证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-018 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于全资子公司采矿许可证变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司彰武长江矿产加工有限公司（以下简称"彰武矿产"）于 2024 年 4 月取得阜新市自然资源局颁发的《采矿许可证》，详细内容 参见公司于 2024 年 4 月 17 日披露的《关于全资子公司取得采矿许可 证的公告》（公告编号：2024-016）。近日，彰武矿产办理完成采矿 许可证变更登记工作，取得阜新市自然资源局换发的新采矿许可证， 具体情况如下： 一、变更登记原因 根据《自然资源部办公厅关于印发矿产资源（非油气）开发利用 方案编制指南的通知》（自然资办发〔2024〕33 号）规定，辽宁省自 然资源厅组织专家召开"矿产资源开发利用方案编制研讨会"，会议 确定推断资源量需采取"可信度系数"进行调整，可信度系数参照《矿 业权评估收益途径评估方法修改方案》《冶金矿山采矿设计规范》《有 色金属采矿设计规范》等 ...

审 计 报 告 天健审〔2025〕8-449 号 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—98 | 页 | | 四、资质附件…………………………………………………… 第 99—104 | 页 | 我们审计了重庆长江造型材料 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-450 号 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称长江材料公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长江 材料公司董事会的责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十二日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8-451 号 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称长江 材料公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供长江材料公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为长江材料公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，长江材料公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3-4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上对长江材料公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 天健审〔2025〕8-452 号 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称 长江材料公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的长江材料公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供长江材料公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为长江材料公司年度报告的必备文件，随同 ...

国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为重庆长江 造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"长江材料"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要求， 对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如 下： 国海证券股份有限公司 关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 注 1：2024 年募集资金账户银行手续费为 0.13 万元，冲减当年收到银行退回 2023 年手续费 0.18 万元后使 得当年银行手续为负数。 注 2：公司用于永久补充流动资金的资金包括 IPO 募集资金投资项目结余资金 14,797.65 万元和募集资金账 户现金管理累计收益扣除银行手续费后的净额 995.48 万元，具体情况详见本报告之"四、变更募集资金投 资项 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 重大投资管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）投资行为，降低投资风险，有效、合理地使用资金，维 护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的重大投资，是指为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权、实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。包括但不限于以下行为： （一）设立新企业、股权收购、增资扩股等股权投资； （二）并购与重组、资产收购； （三）股票、国债、基金及其他金融衍生品种等证券投资； （四）委托理财及经营租赁等； （五）法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 对外投资遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配 置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司及控股子（孙）公司（简称子公司， 下同）的对外投资行为。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司股东大会、董事会、总经理办公会为对外投资的决 策机构 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，本人在2024年严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履职、恪尽职守、 勤勉尽责,及时关注公司的发展状况,积极出席公司2024年召开的各 次董事会、股东大会及其他相关会议,认真审议会议各项议案，参与 重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥了独立 董事的独立作用,尽可能地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现就2024年度的履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 李边卓，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 现任中国循环经济协会副会长。2018年12月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不 存在影响独立性的情况。 2024年度，本人严格按照相关规范要求，本着 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，本人在2024年严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《公司独立董事工作细则》的规定和要求，忠实履职、恪尽职 守、勤勉尽责,及时关注公司的发展状况,积极出席公司2024年召开的 各次董事会、股东大会及其他相关会议,认真审议会议各项议案，参 与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥了独 立董事的独立作用,尽可能地维护公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现就2024年度的履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 杨安富，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 现任重庆工商大学副教授、有友食品股份有限公司独立董事、重庆梅 安森科技股份有限公司独立董事。自2018年12月起担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，本人严格按照相关规范要求，本着对全体股东负责的 态度和切实维护广大中小股东利益的原则，积极参加公司召开的董事 会及相关专门委员会、股东大会，认真审阅会议各项议案，参与议案 讨论，以专业能力和经验对相关事项进行合理的分析与判断，并以谨 慎的态度行使表决权。报告期内，对董事会召开会议审议的各项议案 没有提出异议、反对或弃权的情况，并对各项议案均投了赞成票。公 司相关会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重 大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 作为重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，本人在2024年严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履职、恪尽职守、 勤勉尽责,及时关注公司的发展状况,积极出席公司2024年召开的各 次董事会、股东大会及其他相关会议,认真审议会议各项议案，参与 重大经营决策并对重大事项独立、客观 ...