事及高级管理人员的薪酬政策与方案、考 核标准等。委员会由董事会选举产生，对董事会负责。 第三条 本议事规则的考核对象不包含独立董事和外部董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上 ...