证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-011 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以邮件或书面方 式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事 会主席召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次监事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司《20 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度董事会工作报告》。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以邮件或书面 方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议 由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）审议通过 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-012 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1.本次利润分配预案为公司 2024 年度利润分配。 2.2024 年度，公司不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。 3.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2024 年度合 并报表归属于上市公司股东的净利润为 121,235,231.50 元,加上年 初未分配利润 975,468,864.74 元，减去 2024 年计提法定盈余公积 24,895,160.13 元，扣除 2024 年当期分配 2023 年度现金股利 42,731,853.20 元及 2024 年度中期现金股利 2 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-008 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以邮件或书面方 式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场方 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事 会主席召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次监事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：在确保公司正常经营所需流动资金的前提下对闲置 自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益， 符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益 的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 表决结果 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-007 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以邮件或书面 方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议 由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 为提高资金使用效率，在确保公司正常经营及资金安全的情况下， 同意公司使用不超过人民币 38,000 万元的闲置自有资金进行现金管 理，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和有 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-009 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 3.特别风险提示：公司进行现金管理以维护公司及股东整体利益 为原则，着重考虑收益和风险匹配情况，将资金安全放在首位。但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资 实际收益不可预期。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会 第十五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用额度不超过人民币 38,000 万元的自有资金进行现金管 理。现将具体情况公告如下： 一、现金管理概况 1.现金管理目的：为提高资金使用效率和效益，在确保公司正常 经营及资金安全的情况下，使用自有资金进行现金管理，以提升资产 保值增值能力。 2.现金管理品种及期限：安全性较好、期限不超过 36 个月的中 低风险产品（风险等级不超过 R2），包括但不限于结构性存款、收益 凭证、有中低风险约定的投资 ...

关于取得矿产资源勘查许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 以人民币 8,538 万元竞拍成功宁夏六盘山盆地海原区块石油天然气 探矿权，并与中华人民共和国自然资源部（以下简称"自然资源部"） 签订《探矿权出让合同》。详细内容参见公司于 2025 年 2 月 19 日披 露的《关于参与探矿权竞拍及竞拍结果的公告》（公告编号：2025- 005）。 近日，公司已办理完成宁夏六盘山盆地海原区块石油天然气勘查 项目勘查登记申请手续，取得自然资源部颁发的《矿产资源勘查许可 证》，具体情况如下： 一、矿产资源勘查许可证主要内容 证号：T1000002025031048001624 探矿权人：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-006 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 有效期限：2025 年 3 月 19 日至 2030 年 3 月 18 日 二、对公司的影响 本次取得勘查许可证后，将有助于公司快速推进宁夏六盘山盆地 海原区块 ...

Core Viewpoint - Changjiang Materials has experienced a decline in shareholder numbers and stock price, indicating potential challenges in investor sentiment and market performance [1] Shareholder Information - As of February 20, the number of shareholders for Changjiang Materials was 15,044, a decrease of 800 from the previous period (February 10), representing a 5.05% decline [1] - This marks the second consecutive period of decline in the number of shareholders [1] Stock Performance - The latest stock price for Changjiang Materials is 18.39 yuan, down 0.92%, with a cumulative decline of 2.23% since the concentration of shares began [1] - The stock has seen 5 days of increases and 6 days of decreases over the reporting period [1] Financial Performance - For the first three quarters, Changjiang Materials reported total revenue of 713 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 8.87% [1] - The net profit for the same period was 92.67 million yuan, with a year-on-year increase of 0.79% [1] - The basic earnings per share were 0.6206 yuan, and the weighted average return on equity was 5.39% [1]

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-005 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于参与探矿权竞拍及竞拍结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1.宁夏回族自治区自然资源厅与宁夏回族自治区公共资源交易 服务中心于 2024 年 11 月 19 日发布了《2024 年宁夏六盘山盆地海原 等 2 个石油天然气探矿权挂牌出让公告》（ZRZYBKYQCR〔2024〕0013 号），为促进矿产资源勘查开采，按照相关法律法规等规定，自然资 源部组织宁夏回族自治区自然资源厅实施 2024 年宁夏六盘山盆地海 原等 2 个石油天然气探矿权挂牌出让。 2.近日，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）以人民币 8,538 万元竞拍成功宁夏六盘山盆地海原区块石油天 然气探矿权，并与中华人民共和国自然资源部（以下简称"自然资源 部"）签订《探矿权出让合同》（合同编号：T1000002025004）。 3.本次交易金额在公司总经理办公会审批权限范围内，无需提交 公司董事会、股东大会审议。根据《深圳证券交 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-004 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于回购股份结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关 于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金采取集中竞价交易 方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次回 购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 20.00 元/股（含）。 具体回购股份数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为 准。本次回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。2024 年 5 月 30 日，公司实施了 2023 年年度权益分派，根 据相关规定，自 2023 年年度权益分派除权除息之日(即 2024 年 5 月 30 日)起，公司本次回购股份价格上限由人民币 20.00 元/股（含）调 整为人民币 14. ...