常州长青科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长周银妹女士 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一） 出席本次会议表决的股东（或授权代理人）共 4 人，代表有表决权股份 69,596,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.9620％。 其中：通过现场投票的股东（或授权代理人）4 人，代表有表决权股份 69,596,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.9620％。 通过网络投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总 数的 0％。 2、中小股东出席情况 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-022 常州长青科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次解除限售的股份为常州长青科技股份有限公司（以下简称"长青科技" 或"公司"或"发行人"）首次公开发行前已发行的部分股份，本次解除限售股份数 量为 47,153,600 股，占公司总股本的 34.1693%。 2. 本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 5 月 22 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州长青科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕654号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股34,500,000股，并于2023年5月 22日在深圳证券交易所主板上市。 首次公开发行前公司总股本为103,500,000股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为138,000,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为104 ...

中信证券股份有限公司 关于常州长青科技股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 长青科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：屠晶晶 | 联系电话：021-20262237 | | 保荐代表人姓名：齐玉祥 | 联系电话：021-20332235 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据2023年度内控自我评价报告、2023年 度内部控制审计报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | ...

| 部控制评价报告 | | | --- | --- | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | √ | | 立了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | 中信证券股份有限公司 关于常州长青科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：长青科技 | | | | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | 保荐代表人姓名：屠晶晶 联系电话：021-20262237 | | | | 保荐代表人姓名：齐玉祥 联系电话：021-20332235 | | | | 现场检查人员姓名：齐玉祥、张廷宇、刘一鸣 | | | | 现场检查对应期间：2023 年 5 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州长青科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕654号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股34,500,000股，并于2023年5月 22日在深圳证券交易所主板上市。 首次公开发行前公司总股本为103,500,000股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为138,000,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为104,195,413股 ，占发行后总股本的比例为75.504%；无流通限制及限售安排的股份数量33,804, 587股，占发行后总股本的比例为24.496%。 中信证券股份有限公司 关于常州长青科技股份有限公司首次公开发行前已发行的 部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为常州长 青科技股份有限公司（以下简称"长青科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司首次公 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-019 常州长青科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程 序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 四届董事会第五次会议，及 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会独立董事第二 次专门会议，均审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的议案》。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会以特别决议审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上 ...

常州长青科技股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年独立性情况专项意见 2024 年 4 月 26 日 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《常州长青科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《常州长青科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况 的报告》，常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事胡军科先生、上官俊杰先生、康卫娜女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事胡军科先生、上官俊杰先生、康卫娜女士的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《常州长青科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本议事 规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的利益。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独立董事专门会议审议通过: 常州长青科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （一）应当披露的关联交易； （二）公 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-018 常州长青科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州长青科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]654号）同意注册，常州长青科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"长青科技"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票3,450.00万股，发行价格为18.88元/股，募集资金人民币总额651,360,0 00.00元，扣除相关发行费用77,295,221.89元后，公开发行实际募集资金净额为人 民币574,064,778.11元。该募集资金已于2023年5月到账，上述资金到账情况已经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2023]230Z 0122号）验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、募集资金使用和结余情况 2023年度，公司募集资金使用情况为： （1）上述募集资金 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-013 常州长青科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润 71,990,338.39 元，母公司实现的净利润为 47,040,225.50 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 139,495,363.20 元，合并报 表未分配利润为 237,983,103.42 元。按照孰低原则，公司将以母公司报表中可供 分配利润为依据拟定本次 2023 年度利润分配预案。 结合公司 2023 年度 ...