常州长青科技股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年独立性情况专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《常州长青科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《常州长青科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况 的报告》，常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事胡军科先生、上官俊杰先生、康卫娜女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事胡军科先生、上官俊杰先生、康卫娜女士的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 常州长青科 ...

常州长青科技股份有限公司 地址：江苏省常州市新北区河海西路300号 邮编：213000 电话：0519-68867972 邮箱：cetstock@cearail.com 长青未来 未来长青 环境、社会和公司治理报告 2024 常州长青科技股份有限公司 年 度 EVERGREEN TECHNOLOGY ESG 关于本报告 报告简介 本报告是常州长青科技股份有限公司（以下简称 "长青科技""公司""我们"等）发布的第二份 《环境、社会和公司治理报告》（简称"ESG报告" 或"本报告"），反映本公司2024年在环境、社会及 公司治理方面的表现。 报告范围 本报告覆盖常州长青科技股份有限公司及其下属 所有全资、控股子公司。报告中社会与管治部分数 据范围与年报一致，环境数据范围除特别标注外为 长青科技及全资子公司艾德利。除特别说明外，报 告数据时间范围为2024年1月1日至2024年12月31 日。考虑到披露信息的连续性和可比性，部分信息 内容可能溯及报告期外。报告中涉及的货币单位除 特殊说明外，均为人民币。 报告获取 您可以在常州长青科技股份有限公司网站 （https://www.cetrail.com）下载本报告电 ...

中信证券股份有限公司 关于常州长青科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为常州 长青科技股份有限公司（以下简称"长青科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐结构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司出具的 2024 年度《内部控制评价报告》 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2025-009 常州长青科技股份有限公司 关于公司 2025 年度对外借款及相关担保授权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及子公司本次预计的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬 请投资者注意投资风险，理性投资。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度对外借款及相关担保 授权的议案》。本次借款及担保事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司202 4年度股东大会以特别决议进行审议。现将有关事项公告如下： 一、申请综合授信及对外担保情况概述 为满足公司生产经营的资金需求，公司及其全资子公司江苏长青艾德利装饰 材料有限公司（以下简称"江苏艾德利"）2025 年度拟向相关银行共计申请不超 过人民币 60,000.00 万元或等值外币的综合授信额度，此授信额度由公司及江苏 艾德利共用，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函等。最终以银行实际审批的授信额度为准。 ...

