深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对信永中和在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为信永中和具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于筹划 2024 年员工持股计划的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为建立和完善价值创造者与所有者的利益共享机制，吸引和留住优秀人才， 提高深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）员工的凝聚力和公司竞 争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合实 际情况，公司拟推出 2024 年员工持股计划（下称"本期员工持股计划"），现 将相关筹划情况公告如下： 在符合相关法律法规规定的前提下，本期员工持股计划所持有的公司股票总 数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计 不超过公司股本总额的 1%。具体持股规模以后续审议披露的本期员工持股计划 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文 件的规定，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度的 相关募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年度公开发行股份募集资金（以下简称"2022 年度募集资金"） 1、2022 年度募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1267 号），公司获核准向社会公 开发行不超过 20 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 合 永 中 和 合 - 一 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | +86 (010) 6554 7190 | | | | +86 (010) 6554 7190 | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: | 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA5F000 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-91 | 审计报告 XYZH/2024SZAA5B0127 深圳市豪鹏科技股份有限公司 深圳市豪鹏科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

世纪证券有限责任公司 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为深圳市豪鹏 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪鹏科技"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，世纪证券及其指定保荐代表人对豪鹏科技 2024 年度开展外汇套期保值业务进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司外销收入在公司（含控股子公司）整体业务中占比较高，随着公司业务不断发 展，外汇收入规模不断增长，基于外汇市场波动性，为有效对冲外币汇率波动对公司经 营业绩带来的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 公司总经理或财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关 合同，并由投融资管理部作为日常执行机构，行使外汇套期保值业务跟进落实职责。授 权期限自公司股东大会审议通过之 ...

1、鉴于首次授予的 3 名激励对象和预留授予的 2 名激励对象因个人原因离 职，公司向已离职的 5 名激励对象回购注销授予的全部限制性股票合计 45,000 股符合《激励计划》的规定。 2、本次公司回购注销部分限制性股票事项已履行了相应的决策程序。 经核查，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司 股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，本次需回购注销限制性股票的激 励对象准确，应回购注销的限制性股票数量无误，且该事项履行的程序合法、合 规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；不会对公司的经营业绩产生重大影 响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。 深圳市豪鹏科技股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规及深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《公司章 程》的有关规定，监事会对调公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的相关事项进行了核查，并发表如下 意见： ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 内部控制评价报告 深圳市豪鹏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市豪鹏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年度（内部控制评价报告基准日为 2023 年 12 月 31 日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业战略目标的实现。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 深圳市豪鹏科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，深圳市豪鹏科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事华金秋先生、黄启忠先生、王文若女士的任职经历以及出具 的相关自查文件，上述人员未在公司及公司附属企业担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的 相关要求。 董事会 2024 年 4 月 25 日 深圳市豪鹏科技股份有限公司 ...