元创科技股份有限公司 总经理工作细则 元创科技股份有限公司 第二条、总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公 司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条、本细则所称的其他高级管理人员包括：副总经理、财务总监和董事 会秘书。 第二章 总经理的任免 第四条、公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务总 监由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，副总经理、财务总 监对总经理负责。 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理职务的董事以 及职工代表董事的董事人数总数不得超公司董事会成员的二分之一。 第五条、公司设总经理一人，副总经理若干人，财务总监一人。由总经理、 副总经理及财务总监组成公司总经理工作班子，总经理工作班子是公司日常经营 管理的指挥和运作中心。 第六条、公司的总经理及其他高级管理人员必须专职，不得在公司控股股东、 实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务，不得在控股股东、实际控制人 及其控制的其他企业领薪。 总经理工作细则 第一章 总则 第一条、为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保障公司、股东、债权人的合法权 ...

元创科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 元创科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条、薪酬与考核委员会委员由董事长、三分之一以上董事、二分之一以 上独立董事以提案的方式提名并提议召开董事会临时会议，经董事会选举产生。 第一章 总则 第一条、为完善元创科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，协 助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条、薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，经董事会批准后 成立。 第三条、薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内 独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条、薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 组成与产生 第五条、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担 任召集人。 第七条、薪酬与 ...

元创科技股份有限公司 内幕信息知情人登记、报备和保密制度 第一章、总则 第一条、为了进一步规范元创科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规，以 及《公司章程》等文件的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条、内幕信息的管理工作由董事会负责，证券部组织实施。当董事会秘 书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。证券部是公司信息 披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内 幕信息的监管工作。 第三条、未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、音像、光盘 等涉及内幕信息的资料，须经董事会审核同意，并报证券部处备案后，方可对外 报道、传送。公司领导或有关部门接待新闻媒体采访，应通知证券部全程参与， 记者报道的 ...

元创科技股份有限公司 信息披露管理制度 元创科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条、根据中国证券监督管理委员会有关公司信息披露的要求和《公司治 理准则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及《公司章 程》规定，为规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时，特制 定本制度。 第二条、公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）其他相关规定，及时、 公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本制度所称"信息披露"是指法律、法规、交易所要求披露的已经或可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规定的时间内、在规定 的媒体上、按规定的程序及规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达交易 所和证券监管部门。 ...

第一条、为了强化公司治理，提高公司的运行透明度，加强和规范公司与投 资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司 法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司投资者关 系工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《公 司章程》及其他有关法律法规的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 元创科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条、投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 元创科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 第三条、公司投资者关系 ...

元创科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 元创科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条、为规范元创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》及其他有关规定， 特制定本细则。 第二条、董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交 易所"）之间的指定联络人，负责管理公司设立的证券部。 第二章 任职资格 第三条、董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第四条、有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次 ...

元创科技股份有限公司 控股子公司管理制度 元创科技股份有限公司 控股子公司管理制度 元创科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条、为加强元创科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公司 的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，合理有效地防范经营管理风 险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条、本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其 50%以上股份， 或者持有其股份未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通 过协议或其他安排等方式能够控制或者实际控制的公司或者其他主体。 第三条、加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组 织、资源、资产、投资和运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能 力。 第四条、公司依据对控股子公司资产控制和 ...

第一条、 为规范元创科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《元创科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条、 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。但不包括公司为实施股权激励计划募集的资 金。 第三条、 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级 审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）网站上披露。 第四条、 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉 ...

董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条、为规范元创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员持有及买卖本公司股票行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第四条、公司董事、高级管理人员应在下列时间内委托公司通过深圳证券交 易所申报其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职 时间等）： （一）公司的董事、高级管理人员在公司申请股票上市时； 元创科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 元创科技股份有限公司 第二条、公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户所持有公司股份。从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的公司股份。 第三条、公司及董 ...

元创科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 元创科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 元创科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会要求的年度报告的 内容与格式、深圳证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章 程》、《公司信息披露管理制度》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重 大遗漏。 （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的； 第一条、为了进一步提高元创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条、公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报 ...