常州长青科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等相关规定，各位董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 忠实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地 开展各项工作，带领公司全体员工秉承"创新驱动、稳健发展"的经营理念，在 复杂多变的市场环境中，应对挑战，推动公司稳步发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 2024 年公司实现营业收入 46,042.71 万元,实现利润总额 6,766.99 万元， 实现归属于上市公司股东的净利润 6,018.00 万元。根据《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司实现的净利润 10%提取法定盈 余公积金 680.33 万元后，截至 2024 年 12 月 31 日，母 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2025-008 常州长青科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第四 届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，现 就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 4 月 29 日（星期二）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.c ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第 十次会议通知于2025年3月28日以电子邮件和短信方式向全体监事发出。会议于 2025年4月8日在公司会议室以现场的方式召开，会议由监事会主席陈枫先生主持 ，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书徐海琴列席会议，本 次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事 认真审议，表决通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》； 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核公司《2024年 年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2025-005 常州长青科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2025-004 常州长青科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 十次会议通知于2025年3月28日以电子邮件和短信方式向全体董事发出。会议于 2025年4月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长周银 妹女士主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事胡军科 、非独立董事胡锦骊以通讯表决方式出席本次会议，监事会主席陈枫、监事吴晨 杰、职工代表监事刘延兴、副总经理薛斌峰、副总经理张运宏、总工程师李群力 、财务负责人凌芝及董事会秘书徐海琴列席会议，本次会议召集、召开程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议 案： 一、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 经审议，董事会认为2024年度公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行 了董事会的相关决议，该报 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2025-006 常州长青科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了 第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归 属于上市公司股东 的净利润 60,180,029.66 元，母公司实现 的净利润为 68,032,903.35 元。根据公司章程的规定，公司提取法定公积金 6,803,290.34 元， 加上年初未分配利润 237,983,103.42 元，减去已分配股利 13,656,440.00 元（实施 2023 年年度利润分配金额），2024 年度末合并报表可供全体股东分配的利润为 277,703,402.74 元，母公司未分配利润为 18 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 460,427,133, representing a decrease of 13.16% compared to CNY 530,221,922 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 60,180,029.6, down 16.41% from CNY 71,990,338.3 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 175,514.55, a significant decline of 96.32% from CNY 4,771,552.34 in 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.4361, down 24.81% from CNY 0.58 in 2023[19]. - The total operating revenue for 2024 was approximately ¥460.43 million, a decrease of 13.16% compared to ¥530.22 million in 2023[64]. - The rail transit business generated ¥283.52 million, accounting for 61.58% of total revenue, with a year-on-year increase of 14.50%[65]. - The construction decoration business saw a significant decline in revenue, dropping by 38.89% to ¥162.74 million, which represented 35.34% of total revenue[65]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.727514 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on the total share capital minus 545,600 shares repurchased[5]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, totaling RMB 13.6564 million (including tax), with a record date of June 26, 2024[158]. - The cash dividend distribution represents 16.62% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[161]. - The total number of shares eligible for the cash dividend distribution is 137,454,400 shares after deducting 545,600 repurchased shares[161]. Research and Development - The company emphasizes technological innovation, increasing R&D investment and introducing high-quality R&D personnel to drive business growth[57]. - Research and development expenses increased by 8.63% to 31,129,704.93 RMB in 2024 compared to 28,657,946.44 RMB in 2023[80]. - R&D personnel increased to 115 in 2024 from 90 in 2023, a growth of 27.78%[81]. - The company plans to increase R&D investment to enhance product competitiveness and achieve multi-field application goals[111]. - The company aims to enhance technology innovation and R&D, focusing on lightweight composite materials for rail transit applications and smart modular products[106]. Market and Industry Insights - The railway fixed asset investment in China for 2024 is projected to reach 850.6 billion RMB, a year-on-year increase of 11.3%[30]. - The total length of new railway lines completed in 2024 is 3,113 kilometers, including 2,457 kilometers of high-speed rail[30]. - The market size of the engineering decoration industry in 2023 is approximately 5.2 trillion RMB, with an expected growth to 5.6 trillion RMB in 2024, representing a 7.7% year-on-year increase[32]. - The public building decoration market is expected to grow from 1.5 trillion RMB in 2023 to 1.6 trillion RMB in 2024, increasing its market share from 29% to 30%[32]. Corporate Governance - The company has established an internal audit department to oversee financial information and internal control execution[119]. - The actual governance status of the company aligns with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies[118]. - The company maintains transparent communication with investors through various channels, including its website and investor relations management[119]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[117]. - The company has conducted two shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[116]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and potential risks in future operations[5]. - The company faces risks from international trade friction, which could impact product sales in the European market due to potential tariff increases[109]. - The company's performance is significantly influenced by major clients in the rail transit and construction decoration industries, with a high concentration of sales to China CRRC[109]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 790, with 486 in the parent company and 304 in major subsidiaries[154]. - The company has a performance-based salary system that includes monthly performance assessments and annual comprehensive evaluations[155]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management amounted to 6.1148 million yuan[143]. - The company plans to implement annual training programs covering management, technical, and specialized training to enhance leadership and overall quality[156]. Environmental Compliance - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[172]. - The company and its subsidiaries are not classified as key pollutant discharge units by environmental protection authorities[172]. - The company has complied with various environmental laws and regulations without any violations reported during the reporting period[172]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its marketing network by adding its wholly-owned subsidiary, Shenzhen Qingju Technology Co., Ltd., as a joint implementer of the marketing network upgrade project[58]. - The company is committed to sustainability initiatives, with plans to reduce carbon emissions by 30% by 2026[128]. - The company is focusing on green manufacturing, reducing carbon emissions through investments in solar power and energy-efficient technologies[59]. Shareholder Commitments - The lock-up period for shares held by the company and its major shareholders is set for 36 months from the date of listing, which began on May 22, 2023[176]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares during the lock-up period[179]. - The company will publicly announce any share reduction plans prior to execution[179]. - The company has committed to a stable stock price plan for three years following the public offering, ensuring compliance with all obligations under this plan[195].