登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-013 元创科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 元创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于2026年02月03日在公司二楼大 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2026年01月27日以电子邮件方式送达各位董事 及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实出席董事7名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生 以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长王文杰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 2、公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议； 3、国泰海通证券股份有限公司关于元创科技股份有限公司使用银行 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 2月3日，元创股份发布公告称，公司于2026年2月3日召开了第三届董事会第十四次会 议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意 公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。本议案无需提交公司股东会审议 批准。 ...

国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为元 创科技股份有限公司（以下简称"元创股份"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件的要求，就元创股份使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元创科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2508 号）核准，公司首次公开发行股票 19,600,000 股，每股发行价格为人民币 24.75 元，募集资金总额为人民币 48,510.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 39,704.71 万元。上述募 集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇 会验[2025]11831 号《验资报告》。 上述募集资金已全部存放于募集资金 ...

证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-014 元创科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 元创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 02 月 03 日召开了第三届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》，此议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元创科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2025]2508 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社 会首次公开发行人民币普通股（A 股）19,600,000 股，每股发行价格为人民币 24.75 元， 募集资金总额为人民币 48,510.00 万元，扣除各项发行费用人民币 8,805.29 万元，实际 募集资金净额为人民币 39,704.71 万元。上述募集资金已于 202 ...

证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-013 1、 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》 元创科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2026 年 02 月 03 日在公司二楼大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2026 年 01 月 27 日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董 事 7 名，实出席董事 7 名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生以通讯方式出席）。 本次会议由公司董事长王文杰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 特此公告。 元创科技股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本事项发表了明确同意 的核查意见。 表决 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-012 元创科技股份有限公司 关于新增募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2025]2508号）同意注册，元创科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股 （A股）19,600,000股，每股发行价格为人民币24.75元，募集资金总额为人民币48,510.00万元，扣除各 项发行费用人民币8,805.29万元，实际募集资金净额为人民币39,704.71万元。上述募集资金已于2025年 12月15日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行 审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2025]11831号）。 二、募集资金监管协议的签订和募集资金专户的开立与存储情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市 ...

证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-012 关于新增募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元创科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2025]2508 号）同意注册，元创科技股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）19,600,000 股，每股发行价格为人民币 24.75 元，募集资金总额为人民币 48,510.00 万元，扣除各项发行费用人民币 8,805.29 万元，实际募集资金净额为人民币 39,704.71 万元。上述募集资金已于 2025 年 12 月 15 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金 到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2025]11831 号）。 二、募集资金监管协议的签订和募集资金专户的开立与存储情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-011 元创科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开情况 （一）会议召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 23 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2026 年 1 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （一）股东出席的总体情况 出席本次会议的股东和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共计 217 人， 代表股份 57,314,294 股，占公司股份总数（78,400,000 股）的比例为 73.1050%。 其中：（1）出席现场会议的自然人股东 3 人，非自然人股东代表 1 人，代表公司 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 元创科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571－87901111 传真：0571－87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于元创科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2026H0042 号 致：元创科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受 元创科技股份有限公司（以下简称"元创股份"或"公司"）的委托，指派律师现场 参加元创股份 2026 年第一次临时股东会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供元创股份 2026 年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随元创股份本次股东会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精 ...

Group 1 - The company held its 13th meeting of the third board of directors on January 15, 2026, to discuss various proposals [2][3] - The board approved the establishment of a special fundraising account and authorized the signing of a fundraising supervision agreement [3][35] - The board also approved adjustments to the proposed investment amounts for fundraising projects due to actual fundraising conditions [4][10] Group 2 - The company plans to use up to RMB 190 million of idle fundraising for cash management, ensuring it does not affect project construction or operations [16][19] - The cash management will involve low-risk, high-security financial products, with a maximum investment period of 12 months [20][27] - The board and audit committee have reviewed and approved the cash management proposal, ensuring compliance with relevant regulations [28][30] Group 3 - The company has confirmed the total fundraising amount of RMB 485.1 million from its initial public offering, with a net amount of RMB 397.0471 million after expenses [10][17] - The company will establish special accounts at designated banks for the management of fundraising, specifically for the "Technology Center Construction Project" and "Supplementing Working Capital Project" [35][37] - The establishment of these accounts aims to enhance the efficiency of fundraising management and protect the interests of minority investors [36][37]