重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董 事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决 议，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和全体股东利益，推动 公司持续稳定健康发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司总体经营情况 面对错综复杂的外部环境和严峻的行业竞争态势，公司管理层群 策群力，始终坚持以可持续发展为目标，紧扣"一个核心、两条主 线，纵向延伸，适度多元"的发展战略，深耕主业，紧密围绕经营管 理目标开展各项运营工作，拓展和优化市场布局，提升生产组织能 力，推动内部降本增效，成功应对了外部的不确定性，实现公司业绩 稳步增长。2023 年度公司实现营业收入 100,759.68 万元，同比增长 6.46%；归属于上市公司股东的净利润 13,580.70 万元，同比增长 88.83% 二、2023 年董事会主要工作情况 （一）董事会会议召开情况 | 20 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将会计师事务所2023年度履职情况及审计委员会履行 监督职责情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务 所"）成立于2011年7月18日，主要经营场所为浙江省杭州市西湖区 灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国海先生。截至2023年末， 天健事务所拥有合伙人238名、注册会计师2,272名、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师836名。2023年业务收入（经审计） 34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿 元。2023年度立天健事务所为675家上市公司提供审计服务 ...

二、2023年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，本人严格按照相关规范要求，本着对全体股东负责 的态度和切实维护广大中小股东利益的原则，积极参加公司召开的 董事会及相关专门委员会、股东大会，认真审阅会议各项议案，参 与议案讨论，以专业能力和经验对相关事项进行合理的分析与判 断，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内，对董事会召开会议审 议的各项议案没有提出异议、反对或弃权的情况，并对各项议案均 投了赞成票。公司相关会议的召集、召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会的独立董事，本人在2023年严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履 职、恪尽职守、勤勉尽责,及时关注公司的发展状况,积极出席公司 2023年召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议,认真审议会议 各项议案，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由重庆长江造型材料（集团）有限公司依法整体变更设立，在重庆市 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91500109203237470J,有 限公司原有的权利义务均由公司承继。 第三条 公司于 2021 年 11 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 20,550,000 股，于 2021 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 英文全称：Chongqing Changjiang River Moulding Material (Group) C ...

国海证券股份有限公司 关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为重庆长江 造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"长江材料"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法 律法规的要求，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查， 核查的具 体情况如下： 二、内部控制建设的基本情况 经核查，截至 2023 年 12 月 31 日，长江材料依据《公司法》《证券法》《企 业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规性文件的要求， 建立并完善了有关公司治理及内部控制的各项规章制度；长江材料股东大会、董 事会和监事会的运作符合有关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的规定；长江材料在财务会计、募集 资金、重大信息保密、外部信息报送和使用管理、信息 ...

| | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度 | 编制单位：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累计 发生金额 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末 占用形成原因 | | | 用 | | 联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 生金额 | 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-018 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件或书面方式 向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式 召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会 主席召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次监事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 ...

作为重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会的独立董事，本人在2023年严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履 职、恪尽职守、勤勉尽责,及时关注公司的发展状况,积极出席公司 2023年召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议,认真审议会议 各项议案，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见, 充分发挥了独立董事的独立作用,尽可能地维护公司、全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就2023年度的履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 李边卓，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，现任中国循环经济协会副会长。2018年12月至今，任公司独立 董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-025 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日 特此公告。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会 | …… | …… | | --- | --- | | 3.同时采取现金及股票股利分配的 | 公司发展阶段不易区分但有重大资金 | | 现金分红比例 | 支出安排的，可以按照前款第三项规定 | | …… | 处理。 | | 公司发展阶段不易区分但有重大资 | …… | | 金支出安排的，可以按照前项规定 | 股东大会授权董事会每年综合考虑公 | | 处理。 | 司所处行业特点、发展阶段、自身经营 | | …… | 模式、盈利水平、债务偿还能力、是否 | | 股东大会授权董事会每年综合考虑 | 有重大资金支出安排和投资者回报等 | | 公司所处行业特点、发展阶段、自 | 因素，根据上述原则提出当年利润分配 | | 身经营模式、盈利水平以及是否有 | 方案。 | | 重大资金支出安排等因素，根 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆长江 造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制制度和有 效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...