法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 元创科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571－87901111 传真：0571－87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于元创科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2026H0042 号 致：元创科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受 元创科技股份有限公司（以下简称"元创股份"或"公司"）的委托，指派律师现场 参加元创股份 2026 年第一次临时股东会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供元创股份 2026 年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随元创股份本次股东会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精 ...

Group 1 - The company held its 13th meeting of the third board of directors on January 15, 2026, to discuss various proposals [2][3] - The board approved the establishment of a special fundraising account and authorized the signing of a fundraising supervision agreement [3][35] - The board also approved adjustments to the proposed investment amounts for fundraising projects due to actual fundraising conditions [4][10] Group 2 - The company plans to use up to RMB 190 million of idle fundraising for cash management, ensuring it does not affect project construction or operations [16][19] - The cash management will involve low-risk, high-security financial products, with a maximum investment period of 12 months [20][27] - The board and audit committee have reviewed and approved the cash management proposal, ensuring compliance with relevant regulations [28][30] Group 3 - The company has confirmed the total fundraising amount of RMB 485.1 million from its initial public offering, with a net amount of RMB 397.0471 million after expenses [10][17] - The company will establish special accounts at designated banks for the management of fundraising, specifically for the "Technology Center Construction Project" and "Supplementing Working Capital Project" [35][37] - The establishment of these accounts aims to enhance the efficiency of fundraising management and protect the interests of minority investors [36][37]

Group 1 - The company plans to use up to RMB 190 million of idle raised funds for cash management, ensuring it does not affect the construction of investment projects or the company's normal operations [1][3][14] - The total amount raised from the initial public offering (IPO) was RMB 485.1 million, with a net amount of RMB 397.0471 million after deducting issuance costs [1][20] - The cash management aims to improve the efficiency of idle funds and generate better returns for the company and its shareholders [2][11] Group 2 - The company will invest in low-risk, high-safety financial products, such as structured deposits and large-denomination certificates of deposit, with a maximum investment period of 12 months [5][11] - The board of directors has authorized the management to make investment decisions within the approved limits, which will be valid for 12 months from the date of approval [6][14] - The company will ensure that cash management does not impact the normal progress of investment projects by selecting appropriate financial products [9][11] Group 3 - The company has established a special account for raised funds to ensure proper management and protect the interests of minority investors [19][21] - The board approved the establishment of new special accounts at designated banks for specific projects, including the "Technology Center Construction Project" and "Supplementing Working Capital Project" [19][22] - The adjustments to the investment amounts for projects are based on the actual net amount raised, ensuring that the projects can proceed without affecting the normal use of raised funds [25][26]

Group 1 - The company, Yuanchuang Co., announced the approval of several resolutions during the 13th meeting of its third board of directors, including the establishment of a special account for raised funds and authorization to sign a fund supervision agreement [2] - The company also approved adjustments to the amount of raised funds allocated for investment projects [2] - Additionally, the company resolved to use part of the idle raised funds for cash management purposes [2]

国泰海通证券股份有限公司 关于元创科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为元 创科技股份有限公司（以下简称"元创股份"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件的要求，就元创股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元创科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2508 号）核准，公司首次公开发行股票 19,600,000 股，每股发行价格为人民币 24.75 元，募集资金总额为人民币 48,510.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 39,704.71 万元。上述募 集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇 会验[2025]11831 号 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于元创科技股份有限公司 调整募投项目拟投入金额的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为元 创科技股份有限公司（以下简称"元创股份"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对元创科技股份有限公司调整募投项目拟投入金额的事项进行 了审慎核查，核查情况如下： 三、本次调整募投项目拟投入金额对公司的影响 公司对募投项目拟投入金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划募投 项目的拟投入金额，同时结合公司实际情况，为保证募投项目的顺利实施做出的 决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整符合中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和 全体股东的利益。 四、履行的审议程序及相关意见 （一）审计委员会审议情况 一、 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 01 月 12 日召开第三届董 事会审计委员会第七次会议、2026 年 01 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及 确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1.9 亿元（含本数）闲置募 集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述 额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元创科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2025]2508 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向 社会首次公开发行人民币普通股（A 股）19,600,000 股，每股发行价格为人民币 24.75 元，募集资金总额为人民币 48,5 ...

证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-009 元创科技股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 调整前募集资金 | 调整后募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 拟投入金额 | 拟投入金额 | | 1 | 生产基地建设项目 | 71,142.44 | 40,000.00 | 34,737.26 | | 2 | 技术中心建设项目 | 2,513.17 | 2,513.17 | 2,056.86 | | 3 | 补充流动资金项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,910.59 | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 调整前募集资金 | 调整后募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 拟投入金额 | 拟投入金额 | | | 合计 | 79,655.61 | 48,513.17 | 39,704.71 | 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元 ...

证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-008 元创科技股份有限公司 关于新增设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 元创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 01 月 15 日召开第三届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订募 集资金监管协议的议案》。公司拟在浙江三门农村商业银行股份有限公司、中国农 业银行股份有限公司三门县支行新增设立募集资金专项账户，用于"技术中心建设 项目"、"补充流动资金项目"，同时授权董事长或其指派的相关人员办理募集资 金专用账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。现将相关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定， 公司开立了募集资金专项账户（以下简称"专户"），并与中国工商 ...

证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-007 元创科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 元创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2026 年 01 月 15 日在公司二楼大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2026 年 01 月 10 日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董 事 7 名，实出席董事 6 名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生以通讯方式出席， 郑啸先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托王永跃先生进行表决。）。 本次会议由公司董事长王文杰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、 审议通过《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的 议案》 披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。 ...