证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-031 常州长青科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州长青科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]654号）同意注册，常州长青科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"长青科技"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票3,450.00万股，发行价格为18.88元/股，募集资金人民币总额651,360,0 00.00元，扣除相关发行费用77,295,221.89元后，公开发行实际募集资金净额为人 民币574,064,778.11元。该募集资金已于2023年5月到账，上述资金到账情况已经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2023]230Z 0122号）验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、募集资金使用和结余情况 （1）截止2024年6月30日，公司累计使用募集资金 ...

中信证券股份有限公司 关于常州长青科技股份有限公司 部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为常州长 青科技股份有限公司（以下简称"长青科技"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，就长青科技部分募投项目增加实施主体及募集资金 专户事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州长青科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕654 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 3,450.00 万股，发行价格 18.88 元/股，募集资金总额人民币 65,136.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金 净额人民币 57,406.48 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 5 月 17 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州长青科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]654 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3,450.00 万股，募集资金人民币总额 651,360,000.00 元，扣除相关发行费用 77,295,221.89 元后，公开发行实际募集资金净额为人民 币 574,064,778.11 元。该募集资金已于 2023 年 5 月 16 日全部到位，已经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]23 0Z0122 号）。 二、募集资金投资项目基本情况 公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金项目及 证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-032 常州长青科技股份有限公司 关于公司部分募投项目增加实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议和 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million CNY for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[7]. - The company has set a revenue guidance of 1.2 billion CNY for the full year 2024, indicating an expected growth of 10% year-over-year[7]. - The company achieved a gross margin of 40%, maintaining stable profitability despite rising raw material costs[7]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥206,844,213.15, a decrease of 8.75% compared to the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders increased by 2.28% to ¥35,209,738.98, while the net profit excluding non-recurring gains and losses decreased by 13.67% to ¥28,774,352.64[12]. - The company reported a significant increase in investment income, rising by 2,390.76% to ¥1,245,379.96 compared to ¥50,000.00 in the previous year[31]. - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period last year[64]. - The company reported a total of 32,886,168.73 CNY in comprehensive income for the first half of 2024, compared to 20,347,888.85 CNY in the same period of 2023[114]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth in active users by 20%, reaching a total of 1 million users by June 30, 2024[7]. - User data indicates a 15% increase in active users, reaching 3 million by the end of June 2024[148]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2025[7]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[68]. - The company expects a revenue growth forecast of 25% for the second half of 2024, driven by new product launches and market expansion[66]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to 50 million CNY, focusing on advanced materials technology[7]. - Investment in R&D increased by 30% to RMB 150 million, focusing on innovative technologies and product development[67]. - The company continues to focus on the development of sandwich composite materials for rail transit and building decoration, emphasizing lightweight and environmentally friendly characteristics[16]. - Research and development investment increased by 10.38% to ¥12,448,514.50 from ¥11,278,236.48 year-on-year[31]. - The company is actively developing new products in the rail transit sector, including lightweight sandwich composite heating floor structures, enhancing market competitiveness[25]. Financial Management and Investments - The company plans to invest 100 million CNY in strategic acquisitions to enhance its product portfolio[7]. - The company has established long-term partnerships with major clients in the rail transit and construction decoration sectors, ensuring sustainable development[30]. - The company has reported a cumulative fundraising balance of RMB 316 million in financial products that are not yet due[49]. - The company has rental properties with a total area of 3,447.5 square meters, generating an annual rent of 49.95 million yuan[79]. - The company has a total of 83.3 million yuan in entrusted financial management, with 36.6 million yuan remaining due[83]. Operational Efficiency - The company achieved a significant increase in repair services and spare parts revenue, which rose by 228.16% to CNY 15,080,895.56[32]. - The company aims to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements in the supply chain[148]. - The company has upgraded production and testing equipment, increasing the production capacity of its lightweight composite materials[24]. - The company employs a "just-in-time" procurement model and a "sales-driven production" approach to meet the customized demands of its clients[18]. Risk Management - The management highlighted potential risks including market competition and supply chain disruptions, with strategies in place to mitigate these risks[2]. - The company is facing risks from market competition, with increasing demand for sandwich composite materials attracting more competitors[54]. - The company has recognized the risk of accounts receivable collection and has implemented credit policies and collection strategies[55]. - The company has established a raw material price risk management mechanism to mitigate the impact of price fluctuations[54]. Environmental and Community Engagement - The company reduced the usage of fossil fuels such as gasoline and diesel by 33.33% year-on-year through new energy-saving equipment[60]. - The total amount of waste recycled by the company reached 116.20 tons in the first half of 2024[60]. - The company donated a total of 0.80 million yuan to community activities in the first half of 2024[61]. - The company has committed to further enhancing its efforts in environmental protection and community development in the future[61]. Corporate Governance - The company held its annual general meeting on May 20, 2024, with a participation rate of 50.96%[57]. - There were no changes in the company's board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[57]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[58]. - The company confirmed that all commitments regarding share lock-up periods were fulfilled[71]. Shareholder Information - The company has a total of 138,000,000 shares, representing 100% of the company's equity[88]. - The largest shareholder, Changzhou Changqing Industrial Investment Group Co., Ltd., holds 30.60% of the shares, totaling 42,228,000 shares[92]. - The company repurchased 1,435,600 shares, accounting for 1.04% of the total shares, with a total transaction amount of ¥23,797,381.19[88]. - The company plans to continue its stock repurchase program as it has exceeded the lower limit of the repurchase fund total[88].

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-027 常州长青科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通 过回购专用证券账户持有的公司股份 1,435,600 股不享有参与利润分配的权利。 因此，本次权益分派以公司现有总股本 138,000,000 股剔除已回购股份 1,435,600 股后的 136,564,400 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1.00 元(含税)，合计拟派发现金分红的总金额为 13,656,440.00 元（含税）。 2、因公司回购专户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据 股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分 摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时， 每 10 股现金红利应以 0.989597 元（含税）计算（每 10 股现金 ...

中信证券股份有限公司 关于常州长青科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管 理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为常州长 青科技股份有限公司（以下简称"长青科技"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，就长青科技使用部分闲置募集资金（含超募资金） 和闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州长青科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕654 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 3,450.00 万股，发行价格 18.88 元/股，募集资金总额人民币 65,136.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金 净额人民币 57,406.48 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2 ...

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 六次会议通知于2024年6月6日以电子邮件和短信方式向全体董事发出。会议于2 024年6月11日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议由董事长周银妹 女士主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中董事胡锦骊、独立 董事胡军科以通讯表决方式出席本次会议，监事会主席陈枫、监事吴晨杰、职工 代表监事刘延兴、副总经理薛斌峰、副总经理张运宏、总工程师李群力、财务负 责人凌芝及董事会秘书徐海琴列席会议，本次会议召集、召开程序符合有关法律 、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资 金进行现金管理的议案》； 同意公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金购买理财 产品，其中闲置募集资金（含超募资金）不超过3.2亿元人民币，闲置自有资金不 超过1.8亿元人民币（前述额度均包含本数，含投资的收益进行再 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于常州长青科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：常州长青科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受常州长青科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 5 月 20 日召开的公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《常州长青科技股份有 限公司章程》及 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《常州长青科 技股份有限公司章程修正 ...