1.项目基本信息 项目合伙人、签字注册会计师：陈应爵，2006年成为注册会计师， 2003年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健会计师事务所执业， 2021年开始为本公司提供审计服务。除本公司外，近三年签署4家上 市公司年度审计报告。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将会计师事务所2024年度履职情况及审计委员会履行监督职责情 况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路128号，首席 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还累计发生金 | 2024年期末 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 额 | 占用资金余额 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-017 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计 准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），对公司的会计政策进行相 应的变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次 会计政策变更属于非自主变更的情形，无需提交公司董事会和股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号），规定对因不属于单项履约 义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据 《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负 债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预 计负债"科目，并相应在利润表中的" ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 24 日 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司独立董事李边卓、杨安富、胡耘通的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李边卓、杨安富、胡耘通的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 第 1 页 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕8-449 号 | | 注册会计师姓名 | 陈应爵、倪意 | 审计报告正文 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称长江材料公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长江材料公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 | 第十七次会议 | 月 | 29 | 日 | 关于全资子公司新建年产擦洗砂 300 万吨项目的议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 案 | | 第四届董事会 | 2024 | | 年 | 关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 况的专项报告》的议案 | | | | | | 关于公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情 | | | | | | 关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商 | | 第十八次会议 | 8 月 | 27 | 日 | 变更登记的议案 | | | | | | 关于制定公司《舆情管理制度》的议案 | | | | | | 关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的 | | | | | | 议案 | | 第四届董事会 | 2024 | 年 | 10 | 关于调整回购公司股份价格上限的议案 | | 第十九次会议 | 月 | 17 | 日 | | | 第四届董事会 | 2024 | 年 | 10 | 关于公司《2024 年第三季度报告》的议案 | | 第二十次会议 | 月 | 29 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024年度财务报表的审计情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告。 本财务决算报告基于审计报告编制，真实反映了公司2024年度的 财务状况、经营成果及现金流量（以下数据如无特殊说明，均为合并口 径）。现将公司财务决算情况汇报如下： 二、主要财务数据和指标 单位：人民币万元 项 目 2024 年 上年同期 增减幅度 营业收入 104,610.53 100,759.68 3.82% 归属于上市公司股东的净利润 12,123.52 13,580.70 -10.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 11,482.17 12,201.78 -5.90% 经营活动产生的现金流量净额 17,831.40 3,754.29 374.96% 基本每股收益(元) 0.81 0.91 -10.99% 基本每股收益（扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润）（元） 0.77 0.81 -4.94% 加权平均净资产收益率（归 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真 履行监督职责，维护股东权益，对公司 2024 年经营情况、财务状况、 重大决策及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行有效监督， 为公司规范运作，持续、健康发展发挥了应有的作用。现将监事会2024 年度工作情况报告如下： （一）公司依法运作情况 公司监事会严格按照有关法律、法规对公司股东大会、董事会的 召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级 管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为公司董事 会 2024 年度的工作能严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及相关法规制度进行运作，决策程序合法；公司经营目标明确，运作 规范，建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行 公司职务、行使职权时没有违反法律、法规、《公司章程》及损害公 司和股东利益的行为，股东大 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆长江 造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制制度和有 效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2024, reflecting a year-on-year growth of 15%[12]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was 300 million RMB, representing an increase of 20% compared to the previous year[12]. - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥1.046 billion, representing a 3.82% increase compared to ¥1.008 billion in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 10.73% to approximately ¥121.24 million from ¥135.81 million in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities surged by 374.96% to approximately ¥178.31 million in 2024, compared to ¥37.54 million in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥2.099 billion, reflecting a 2.46% increase from ¥2.048 billion at the end of 2023[18]. - The company achieved a revenue of CNY 1,046.11 million in 2024, representing a year-on-year growth of 3.82%[40]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 10.73% to CNY 121.24 million compared to the previous year[40]. Market Expansion and Product Development - User data indicates a 25% increase in customer base, reaching 50,000 active users by the end of 2024[12]. - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[12]. - New product development includes the launch of a high-performance molding material, expected to contribute an additional 100 million RMB in revenue in 2025[12]. - The management anticipates a revenue growth of 12% for 2025, driven by new product launches and market expansion strategies[12]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the industry[12]. Research and Development - The company has allocated 50 million RMB for research and development in new technologies for the upcoming fiscal year[12]. - R&D investment amounted to ¥13,230,366.76 in 2024, a decrease of 21.05% from ¥16,757,128.02 in 2023[58]. - R&D investment accounted for 1.26% of operating revenue in 2024, down from 1.66% in 2023, reflecting a 0.40% decline[58]. - The number of R&D personnel decreased to 46 in 2024, a reduction of 2.13% from 47 in 2023[57]. - The company is developing new mineral casting materials and technologies to enhance performance and thermal stability, aiming to support market expansion[54]. Environmental and Social Responsibility - The company donated a total of 600,000 RMB to the Red Cross Society of Meishan for river cleaning and embankment projects in Sichuan Province, and 100,000 RMB for road repairs in Chongqing[154]. - The company donated 50,000 RMB to Southwest University for a scholarship fund aimed at rewarding outstanding students in research[154]. - The company is committed to safety production and environmental protection, adhering to national laws and regulations while implementing new technologies to reduce emissions[153]. - The company is actively promoting the use of alternative fuels made from waste materials to reduce natural gas consumption[151]. Governance and Compliance - The company has established a complete governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring independent operation from its controlling shareholders[107]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements for structure and composition[104]. - The company maintains independent financial operations, with a dedicated finance department and no shared bank accounts with controlling shareholders[109]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management[104]. Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 146,203,674 shares after excluding treasury shares[4]. - The total cash dividend, including other methods, reached RMB 110,882,936.20, representing 100% of the distributable profit of RMB 684,469,158.31[141]. - The company has maintained a consistent cash dividend policy, ensuring clarity and compliance with regulations[141]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 40.38% on May 16, 2024, while the first temporary shareholders' meeting had a participation rate of 61.15% on September 19, 2024[112]. Operational Efficiency and Challenges - The company operates under a "sales-driven production" model in the foundry sand sector, catering to various industries including automotive and machinery[26]. - Risk factors related to the implementation of future development strategies have been identified, including market volatility and supply chain disruptions[4]. - The company is focusing on expanding its production capabilities and adapting to market changes in the automotive and construction sectors[81]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and rising raw material prices, which could affect its operational plans[97]. Financial Structure and Investments - The company has a robust financial structure with sufficient operating cash flow, ensuring creditor interests are well protected[152]. - The company has completed the land acquisition procedures for the southern mining area and has started operations for 9 washing sand production lines as part of the new project with a total investment of ¥300 million[71]. - The company has invested CNY 30,000,000 in bank wealth management products, with CNY 26,000,000 currently outstanding[188]. - The company plans to repurchase shares using its own funds, with a total amount not less than RMB 40 million and not exceeding RMB 80 million, at a maximum price of RMB 20.00 per share[191].