重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真 履行监督职责，维护股东权益，对公司 2024 年经营情况、财务状况、 重大决策及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行有效监督， 为公司规范运作，持续、健康发展发挥了应有的作用。现将监事会2024 年度工作情况报告如下： （一）公司依法运作情况 公司监事会严格按照有关法律、法规对公司股东大会、董事会的 召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级 管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为公司董事 会 2024 年度的工作能严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及相关法规制度进行运作，决策程序合法；公司经营目标明确，运作 规范，建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行 公司职务、行使职权时没有违反法律、法规、《公司章程》及损害公 司和股东利益的行为，股东大 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆长江 造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制制度和有 效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2024, reflecting a year-on-year growth of 15%[12]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was 300 million RMB, representing an increase of 20% compared to the previous year[12]. - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥1.046 billion, representing a 3.82% increase compared to ¥1.008 billion in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 10.73% to approximately ¥121.24 million from ¥135.81 million in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities surged by 374.96% to approximately ¥178.31 million in 2024, compared to ¥37.54 million in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥2.099 billion, reflecting a 2.46% increase from ¥2.048 billion at the end of 2023[18]. - The company achieved a revenue of CNY 1,046.11 million in 2024, representing a year-on-year growth of 3.82%[40]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 10.73% to CNY 121.24 million compared to the previous year[40]. Market Expansion and Product Development - User data indicates a 25% increase in customer base, reaching 50,000 active users by the end of 2024[12]. - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[12]. - New product development includes the launch of a high-performance molding material, expected to contribute an additional 100 million RMB in revenue in 2025[12]. - The management anticipates a revenue growth of 12% for 2025, driven by new product launches and market expansion strategies[12]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the industry[12]. Research and Development - The company has allocated 50 million RMB for research and development in new technologies for the upcoming fiscal year[12]. - R&D investment amounted to ¥13,230,366.76 in 2024, a decrease of 21.05% from ¥16,757,128.02 in 2023[58]. - R&D investment accounted for 1.26% of operating revenue in 2024, down from 1.66% in 2023, reflecting a 0.40% decline[58]. - The number of R&D personnel decreased to 46 in 2024, a reduction of 2.13% from 47 in 2023[57]. - The company is developing new mineral casting materials and technologies to enhance performance and thermal stability, aiming to support market expansion[54]. Environmental and Social Responsibility - The company donated a total of 600,000 RMB to the Red Cross Society of Meishan for river cleaning and embankment projects in Sichuan Province, and 100,000 RMB for road repairs in Chongqing[154]. - The company donated 50,000 RMB to Southwest University for a scholarship fund aimed at rewarding outstanding students in research[154]. - The company is committed to safety production and environmental protection, adhering to national laws and regulations while implementing new technologies to reduce emissions[153]. - The company is actively promoting the use of alternative fuels made from waste materials to reduce natural gas consumption[151]. Governance and Compliance - The company has established a complete governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring independent operation from its controlling shareholders[107]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements for structure and composition[104]. - The company maintains independent financial operations, with a dedicated finance department and no shared bank accounts with controlling shareholders[109]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management[104]. Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 146,203,674 shares after excluding treasury shares[4]. - The total cash dividend, including other methods, reached RMB 110,882,936.20, representing 100% of the distributable profit of RMB 684,469,158.31[141]. - The company has maintained a consistent cash dividend policy, ensuring clarity and compliance with regulations[141]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 40.38% on May 16, 2024, while the first temporary shareholders' meeting had a participation rate of 61.15% on September 19, 2024[112]. Operational Efficiency and Challenges - The company operates under a "sales-driven production" model in the foundry sand sector, catering to various industries including automotive and machinery[26]. - Risk factors related to the implementation of future development strategies have been identified, including market volatility and supply chain disruptions[4]. - The company is focusing on expanding its production capabilities and adapting to market changes in the automotive and construction sectors[81]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and rising raw material prices, which could affect its operational plans[97]. Financial Structure and Investments - The company has a robust financial structure with sufficient operating cash flow, ensuring creditor interests are well protected[152]. - The company has completed the land acquisition procedures for the southern mining area and has started operations for 9 washing sand production lines as part of the new project with a total investment of ¥300 million[71]. - The company has invested CNY 30,000,000 in bank wealth management products, with CNY 26,000,000 currently outstanding[188]. - The company plans to repurchase shares using its own funds, with a total amount not less than RMB 40 million and not exceeding RMB 80 million, at a maximum price of RMB 20.00 per share[191].

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-011 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以邮件或书面方 式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事 会主席召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次监事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司《20 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度董事会工作报告》。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以邮件或书面 方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议 由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）审议通过 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-012 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1.本次利润分配预案为公司 2024 年度利润分配。 2.2024 年度，公司不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。 3.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2024 年度合 并报表归属于上市公司股东的净利润为 121,235,231.50 元,加上年 初未分配利润 975,468,864.74 元，减去 2024 年计提法定盈余公积 24,895,160.13 元，扣除 2024 年当期分配 2023 年度现金股利 42,731,853.20 元及 2024 年度中期现金股利 2 ...

长江材料（001296）公告，2024年营业收入10.46亿元，同比增长3.82%。归属于上市公司股东的净利润 1.21亿元，同比下降10.73%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本1.5亿股剔 除公司回购专用证券账户338.74万股后的1.46亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)， 送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-008 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以邮件或书面方 式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场方 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事 会主席召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次监事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：在确保公司正常经营所需流动资金的前提下对闲置 自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益， 符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益 的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 表决结果 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-007 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以邮件或书面 方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议 由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 为提高资金使用效率，在确保公司正常经营及资金安全的情况下， 同意公司使用不超过人民币 38,000 万元的闲置自有资金进行现金管 理，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和有 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-009 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 3.特别风险提示：公司进行现金管理以维护公司及股东整体利益 为原则，着重考虑收益和风险匹配情况，将资金安全放在首位。但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资 实际收益不可预期。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会 第十五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用额度不超过人民币 38,000 万元的自有资金进行现金管 理。现将具体情况公告如下： 一、现金管理概况 1.现金管理目的：为提高资金使用效率和效益，在确保公司正常 经营及资金安全的情况下，使用自有资金进行现金管理，以提升资产 保值增值能力。 2.现金管理品种及期限：安全性较好、期限不超过 36 个月的中 低风险产品（风险等级不超过 R2），包括但不限于结构性存款、收益 凭证、有中低风险约定的投资 ...