证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-014 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 会计师事务所"、"天健"）符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 人 | | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-016 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根 据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日 起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-015 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，重庆长江造型材料（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集 团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622 号），公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存 托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通 股（A 股）股票 20,550,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人 ...

1.项目基本信息 项目合伙人、签字注册会计师：陈应爵，2006年成为注册会计师， 2003年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健会计师事务所执业， 2021年开始为本公司提供审计服务。除本公司外，近三年签署4家上 市公司年度审计报告。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将会计师事务所2024年度履职情况及审计委员会履行监督职责情 况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路128号，首席 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还累计发生金 | 2024年期末 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 额 | 占用资金余额 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-017 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计 准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），对公司的会计政策进行相 应的变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次 会计政策变更属于非自主变更的情形，无需提交公司董事会和股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号），规定对因不属于单项履约 义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据 《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负 债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预 计负债"科目，并相应在利润表中的" ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 24 日 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司独立董事李边卓、杨安富、胡耘通的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李边卓、杨安富、胡耘通的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 第 1 页 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕8-449 号 | | 注册会计师姓名 | 陈应爵、倪意 | 审计报告正文 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称长江材料公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长江材料公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 | 第十七次会议 | 月 | 29 | 日 | 关于全资子公司新建年产擦洗砂 300 万吨项目的议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 案 | | 第四届董事会 | 2024 | | 年 | 关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 况的专项报告》的议案 | | | | | | 关于公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情 | | | | | | 关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商 | | 第十八次会议 | 8 月 | 27 | 日 | 变更登记的议案 | | | | | | 关于制定公司《舆情管理制度》的议案 | | | | | | 关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的 | | | | | | 议案 | | 第四届董事会 | 2024 | 年 | 10 | 关于调整回购公司股份价格上限的议案 | | 第十九次会议 | 月 | 17 | 日 | | | 第四届董事会 | 2024 | 年 | 10 | 关于公司《2024 年第三季度报告》的议案 | | 第二十次会议 | 月 | 29 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024年度财务报表的审计情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告。 本财务决算报告基于审计报告编制，真实反映了公司2024年度的 财务状况、经营成果及现金流量（以下数据如无特殊说明，均为合并口 径）。现将公司财务决算情况汇报如下： 二、主要财务数据和指标 单位：人民币万元 项 目 2024 年 上年同期 增减幅度 营业收入 104,610.53 100,759.68 3.82% 归属于上市公司股东的净利润 12,123.52 13,580.70 -10.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 11,482.17 12,201.78 -5.90% 经营活动产生的现金流量净额 17,831.40 3,754.29 374.96% 基本每股收益(元) 0.81 0.91 -10.99% 基本每股收益（扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润）（元） 0.77 0.81 -4.94% 加权平均净资产收益率（归 ...